证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-061 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2023年12月19 日（星期二）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607 会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2023年第二次临时股东大会， 审议公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议提交的相关 议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2023年11月28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份 ...

市场扩张和并购 - 2023年10月24日公司审议通过收购优塔规划40%股权议案[1] - 公司以1元自有资金收购优塔规划40%股权[1] - 收购完成后公司将持有优塔规划100%股权[1] 其他信息 - 优塔规划注册资本300万元[1] - 优塔规划成立于2017年06月05日[1]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入84916020.49元同比减少5.41%年初至报告期末营业收入219294943.45元同比减少29.94%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12256208.45元同比增长233.06%年初至报告期末为-27311679.54元同比减少70.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5789993.87元同比增长140.45%年初至报告期末为-42712216.84元同比减少30.65%[5] - 本期营业总收入219294943.45元上期为313018174.18元[24] - 本期营业总成本202034554.99元上期为285713865.10元[25] - 本期净利润 -31733728.40元上期为 -16888799.21元[26] - 本期归属于母公司股东的净利润 -27311679.54元上期为 -16005393.04元[26] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益本报告期0.0958元/股同比增长233.06%年初至报告期末-0.2134元/股同比减少70.72%[5] - 稀释每股收益本报告期0.0958元/股同比增长233.06%年初至报告期末-0.2134元/股同比减少70.72%[5] - 加权平均净资产收益率本报告期0.40%年初至报告期末-0.89%[5] - 本期基本每股收益 -0.2134上期为 -0.1250[26] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为51716415.94元同比增长257.49%[5] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计327385438.95元453554011.03元[28] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计275669023.01元486390952.46元[28] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额51716415.94元 -32836941.43元[28] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计1249952.70元10592.92元[28] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计194148586.54元109180660.52元[28] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -192898633.84元 -109170067.60元[28] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计490000元735000元[28] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计27759302.94元114258515.65元[28] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 -27269302.94元 -113523515.65元[28] - 2023年期初现金及现金等价物余额1604425082.85元2350650412.13元[29] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金289328638.76元上期为386343996.00元[27] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3197498809.20元较上年度末减少3.12%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3046102308.54元较上年度末减少1.51%[5] - 2023年9月30日货币资金1436995012.01元2023年1月1日为1604854472.59元[22] - 2023年9月30日应收账款468983918.32元2023年1月1日为592371621.77元[23] - 2023年9月30日流动资产合计2133215515.66元2023年1月1日为2212468578.95元[23] - 2023年9月30日非流动资产合计1064283293.54元2023年1月1日为1088013671.22元[23] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为16590[14] - 宁波尤埃投资中心（有限合伙）持股比例32.93%持股数量42155520股[14] - 施泽淞等7人为一致行动人系公司实际控制人[14] 公司业务相关情况 - 公司以1元收购上海以太照明工程设计有限公司30%股权使其成为全资子公司[18] - 广州维深城市规划设计有限公司迁移至深圳并更名[20] - 公司及控股子公司与上海曼图室内设计有限公司下半年度关联交易预计不超500万元[21] 负债与应付情况 - 本期应付职工薪酬11502162.31元上期为29823980.47元[24] - 本期应交税费4777359.94元上期为37396420.54元[24] - 本期其他应付款2459359.62元上期为3594049.66元[24] - 本期负债合计151857699.30元上期为204619771.25元[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目本报告期金额6466214.58元年初至报告期末金额15400537.30元[5]

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-051 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于2023年10月24日上午11：00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年10月17日以电子邮件的方式送达到全体监 事。本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际 参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等 有关法律、法规及规定。 《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 特此公告 上海尤安建筑设计股份有限公司监事会 2023年10月25日 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 《关于公司<2023年第三季度报告 ...

