业绩相关 - 研发费用下降因参与研发人员减少致薪酬支出减少[2] 未来展望 - 2024年度把握提前布局优势，加快新增长极开拓[3] 市场策略 - 面对房地产调整，重点布局城市更新，聚焦国资背景房企和城投类企业[3] - 保持三类产品结构均衡，加大住宅和混合社区项目承接力度[3] - 推行核心建筑师模式，加大设计总包类项目承接力度[3] - 利用一体化设计和TOD效应，加强推广形成市场优势[3] - 重视示范区设计，确保主营业务市场占有率稳中向上[3] 新技术应用 - 与相关平台合作，审慎验证技术用于前期拿地强排等阶段[3] 风险提示 - 公司可能面对房地产调整、客户集中、应收账款坏账及募投项目风险[2]

公司治理 - 上市公司治理专项行动自查问题整改情况[6] - 重要事项中包括承诺事项履行情况、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况、违规对外担保情况等[6] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为379,446,519.79元，较上一年下降25.33%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7,868,459.85元，较上一年下降62.19%[26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为115,105,904.11元，较上一年增长104.47%[26] - 公司2023年度净利润归属于上市公司股东为-13,941,212.29元[27] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为13,456,708.79元[27] - 公司2023年度非经常性损益项目合计金额为23,933,434.83元[29] 建筑设计行业发展 - 建筑设计行业隶属于专业技术服务业，对下游建筑业、房地产等行业具有引领和指导作用[32] - 建筑设计行业采用政府宏观调控与行业自律管理相结合的管理方式[34] - 国家政策的出台促进了建筑设计行业的发展，引导公司加大创新性研发和新技术开发力度[35] - 建筑设计行业市场需求规模取决于下游建筑业、房地产等行业的发展规模[38] - 新型城镇化进程、居民住房消费全面升级及区域协调发展战略推动建筑设计行业市场需求增长[39] - 建筑设计行业受益于国民经济健康发展和城镇化进程，整体保持持续发展趋势[37] - 建筑设计行业整体技术水平、设计附加值及议价能力持续提升，市场前景良好[42] - 高端、复杂公共建筑设计领域竞争激烈，国内设计企业市场占有率逐步提高[43] - 新技术、新材料广泛应用，建筑设计成果附加值大幅提升，企业科技活动费用支出增长[43] 房地产行业情况 - 房地产行业整体升级转型，建筑设计的价值创造和重要性水平不断提升[43] - 房地产行业与人民生活密切相关，中国仍处于城市化较快发展阶段，房地产业健康发展有力支撑[45] - 房地产开发投资额与国内生产总值比例稳定，增长比较呈现稳定发展态势[47] - 下游市场持续稳定增长，为建筑设计行业市场需求创造持续增长空间[48] - 下游房地产行业出现持续性整体深度调整，给建筑设计企业带来生存压力[49] - 房地产市场供求关系发生重大变化，房地产行业整体增速下滑，企业普遍面临融资困境和流动性危机[50] 公司研发项目 - 公司研发新型双层建筑外立面结构，已完成项目目标，简化施工流程，减少材料投入[109] - 研发大跨度空间屋面布置的无边泳池结构，确保结构稳定性和安全性，提供良好的游泳环境[111] - 设计石材转角外立面结构，使建筑立面更加整洁，节约成本，提高外立面设计实力[124] - 公司研发了新型排烟系统，节省工程造价并提升安全性[128] - 公司研发了用于玻璃幕墙的新型吊装构造，解决了结构密封性和安全隐患问题[129] - 公司研发了智能悬挑水幕墙系统，解决了长期冲刷和漏水问题，提升了示范区项目设计实力[130] - 公司研发了可防水固定的新型幕墙结构，解决了铝板安装支撑结构腐蚀问题[131] - 公司研发了适用于大自重玻璃幕墙的新型玻璃幕墙结构，提升了设计实力[132] - 公司研发了新型飘窗构造，能应用于仿全玻璃幕墙建筑中，降低建造成本[135] - 公司研发了基于感控设计的互动水幕装置，提升了在景观类设计项目中的竞争力[145] - 公司研发了基于光电感应的智能风动装置，提升了在景观类设计项目中的竞争力[146] - 公司研发了基于智能渐变灯光设计的风动长廊，提升了在景观类设计项目中的竞争力[147]

