股权交易 - 派沃工程拟49万元将尤安派沃49%股权转让给臧涛[2] - 公司放弃尤安派沃49%股权优先受让权[3][15] - 转让后尤安设计持股51%，臧涛持股49%[11] 公司情况 - 派沃工程注册资本500万元，田原持股50%[4][6] - 尤安派沃注册资本100万元，尤安设计原持股51%[8] 财务数据 - 2024年3月31日尤安派沃资产1176081.87元，负债302841.38元[10] - 2023年度尤安派沃营收47169.81元，净利润 -64755.77元[10] - 2024年1 - 3月尤安派沃净利润108.42元[10] 影响说明 - 放弃优先受让权不影响公司合并财务报表范围[14]

权益分派 - 2023年度以总股本128,000,000股为基数，每10股派现金红利0.60元，共派7,680,000元[2] - 以资本公积金每10股转增3.5股，转增后总股本增至172,800,000股[2] - 股权登记日为2024年5月20日，除权除息日为2024年5月21日[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动后为129,600,000股，占比75.00%[10] - 无限售条件股份变动后为43,200,000股，占比25.00%[10] 财务数据 - 按新股本摊薄计算，2023年度每股净收益为0.0455元[12] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为7,868,459.85元[12] 其他 - 权益分派后，控股股东等最低减持价格调整为每股54.59元[13] - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] - 扣税后，部分主体每10股派0.540000元[4]

会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月8日13:30在上海宝山召开[2][3] - 董事会于2024年4月10日披露召开股东大会通知[2] - 网络投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表39人，代表股份96338520股，占比75.2645%[4] - 参加网络投票股东及代表28人，代表股份337920股，占比0.2640%[4] 会议结果 - 审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》等议案[7] - 表决程序和结果、形成的决议合法有效[8][10]

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-028 上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更 以前股东大会已通过的决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 5 月 8 日下午 13:30 在上海市宝山区高境路 371 号高境 镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9：15 至 2024 年 5 月 8 日下午 15：00 期间的任意 ...

股东大会信息 - 2024年5月8日13:30召开2023年度股东大会，会期预计半天[1][17] - 股权登记日为2024年4月29日[7] - 审议9项议案，5、9为特别决议议案须2/3以上表决通过[8][9][10] 会议登记信息 - 登记时间为2024年5月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼7楼董事会办公室[11] 投票信息 - 网络投票代码350983，投票简称尤安投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25等时段[22] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[24]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议通知于2024年4月18日送达全体监事[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 报告审议 - 会议审议《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整[3] - 报告同日披露于巨潮资讯网[3] 表决结果 - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》3票同意，占100％，0票反对，0票弃权[3]

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 本报告期营业收入40,116,572.87元，上年同期63,081,570.43元，同比减少36.41%，主要因下游房地产业调整及合同转化低[5][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-13,109,592.56元，上年同期-8,552,624.50元，同比减少53.28%，因营收下降且营业成本刚性[5][8] - 本报告期基本每股收益-0.1024元/股，上年同期-0.0668元/股，同比减少53.29%，因营收下降且营业成本刚性[5][8] - 营业总收入本期为40,116,572.87元，上期为63,081,570.43元[19] - 营业总成本本期为46,653,188.36元，上期为63,129,129.31元[19] - 净利润本期净亏损13,714,546.14元，上期净亏损9,581,818.11元[20] - 基本每股收益本期为 - 0.1024，上期为 - 0.0668[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-7,761,834.09元，上年同期13,456,708.79元，同比减少157.68%，因客户回款减少[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7,761,834.09元，上期为13,456,708.79元[22] - 投资活动现金流入小计本期为1,445,970.00元，上期为554,363.83元[22] - 投资活动现金流出中购建长期资产支付现金本期为6,359,522.23元，上期为17,452,235.80元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为261,359,522.23元，上年同期为24,580,784.80元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -259,913,552.23元，上年同期为 -24,026,420.97元[23] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1,688,538.05元，上年同期为3,575,643.22元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1,688,538.05元，上年同期为3,575,643.22元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1,688,538.05元，上年同期为 -3,575,643.22元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -269,363,924.37元，上年同期为 -14,145,355.40元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,661,860,262.82元，上年同期为1,604,425,082.85元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,392,496,338.45元，上年同期为1,590,279,727.45元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,202,329,084.55元，上年度末3,235,370,254.35元，较上年度末减少1.02%，未发生重大变动[5][8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,068,127,186.07元，上年度末3,081,236,778.63元，较上年度末减少0.43%，未发生重大变动[5][8] - 期末货币资金为1,395,804,650.06元，较期初1,664,172,868.12元有所减少[14] - 期末交易性金融资产为255,000,000.00元，期初无此项[14] - 期末应收票据为3,443,925.66元，较期初4,369,975.66元减少[14] - 期末应收账款为416,919,253.15元，较期初438,527,338.59元减少[14] - 期末预付款项为4,043,491.23元，较期初1,162,867.19元增加[14] - 期末流动资产合计2,115,113,344.02元，较期初2,147,771,969.55元减少[14] - 期末资产总计3,202,329,084.55元，较期初3,235,370,254.35元减少[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为3,068,127,186.07元，上期为3,081,236,778.63元[17] - 少数股东权益本期为 - 109,380.29元，上期为495,573.29元[17] - 所有者权益合计本期为3,068,017,805.78元，上期为3,081,732,351.92元[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,506,773.33元，包含非流动性资产处置损益-12,927.87元、政府补助280,588.57元等[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数15,678，表决权恢复的优先股股东总数0[10] - 宁波尤埃投资中心（有限合伙）持股比例32.93%，持股数量42,155,520股[10] - 施泽淞、余志峰、叶阳持股比例均为11.22%，持股数量均为14,358,528股[10] - 前十大股东中，赵桂华持股162,040股，王孔海持股114,700股，郜楠持股110,580股等[11] 公司决策事项 - 公司于2024年2月28日决定“总部设计中心扩建项目”等四个募集资金投资项目延期至2024年末[12] - 公司实际控制人7人于2024年4月20日续签《一致行动协议》，有效期至2025年4月19日[13] 报告相关信息 - 公司2024年第一季度报告未经审计[24] - 报告日期为2024年4月26日[24][25]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议通知于2024年4月18日送达全体董事[2] - 应参加董事9名，实际参加9名[2] 议案审议 - 审议《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 议案表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％，0票反对，0票弃权[4] 报告相关 - 《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整[3] - 该议案已获第三届董事会审计委员会审议通过[4] - 《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网[4] 公告日期 - 公告日期为2024年4月26日[7]

业绩总结 - 2024年第一季度计提资产减值准备1039.89万元[2] - 应收票据、账款、其他应收款减值损失分别为56.795万、978.177375万、4.91475万元[3] - 本次计提使一季度利润总额和净利润均减少1039.89万元[9] 数据相关 - 1年以内至3年以上应收账款预期信用损失率为5% - 100%[7]

股权结构 - 施泽淞等三人各直接持股14,358,528.00股，占比11.22%[2] - 陈磊等四人各直接持股2,692,224.00股，占比2.10%[2] - 协议各方间接持股21.4230%，直接间接合计63.4890%[2] 协议情况 - 2024年4月20日续签《一致行动协议》，有效期至2025年4月19日[1] - 协议各方实际支配表决权比例75.00%[2] - 处理决议应一致行动，无法达成一致按持股表决[3][4] 协议影响 - 续签后公司实际控制权未变，利于稳定和政策连贯[5]