业绩总结 - 2023年第三季度计提资产减值准备2311.09万元，致利润总额减少同额[2][9] - 第三季度应收账款计提坏账准备比例超30%且金额超1000万元[8] 数据详情 - 7 - 9月应收票据、其他应收款发生额为负，应收账款为正[3] - 应收账款期末账面原值468,983,918.32元，预计可收回445,306,168.80元[8]

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-050 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 全体董事认为：公司编制的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 尤安建筑设计股份有限公司2023年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。 2、《关于收购上海优塔城市规划设计顾问有限公司40%股权的议案》 同意公司以自有资金合计人民币1元向非关联自然人贺炜、禹超瑾收购上海 优塔城市规划设计顾问有限公司（以下简称"优塔规划"）合计40%股权。本次 股权收购完成后，公司将持有优塔规划100%的股权。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于2023年10月24日 ...

财务业绩表现 - 营业收入为1.3438亿元，同比下降39.81%[26] - 公司营业收入134.3789百万元，同比下降39.81%[44] - 营业收入同比下降39.81%至1.34亿元[69] - 营业总收入同比下降39.8%，从2022年上半年的2.232亿元降至2023年上半年的1.344亿元[195] - 归属于上市公司股东的净利润为-3956.79万元，同比下降482.39%[26] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-39.5679百万元，同比下降482.39%[44] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4850.22万元，同比下降163.92%[26] - 公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-48.5022百万元，同比下降163.92%[44] - 基本每股收益为-0.3091元/股，同比下降483.21%[26] - 加权平均净资产收益率为-1.29%，同比下降486.36%[26] - 公司净亏损大幅扩大至4242万元，而2022年同期为785万元[196] - 归属于母公司股东的净亏损为3957万元，较2022年同期的679万元显著扩大[197] - 基本每股收益为-0.3091元，相比2022年同期的-0.053元恶化明显[197] - 母公司营业收入同比下降41.8%，从2022年上半年的2.229亿元降至2023年上半年的1.296亿元[199] 成本和费用 - 营业成本同比下降38.64%至1.07亿元[69] - 营业成本同比下降38.6%，从2022年上半年的1.741亿元降至2023年上半年的1.068亿元[195] - 管理费用同比上升54.09%至4180万元[69] - 管理费用同比大幅上升54.1%，从2022年上半年的2713万元增至2023年上半年的4180万元[196] - 销售费用同比下降22.07%至282万元[69] - 研发投入为1193.55万元，同比减少37.29%，主要因研发人员减少导致职工薪酬减少[70] - 研发费用同比下降37.3%，从2022年上半年的1903万元降至2023年上半年的1194万元[196] - 财务费用为-2080.44万元，同比减少33.52%，主要因银行存款减少导致利息收入减少[70] - 财务费用净收入为2080万元，主要得益于2150万元的利息收入[196] - 信用减值损失为-4920.90万元，同比增加97.46%，主要因账龄迁徙导致计提增加[75] - 信用减值损失为4921万元，与上年同期的5002万元相比变化不大[196] - 所得税费用为-807.57万元，同比减少196.15%，主要因母公司可抵扣亏损增加导致递延所得税增加[70] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1938.46万元，同比上升118.34%[26] - 经营活动现金流量净额为1938.46万元，同比增加118.34%，主要因支付职工现金减少[70] - 投资活动现金流量净额为-11292.90万元，同比减少281.69%，主要因购买券商收益凭证[70] 业务线表现 - 公司业务涵盖建筑设计、概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合[16] - 公司提供全过程工程咨询服务，包括项目管理、投资咨询、勘察、设计、造价咨询等[16] - 公司专注于居住建筑、公共建筑、功能混合型社区及绿色建筑领域的设计服务[17] - 公司主要从事建筑设计业务，涵盖居住建筑、公共建筑及功能混合型社区设计[35] - 居住建筑设计及咨询营业收入为8560.49万元，同比减少13.25%，毛利率为23.51%[72] - 公共建筑设计及咨询营业收入为3399.50万元，同比减少60.45%，毛利率为17.17%[72] - 公司主营业务收入133.5387百万元，同比下降40.15%[44] 资产和负债状况 - 总资产为31.9553亿元，同比下降3.18%[26] - 