关联交易 - 公司预计2023下半年与曼图室内关联交易不超500万元[3] - 截至披露日关联交易已发生金额为0，上年为0[5] 曼图室内数据 - 曼图室内注册资本800万元[7] - 2023年上半年营收3016.07万元，净利润749.07万元[7] - 截至2023年6月30日，总资产19656.57万元，净资产11646.98万元[7] 审批情况 - 关联交易预计事项经董事会和监事会审议通过[3] - 独立董事认可并同意，监事会同意，保荐机构无异议[14][15][16][17]

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于2023年8月29日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月19日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董 事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-044 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 全体董事认为：公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易 ...

安信证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：尤安设计（300983） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡德 | 联系电话：021-55518504 | | 保荐代表人姓名：林文坛 | 联系电话：021-55518504 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度) | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 现场查询 1 次，同时在持续督导期内，每月由 银行抄送对账单 | | （2）公司募集资金项目进展 ...

一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况 的独立意见 经检查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况。 经检查，报告期内公司不存在关联交易或关联资金往来。 经检查，报告期内公司未发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续 至报告期的对外担保的情况。 二、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 经核查，我们认为：《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司2023年1月1日至2023年6月30日期间募集资金的 存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2023年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制 度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况。 同意公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 三、关于公 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 | 1-6 月占用累计发 | 2023 年 | 1-6 月占用资金的 | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年 | 6 月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | | | 利息（如有） | 还累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 非经营 ...

募集资金情况 - 2021年4月8日发行2000万股，每股120.8元，募资24.16亿元，净额22.67亿元[1] - 截至2023年6月30日，累计投入12.08亿元，本报告期投入2327.61万元[2] - 截至2023年6月30日，募集资金余额11.70亿元，专户余额10.70亿元[2] 专户变更 - 2023年3月28日注销浙商银行上海徐汇支行专户，开立温州银行上海分行新专户[5] - 2023年5月8日注销宁波银行上海杨浦支行专户，开立广发银行上海分行新专户[6] 资金使用规则 - 银行支取超5000万元或募集资金净额20%（孰低），通知保荐机构并提供清单[6] 现金管理 - 2023年3月7日同意用不超9亿闲置募集和不超2亿自有资金现金管理[8] - 截至2023年6月30日，用1亿闲置募集买金元证券收益凭证[8] 项目投入进度 - 承诺投资项目预计总额154,099.48万元，累计投入进度78.41%[13] - 总部设计中心扩建累计投入17,037.25万元，进度84.28%[13] - 设计服务网络扩建累计投入27,320.46万元，进度53.87%[13] - 研发中心升级建设累计投入8,180.16万元，进度74.74%[13] - 总部基地升级建设累计投入32,284.99万元，进度89.12%[13] - 补充流动资金累计投入36,000.00万元，进度100.00%[13] 超募资金 - 超募资金72,553.04万元，截至2023年6月30日未使用[14] 资金置换 - 2021年4月22日自筹338.08万元预先投入，5月20日置换完毕[14]

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-049 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 2、计提资产减值准备的范围和金额 公司对截至2023年6月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进 行资产减值测试后，计提资产减值准备合计49,209,026.89元。具体情况如下： | 类别 | 项目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 应收票据 | 947,344.63 | -3,376,084.32 | | 信用减值损失 | 应收账款 | 48,161,052.84 | 52,808,572.37 | | | 其他应收款 | 100,629.42 | 583,218.08 | | | 合计 | 49,209,026.89 | 50,015,706.13 | 单位：人民币元 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-042 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023年8月12日，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"尤安设计"）与非关联自然人曲涛于上海市签署了《曲涛与上海尤安 建筑设计股份有限公司关于上海以太照明工程设计有限公司之股权转让协议》 （以下简称"股权转让协议"或"本协议"）。公司以自有资金人民币1元向曲 涛收购上海以太照明工程设计有限公司（以下简称"以太照明"）30%股权。本 次股权收购完成后，公司将持有以太照明100%的股权。 公司于2023年8月12日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 收购上海以太照明工程设计有限公司30%股权的议案》，同意公司以自有资金人 民币1元向曲涛购买以太照明30%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-041 上海尤安建筑设计股份有限公司 召开本次会议的通知已于2023年8月4日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董 事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于2023年8月12日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 《关于收购上海以太照明工程设计有限公司30%股权的议案》 同意公司以自有资金人民币1元向非关联自然人曲涛收购上海以太照明工程 设计有限公司（以下简称" ...

编号：2023-001 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 | | 及人员姓名 | 与 2022 年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 5 日下午 15:00 至 17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | | 董事长：施泽淞 独立董事：徐晓东 | | 上市公司 | 董事兼总经理：陈磊 | | 接待人员姓名 | 财务总监：姚印政 | | | 保荐代表人：胡德 | | | 董事会秘书、副总经理：冯骏 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司股价大跌，宏观环境对公司发展也颇为不利。作为从中 | | | 签即不断增持的小股东颇为受伤，请问公司有无回购注销等措 | | | 施增强中小股东信心？ | | | 答： ...