业绩总结 - 2023年合并财务报表营业收入为37,944.65万元[7] - 2023年末资产总计32.34亿元，较期初32.85亿元略有下降[1] - 2023年末负债合计1.58亿元，较期初1.99亿元有所减少[3] - 2023年末股东权益合计30.76亿元，较期初30.86亿元略有减少[3] - 2023年度公司营业收入3.71亿元，较上期4.93亿元下降24.64%[4] - 2023年度净利润0.86亿元，较上期3.34亿元下降74.18%[4] 财务数据 - 2023年末货币资金为1,664,172,868.12元，期初为1,604,854,472.59元，增长约3.7%[19] - 2023年末应收票据为4,369,975.66元，期初为9,245,800.21元，下降约52.7%[19] - 2023年末应收账款为438,527,338.59元，期初为592,371,621.77元，下降约26.0%[19] - 2023年末预付款项为1,162,867.19元，期初为290,778.35元，增长约300%[19] - 2023年末流动资产合计为2,147,771,969.55元，期初为2,212,468,578.95元，下降约2.9%[19] - 2023年末投资性房地产为178,477,525.57元，期初为123,176,156.32元，增长约44.9%[19] - 2023年末固定资产为85,811,699.25元，期初为579,869,828.54元，下降约85.2%[19] - 2023年末流动负债合计为127,557,968.46元，期初为171,067,052.08元，下降约25.4%[21] - 2023年末负债合计为153,637,902.43元，期初为204,619,771.25元，下降约24.9%[21] - 2023年末股东权益合计为3,081,732,351.92元，期初为3,095,862,478.92元，下降约0.5%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额115,105,904.11元，较上期56,294,663.28元增长约104.47%[23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -30,838,102.00元，上期为 -678,704,191.96元[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -26,832,622.14元，上期为 -123,815,800.60元[23] 公司结构 - 本期纳入合并范围的子公司共14户，较上期增加2户[43] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[164] - 公司自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[164] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税6%、9%；城市维护建设税7%、5%；教育费附加3%；地方教育费附加2%、1%；房产税1.2%、12%；企业所得税15%、20%[168] - 本公司适用15%所得税优惠政策，有效期三年（2022 - 2024）[169] - 2023 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；2022 - 2024年，超过100万元但不超过300万元部分，同样减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，多家子公司适用该政策[170]

业绩总结 - 2023年度公司归属上市公司股东净利润7,868,459.85元，母公司净利润8,635,300.96元[18] - 以母公司净利润为基数提取10%法定盈余公积金863,530.10元[18] - 截至2023年12月31日，母公司可供股东分配利润546,336,323.13元，合并报表可供股东分配利润552,241,711.09元[18] 利润分配 - 以2023年12月31日总股本128,000,000股为基数，每10股派现金红利0.60元，共派7,680,000.00元[19] - 以资本公积金每10股转增3.5股，合计转增44,800,000股，转增后总股本增至172,800,000股[19][45] - 公司注册资本将由12,800万元变更为17,280万元[45] 董事会决策 - 第三届董事会第二十一次会议9名董事全参加[2] - 多项议案表决全票通过，如《2023年年度报告》等议案[5][9][11][15] - 董事会表决《关于确定2024年度董事薪酬及津贴的议案》，9票回避表决[33] - 2024年度独立董事津贴维持12万元/年不变[31] - 董事会表决《关于确定2024年度高级管理人员薪酬的议案》，8票同意[37] - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，费用不高于150万元[37] - 2024年度公司及控股子公司预计与关联人日常关联交易总额不超750万元[42] - 董事会表决《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》，9票同意[47] - 董事会表决《关于召开2023年度股东大会的议案》，9票同意[50] 其他安排 - 公司拟于2024年5月8日下午13：30在上海召开2023年度股东大会[49]