公司总资产从年初330.05亿元人民币下降至期末319.55亿元人民币，减少10.5亿元人民币（降幅3.2%）[190] - 归属于上市公司股东的净资产为30.3411亿元，同比下降1.90%[26] - 货币资金为148886.93万元，占总资产比例46.59%，同比下降2.03个百分点[76] - 货币资金为14.89亿元人民币，较年初减少1.16亿元人民币[188] - 货币资金从年初15.78亿元人民币减少至期末14.56亿元人民币，下降1.22亿元人民币（降幅7.7%）[191] - 交易性金融资产为1.00亿元人民币，年初无此项[188] - 母公司交易性金融资产新增1.00亿元人民币[191] - 应收账款为4.92亿元人民币，较年初减少1.00亿元人民币[188] - 应收账款从年初5.74亿元人民币降至期末4.74亿元人民币，减少1.00亿元人民币（降幅17.4%）[191] - 投资性房地产从年初1.23亿元人民币增至期末1.51亿元人民币，增长2774万元人民币（增幅22.5%）[189] - 合同负债从年初5274万元人民币增至期末5823万元人民币，增长549万元人民币（增幅10.4%）[190] - 应交税费从年初3739万元人民币大幅降至期末513万元人民币，减少3226万元人民币（降幅86.3%）[190] - 未分配利润从年初5.64亿元人民币降至期末5.05亿元人民币，减少5879万元人民币（降幅10.4%）[190] - 租赁负债从年初3355万元人民币降至期末2912万元人民币，减少443万元人民币（降幅13.2%）[190] - 母公司长期股权投资从年初3881万元人民币增至期末4611万元人民币，增长730万元人民币（增幅18.8%）[192] - 流动资产合计为21.44亿元人民币，较年初减少6.84亿元人民币[188] 研发与技术 - 公司持有185项专利（含2项发明专利）及46项软件著作权[61] - 研发方向涵盖AI辅助设计、数字孪生可视化及BIM技术[61] - 超高层领域研究成果包括《200M以下超高层办公产品研究》[62] - 大型公建领域形成《大型商业综合体设计导则》等成果[62] - 租赁住宅领域推出《租赁住房产品标准化手册》系列规范[63] 客户与市场环境 - 合作客户包括绿地控股、保利集团、中国金茂等头部房企[66] - 全国房地产开发投资额同比下降7.9%（2023年1-6月）[42] - 全国房地产开发投资额2023年1-6月同比下降7.9%[104] - 全国房屋新开工面积累计值同比下降24.3%（截至2023年6月末）[42] - 全国房屋新开工面积截至2023年6月末累计值同比下降24.3%[104] - 全国前100位权益拿地房企拿地总额5920亿元，同比下降10.2%（2023年上半年）[43] - 2023年上半年全国前100位权益拿地房企拿地总额为5,920亿元，同比下降10.2%[104] - 前100房企招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金比例62.19%[43] - 前100房企拿地总额6946亿元，同比下降13.4%（2023年1-7月，降幅较上月扩大3.2个百分点）[43] - 房地产行业自2022年4月起连续15个月开发投资额负增长[42] - 2023年1-6月前五大客户销售收入占比43.31%，同比下降1.08个百分点[108] - 公司存在客户集中和应收账款集中风险[108][111] 应收账款管理 - 2023年6月末应收账款账面余额80,133.02万元[109][111] - 2022年应收账款余额占营业收入比例达169.16%[109] - 2023年6月末两年以内应收账款占比59.39%，较期初下降14.83个百分点[109] - 应收账款前五名合计占比从2020年72.89%降至2023年6月末52.55%[111] - 绿地控股应收账款占比从2020年64.53%降至2023年6月末41.47%[111] - 2020-2022年应收账款余额分别为68,831.22万元/95,034.04万元/85,960.00万元[109][111] - 2020年应收账款占营业收入比例74.37%[109] - 2021年应收账款占营业收入比例99.47%[109] 投资与并购活动 - 公司本期新增其他债权投资1亿元[80] - 公司金融资产总额增加1亿元[80] - 报告期投资额1.14亿元，较上年同期2,959.7万元增长284.42%[82] - 公司对上海缇濮空间设计有限公司增资712.85万元，持股30%[84] - 对上海缇濮投资本期产生亏损75.51万元[84] - 公司收购深圳市启城规划设计有限公司65%股权，出资额为412.65万元人民币[85] - 公司新设上海派沃建筑装饰设计工程有限公司，持股比例为51%，出资额为510.00万元人民币[85] - 公司增资712.8549万元参股上海缇濮空间设计有限公司获30%股权[152] - 公司以41.243427万元收购广州维深城市规划设计有限公司65%股权[153] - 公司出资51万元设立控股子公司上海尤安派沃建筑设计工程有限公司持股51%[154] - 公司以1元收购上海以太照明工程设计有限公司30%股权实现全资控股[155] - 公司控股子公司广州维深城市规划设计有限公司迁至深圳市并更名为深圳市尤安规划设计有限公司已完成工商变更[168] 募集资金使用 - 公司使用闲置募集资金1亿元人民币购买券商发行的本金保障型收益凭证产品[91] - 截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额为10.70亿元人民币[91] - 