权益变动情况 - 原一致行动协议2025年5月11日到期，各方5月9日告知不再续签[13] - 2025年5月20日，孙兴文等签署新协议成新控股股东[18] - 权益变动于5月12日发生，不涉及持股数量和比例变动[32] 股东持股数据 - 孙兴文等三人合计持股38,596,680股，占27.51%[18] - 闫学伟持股32,415,780股，占23.11%[18] - 云志持股6,300,000股，占4.49%[18] 未来展望 - 截至报告书签署日，闫学伟未来12个月暂无增减持计划[32]

协议情况 - 原《一致行动协议》2015年1月5日签署，2025年5月11日终止[3][4][12] - 新《一致行动协议》2025年5月20日签署，有效期36个月[5] 股权情况 - 截至2025年4月30日，孙兴文等三人持股38,596,680股，比例27.51%[8] - 三人合计持股比闫学伟高约4.4%[8] 控制权情况 - 公司控股股东、实际控制人变更为孙兴文等三人[11][12] - 闫学伟承诺36个月内不谋求控制权[10]

股权变动 - 原《一致行动协议》2025年5月11日到期不再续签，四人一致行动关系终止[3][6] - 2025年5月20日孙兴文等三人签署新《一致行动协议》[9] - 2025年5月20日起公司控股股东、实际控制人变更[3][10][11] 持股数据 - 原四人合计持股73,937,460股，比例52.71%[9] - 新三人合计持股38,596,680股，比例27.51%[9] 其他 - 闫学伟36个月内不谋求控制权[11] - 实际控制人变更不影响日常经营[12]

权益变动情况 - 2025年5月20日签署新一致行动协议，期限36个月，原协议于2015年1月5日和2018年3月31日签署，2025年5月11日到期[11][25][33][34][36] - 控股股东、实际控制人由闫学伟、孙兴文、云志、韩凤芝变更为孙兴文、韩凤芝、赵红，控制股份比例由52.71%变为27.51%[11][33] - 本次权益变动不涉及持股数量变动、股份转让交易和支付资金[33][39] 股东持股数据 - 孙兴文持有天津津荣天宇精密机械股份有限公司21.26%股权，天津市荣和科技有限公司85.00%股权，天津市津荣峰景光电科技有限公司61.85%股权，苏州丰友创业投资合伙企业（有限合伙）40.00%股权[15][19] - 韩凤芝持有天津津荣天宇精密机械股份有限公司3.85%股权[17] - 赵红持有天津津荣天宇精密机械股份有限公司2.41%股权[18] 未来展望 - 截至核查意见出具日，未来12个月暂无增减津荣天宇股份权益明确计划[28] - 截至核查意见出具日，暂无未来12个月调整主营业务等明确计划[40][41][42][43][45][46][47] 其他要点 - 闫学伟承诺36个月内不谋求公司实际控制权[35] - 董事长孙兴文和董事、总经理赵红任职期间，每年转让股份数不超所持有股份总数的25%[37] - 核查意见出具日前24个月内，信息披露义务人与上市公司及其子公司无大额资产交易[52] - 报告书签署日前24个月内，部分股东存在个人往来款项交易[53] - 核查意见出具日前6个月内，相关股东及其直系亲属无买卖上市公司股票行为[56]

财务表现与业务增长 - 2024年汽车精密部品收入同比增长4.04%，毛利率同比增长1.72% [1] - 通过开拓国内主流新能源车企新项目、安全系统铸铝产品及海外本地化项目实现增长 [1] - 跟随战略客户拓展北美、欧洲市场并获得海外新产品项目 [1] 精益化与数字化转型 - 自2012年起推行精益生产，优化管理分工并建立小微组机制 [1] - 引入施耐德五级即时管理循环模式，提升生产效率 [1][2] - 构建"采购-生产-交付"联动系统，整合ERP、MES、QMS和WMS实现数据驱动管理 [2] - 数字化平台提升运营透明度，订单数据直接触发生产调度 [2] 国际化战略与欧洲业务 - 匈牙利津荣定位为欧洲客户提供大型中压焊接组装产品和精密低压产品 [2] - 为全球汽车客户提供特殊安全部品和汽车减震部品 [2] - 学习欧洲自动化装备技术以拓展合作领域和客户群 [2]

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：天津津荣天宇精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律、法规及规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，北京市通商律师事务所（以下简称 "本所"）接受天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 16 日召开 ...

会议信息 - 现场会议于2025年5月16日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东57人，代表股份81,162,900股，占公司有表决权股份总数的57.8506％[5][6] - 中小股东通过现场和网络投票共52人，代表股份3,850,440股，占公司有表决权股份总数的2.7445％[6] 议案表决结果 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意81,154,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意81,152,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872％[12][13] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意81,132,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620％[15] - 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》同意81,154,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％[17] - 《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》同意7,217,020股，占比99.8835％[18] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意81,154,480股，占比99.9896％[20] - 《关于补选董事的议案》同意81,154,480股，占比99.9896％[22] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意81,154,480股，占比99.9896％[23] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意81,154,480股，占比99.9896％[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》同意81,154,480股，占比99.9896％[25] 中小股东表决情况 - 中小股东对各议案表决同意3,842,020股，占比99.7813％[18][20][22][23][25] 其他 - 公司股东闫学伟等对《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决[18] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开等程序合法有效[26]

公司限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年4月23日召开董事会和监事会会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，并在巨潮资讯网同步披露公告 [1] - 自查范围覆盖2025年限制性股票激励计划的内幕信息知情人与激励对象，自查期间为2024年10月23日至2025年4月23日 [2] - 公司通过中登深圳分公司查询确认核查对象在自查期间的股票交易情况，获取了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》 [2] 股票交易核查结果 - 自查期间仅有1名核查对象存在买卖公司股票行为，该行为发生在知悉激励计划前，系基于二级市场独立判断操作，无内幕交易嫌疑 [3] - 公司董事、总经理赵红女士仅办理转托管业务，未涉及股票买卖 [3] - 其余核查对象在自查期间均未买卖公司股票 [3] 内幕信息管理措施 - 公司在筹划激励计划过程中严格限定参与人员范围，采取保密措施，并登记内幕信息知情人 [3] - 未发现内幕信息泄露或利用内幕信息交易的情形，符合《管理办法》《上市规则》等法规要求 [4]

激励计划 - 2025年4月23日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年10月23日至2025年4月23日，核查对象为激励相关人员[2] - 1名核查对象交易在知悉计划前，无内幕交易，其余无买卖行为[4] 结论 - 激励计划符合规定，无内幕交易行为[6] 备查文件 - 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[8]

股价表现与资金流向 - 截至2025年5月14日收盘 公司股价报收于21 17元 下跌0 8% 换手率4 35% 成交量4 64万手 成交金额9883 90万元 [1] - 当日主力资金净流出1300 47万元 占比成交额13 16% 其中超大单净流出444 22万元 占比4 49% 大单净流出856 25万元 占比8 66% [1] - 中单净流出780 50万元 占比7 9% 小单净流入2080 97万元 占比21 05% [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入4 51亿元 同比增长10 30% 归属净利润2853 64万元 同比增长48 00% 扣非净利润2828 73万元 同比增长45 78% [1] - 流动比率1 490 速动比率0 944 资产负债率43 89% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2004年 位于天津市 从事通用设备制造业 注册资本14029 7357万人民币 实缴资本14029 7357万人民币 法定代表人为孙兴文 [1] - 对外投资21家企业 参与招投标项目28次 拥有商标信息5条 专利信息268条 行政许可108个 [2]