上海尤安建筑设计股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（徐晓东） （二）报告期内，公司共召开过股东大会 3 次，本人也全部亲自出席了会议， 出席率为 100%。 二、独立董事年度履职概况 1、报告期内出席公司董事会会议及股东大会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上海尤 安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海尤安建筑设计股 份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件和规章制度的规定 和要求，本人作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称公司）第三届董事 会独立董事，现将本人报告期内履行独立董事职责情况报告如下： 本人在报告期内本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的历次 董事会会议和股东大会，认真履行职责，认真审阅会议议案及相关材料，积极参 与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、 科学决策发挥了积极作用。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人出席董事会会议和股东大会的情况如下： 本人徐晓东，1968 年 9 月出生，中国国 ...

解 除 域 的 链 接：选择全文 后 ， 按 下 "CTRL ＋ SHIFT ＋ F9" 组合键。即可 上海尤安建筑设计股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 解 除 域 的 链 接，此时当前 的 域 结 果 就 会 变 为 常 规 大华核字[2024]0011000046 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 更新域：选择全文后，按下 F9 键（或点右键，选择"更新域"），则全文中涉及上述内容将 会全部更新 文本（即失去 域 的 所 有 功 能），但以后将再也不能进行域更新。 在解除域链接后，方可删除本页，否则将导致链接错误。 上海尤安建筑设计股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | | | | | 二、 上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-3 三、 募集资金使用情况表 1-2 四、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

关联交易 - 2024年度公司预计与关联人日常关联交易总额不超750万元[3] - 2023年预计的日常关联交易未实际发生[8] 子公司数据 - 截至2023年末，曼图室内总资产20467.73万元，营收7216.22万元，净利润2908.23万元[10] - 截至2023年末，派沃装饰总资产6086.55万元，营收3095.59万元，净利润381.38万元[13] 股权结构 - 曼图室内持有尤安曼图49%股权，派沃装饰持有尤安派沃49%股权[11][15] 审议情况 - 2024年度日常关联交易预计事项获全票通过，保荐机构无异议[4][23]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润7,868,459.85元，母公司净利润8,635,300.96元[11] - 截至2023年底，母公司可供分配利润546,336,323.13元，合并报表为552,241,711.09元[11] 分红转增 - 以2023年末总股本128,000,000股为基数，每10股派0.6元，共派7,680,000元[12] - 以资本公积金每10股转增3.5股，转增后总股本增至172,800,000股[12] 关联交易 - 2024年预计与关联人日常关联交易不超750万元[27] - 曼图室内服务关联交易不超400万元[27] - 设计总包业务关联交易不超200万元[28] - 派沃装饰相关关联交易分别不超100万、50万元[28] 会议情况 - 第三届监事会第十五次会议于2024年4月9日召开[2] - 多项议案尚需2023年度股东大会审议通过[5][8][10][15][24][26]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月9日对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年非经营性资金期初往来余额408.84万元，累计发生1915.32万元，偿还456.16万元，期末余额1868万元[8] - 尤埃(上海)工程设计顾问有限公司其他应收款期末余额74.07万元[8] - 上海尤埃建筑设计有限公司其他应收款期末余额18.70万元[8] - 上海尤安建筑设计事务所有限公司应收账款期末余额282.49万元[8] - 上海耀安建筑设计事务所有限公司其他应收款期末余额62.58万元[8]

关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设计"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交 易预计进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易的概述 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公 司及控股子公司上海尤安曼图室内设计有限公司（以下简称"尤安曼图"）、上海 尤安派沃建筑设计工程有限公司（以下简称"尤安派沃"）因业务开展需要，预 计 2024 年度与关联人上海曼图室内设计有限公司（以下简称"曼图室内"）、上 海派沃建筑装饰设计工程有限公司（以下简称"派沃装饰"）发生合计总额不超 ...