公司累计投入募集资金总额为12.08亿元人民币[91] - 公司报告期内投入募集资金总额为2327.61万元人民币[91] - 公司首次公开发行募集资金净额为22.67亿元人民币[91] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为338.08万元[95] - 公司使用338.08万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[95] - 公司批准使用不超过90,000万元闲置募集资金进行现金管理[95] - 公司委托理财发生额为10,000万元且未到期余额为10,000万元[98] - 公司委托理财资金来源于募集资金[98] - 公司委托理财类型为券商理财产品[98] - 公司委托理财未出现逾期或减值情形[98] - 公司报告期未发生募集资金变更项目情况[96] - 超募资金金额为725.5304百万元 截至2023年6月30日未使用超募资金[94] - 公司累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[91] - 公司报告期内募集资金账户利息收入及手续费净额为1536.08万元人民币[91] 募投项目进展 - 总部设计中心扩建项目承诺投资总额202.1569百万元 本报告期投入4.9957百万元 累计投入170.3725百万元 投资进度84.28%[93] - 设计服务网络扩建项目承诺投资总额507.1164百万元 本报告期投入3.0513百万元 累计投入273.2046百万元 投资进度53.87%[93] - 研发中心升级建设项目承诺投资总额109.4452百万元 本报告期投入0.2286百万元 累计投入81.8016百万元 投资进度74.74%[93] - 总部基地升级建设项目承诺投资总额362.2763百万元 本报告期投入15.0005百万元 累计投入322.8499百万元 投资进度89.12%[93] - 补充流动资金项目承诺投资总额360百万元 累计投入360百万元 投资进度100.00%[94] - 承诺投资项目合计总额1540.9948百万元 本报告期投入23.2761百万元 累计投入1208.2286百万元[94] - 所有项目预计2024年4月13日达到预定可使用状态 本报告期均未实现效益[93][94] - 设计服务网络扩建项目实施地点于2021年9月29日发生变更[94] - 项目可行性未发生重大变化 所有项目均未达到预计效益[93][94] 债务重组与资产处置 - 债务重组涉及债权原值2.9496亿元，以144项抵债房产（总面积17,213.35平方米）作价2.9505亿元抵偿[161] - 债务重组期末债权分布：结转投资性房产1.664亿元（56.4%），结转预付账款0.9566亿元（32.4%），应收账款留存0.3194亿元（10.8%）[163] - 绿地控股重组债权原值2.6074亿元，其中81.4%转为资产（投资性房产1.5205亿元+预付账款0.8143亿元）[163] - 报告期内绿地控股119套抵债房产中交付41套（34.5%），未交付房产预计2023-2025年分批交付[163] - 债务重组中融创中国债权447.76万元（100%）仍留存应收账款未处置[163] - 大众置业债权2070.35万元中69.3%转为投资性房产（1434.28万元）[163] - 中粮集团债权96.18万元因债务重组人还款而终止重组[163] - 保利集团抵债房产未交付部分预计2024年1月前（南昌堂悦1套）和2024年10月前（武汉清能拾光年2套）完成交房[164] - 大众置业抵债房产中长春院子净月上城1套和长春上河湾1套已建成并交付[164] - 融创中国抵债房产5套（融创上城）和2套（温州凯迪瓯玥名邸含车位）预计2023年10月前交付[165] - 中国金茂贵阳金茂府抵债房产1套已建成并交付[166] - 宝能集团抵债房产2套（彩云之上二期A区）预计2023年12月前交付且本报告期无新增交房[166] 子公司表现 - 公司总资产规模最大的子公司为上海尤安建筑设计事务所有限公司，总资产达2,258.63百万元[102] - 公司净利润最高的子公司为上海尤安建筑设计有限公司，净利润达168.02百万元[102] - 上海优塔城市规划设计顾问有限公司报告期内净亏损274.97百万元[102] - 上海以太照明工程设计有限公司净资产为负154.46百万元[102] - 尤安启源(北京)建筑设计咨询有限公司报告期内净亏损158.63百万元[102] - 深圳市尤安规划咨询有限公司报告期内净亏损148.05百万元[102] - 上海尤安曼图室内设计有限公司报告期内净亏损67.37百万元[102] 公司治理与股东 - 公司2023年半年度报告于2023年8月30日发布[1] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[16] - 公司股票代码为300983，在深圳证券交易所上市[20] - 公司法定代表人陈磊[20] - 公司注册及办公地址位于上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼[21] - 公司注册情况在报告期发生变更[24] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[120] - 公司实施2022年度权益分派：以总股本1.28亿股为基数，每10股派发现金1.50元[160] - 财务总监姚印政于2023年5月31日因个人原因离任[119] - 冯骏于2023年5月31日被聘任兼任财务总监及主管会计工作负责人[119] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[121] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.03%[117] - 2022年度股东大会投资者参与比例为75.04%[117] - 实际控制人施泽淞等七人合计持股比例达31.06%[175] - 无限售流通股股东张良持股386,509股，占比0.30%[175] - 无限售流通股股东罗芳荣持股232,900股，占比0.18%[175] - 公司有限售条件股份为96,000,000股占总股本75.00%其中境内法人持股42,155,520股（32.93%）境内自然人持股53,844,480股（42.07%）[172] - 公司无限售条件股份为32,000,000股占总股本25.00%全部为人民币普通股[172] - 公司股份总数128,000,000股报告期内无变动[173] - 报告期末普通股股东总数17,364户[174] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[178] - 报告期公司不存在优先股[181] 非经常性损益与税收优惠 - 非经常性损益项目合计893.43万元，主要来自政府补助339.25万元和债务重组损益224.43万元[31] - 其他收益为650.50万元，同比减少12.88%，主要来自政府补助[75] - 公司及4家子公司获高新技术企业认定，未来三年享受15%企业所得税优惠税率[158] 资产权利限制与诉讼 - 公司权利受限资产总额为810,639.32元，其中保函保证金800,

特此意见！ （以下无正文） 上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 根据相关法律法规、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上海尤安建筑设计股份有 限公司章程》《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度 的相关规定，作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，已就拟提交公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于公司日常关联交易 预计的议案》进行了认真的事前核查。现发表事前认可意见如下： 我们认为：本次日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，关联交易 的价格按照公平合理的原则协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股 东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。 因此，我们一致同意将《关于公司日常关联交易预计的议案》提交公司第三 届董事会第十六次会议审议。 徐晓东 _________________ 顾 峰 _________________ 吴 冬 _________________ 2023 年 8 月 29 日 （此页无正文，为《上海尤安建筑设计股份有 ...

一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于2023年8月29日上午11：00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月19日以电子邮件的方式送达到全体监事。 本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加 的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关 法律、法规及规定。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-045 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及摘要的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规 ...

安信证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次日常关联交易预计事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计 2023 年度关联交易的类别和金额 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为上海 尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设计"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2023 年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易的概述 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会 第十次会议，审议通过了《日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司上海 尤安曼图室内设计有限公司（以下简称"尤安曼图"）因 ...