证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-064 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于计提减值准备及核销坏账的议案》，本议案在董事会的审议权限范围内，无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况概述 1、计提减值准备及核销坏账的原因 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则,公司对截至 2023 年9月30日的各类资产进行了清查,并进行分析和评估,经资产减值测试,公司认 为部分资产存在一定的减值迹象,应计提资产减值准备；经核查,部分应收款长期 挂账,已无收回的可能性,对其予以核销。 2、计提信用减值准备、资产减值准备金额明细表 单位:万元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少（转回或核销） | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-060 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告 重要内容提示： 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金收 购新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余东瀚"）持有的广 东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称"东箭智能"）25%股权，交易价格人 民币 1,043 万元。 本次股权收购完成后，公司将持有东箭智能 100%股权，东箭智能将成为 公司的全资子公司，本次交易对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次交易对手方新余东瀚为公司的员工跟投平台，公司副董事长、总经 理兼财务负责人罗军先生，董事兼副总经理夏炎华先生，董事会秘书兼副总经理 顾玲女士均为新余东瀚的合伙人，新余东瀚的合伙人何飞过去 12 个月内曾担任 过公司监事、余强华过去 12 个月内曾担任过公司董事兼财务负责人，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司于 2023 年 1 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 东箭科技收购控股子公司少数股权暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、关联交易概述 基于公司总体战略规划，为进一步加强对控股子公司广东东箭汽车智能系统 有限公司（以下简称"东箭智能"）的业务和内部管理，提升经营决策效率，公 司拟以自有资金收购东箭智能少数股东新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"新余东瀚"）持有的东箭智能 25%股权。 中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 收购控股子公司少数股权暨关联交易的核查意见 为保障交易定价的公平、公允、合理，公司聘请具有从事证券服务业务资质 的评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称"联信评估"） 以 2023 年 7 月 31 日为评估基准日，对东箭智能股权 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《广东东箭汽车科技股份有限公司公司章程》《广东东箭汽车科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的原则，在查询公司 相关资料、了解相关情况后，对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于收购控股子 公司少数股权暨关联交易的议案》发表如下独立意见： 公司本次交易事项有利于公司加速整合内部业务板块管理，全面提升业务决策效率， 符合公司发展战略。本次交易定价遵循平等自愿的合作原则，以收益法评估结果为依据， 经双方友好协商确定，定价公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行 为。董事会已履行关于本次交易的相关决策程序，关联董事回避表决，决策程序合法有 效。我们一致同意公司本次交易事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事关于 ...

独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 16 日召开 第三届董事会第三次会议，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们 作为公司的独立董事，本着对公司、股东负责的态度，对《关于收购控股子公司少数股 权暨关联交易的议案》进行事前审查，并发表意见如下： 广东东箭汽车科技股份有限公司 李伯侨 郭葆春 2023 年 10 月 11 日 我们就本次交易事项进行了事前沟通，并认真审阅了本次交易的相关资料，经充分 讨论后认为：本次交易事项符合公司战略及业务发展需要，有助于增强公司可持续发展 能力和核心竞争力，定价公允，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司第三届董事会第三次会议审 议表决，公司关联董事应当回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事关于公司第三 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-059 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事 人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次公司以自有资金收购控股子公司广东东箭汽车智 能系统有限公司少数股权暨关联交易的事项不会改变公司的合并报表范围，有利 于完善公司股权结构，提升经营决策效率，符合公司整体利益；本次关联交易履 行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营 情况以及财务状况造成重大不利影响。监事会同意本次收购控股 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-058 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开第三届董事会第三次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件的方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。本次会议 由董事长马永涛先生召集和主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。公 司董事会秘书及监事、其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：本次拟以自有资金收购控股子公司广东东箭汽车智能 系统有限公司少数股权暨关联交易的事项符合公司发展战略和实际经营管理需 要，有助于推进公司"一体两翼"战略的落地实施，有利于提高公司经营决策效 率，降低管理成本与风险。本次交易价格的确定，公司从审慎、公平、公允、合 理等多方面考虑，聘请专业评 ...

业务合作与客户关系 - 公司前装业务板块的2大业务均是比亚迪的供应商，其中踏板品类获得比亚迪"仰望"车型的定点项目，包括固定踏板和电动踏板项目 [2][3] - 全资子公司维杰汽车主要供应比亚迪"宋"系列车型的行李架系统产品 [2][3] - 公司前装业务板块的2大业务均是埃安的供应商，已获得广汽埃安定点项目8个，包括电动侧开门项目2个，电动尾门项目4个，电动剪刀门项目2个 [3] - 埃安已上市发布的搭载公司智能座舱品类的主要车型有埃安V PLUS、Hyper GT、Hyper SSR [3] - 全资子公司维杰汽车主要供应埃安主力车型Y等车型的行李架系统、车身覆盖件等产品 [3] 财务与风险管理 - 2023年一季度，受汇率、原材料、海运费等三大因素对成本端的有利影响，公司外销业务毛利率提升显著 [4] - 公司与合作银行自2018年起以外汇远期合约和外汇衍生品合约的形式开展外汇套期业务，提前锁定部分美元外币收益 [4] - 公司通过商品套期保值等业务，利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定 [4] 产品与技术发展 - 2022年新增智能座舱品类专利26项 [4] - 在智能座舱方面将专注于前后仓开闭系统（包括电动尾门、前仓开闭系统等），电动侧开门和电动尾翼等核心品类 [5] - 重点提升产品销售运营水平和项目开发运营水平，推进数字化工厂建设 [5] 公司治理与投资者关系 - 公司严格按照相关规定履行信息披露义务 [3] - 公司及相关责任主体将依法依规履行稳定股价的措施和承诺 [3] - 公司目前已建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系 [5] - 组织开展内部控制评价工作，对于存在的问题及时采取整改措施并跟踪检查落实 [5]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-057 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会二十三次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度担保额度预 计的议案》，同意公司在 2023 年度为合并报表范围内的控股子公司、全资子公 司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5 亿元，其中为最近一期资 产负债率 70%以上的全资子公司、控股子公司提供担保的额度预计为人民币 2.5 亿元，为最近一期资产负债率 70%以下的全资子公司、控股子公司提供担保的额 度预计为人民币 2.5 亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限 于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。担保额度有效期为：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 ...

业务板块与市场布局 - 主营业务分为汽车改装业务和汽车零部件前装配套业务两大板块 [1] - 汽车改装业务分为海外和国内两个市场： - 海外市场以ODM（原始设计制造）和OBM（自有品牌制造）模式为主，覆盖北美洲、大洋洲、欧洲等地区，产品包括前后杠、行李架、踏板等个性化外饰件 [3] - 国内市场面向4S店集团、车企OES等客户，提供个性化外饰加装件、智能加装件等功能改装产品，适配轿车、SUV、MPV等多种车型 [3] - 前装业务定点项目进展顺利，下半年按计划陆续量产 [1] 品牌与渠道 - 海外拥有全资子公司MKI，自主经营改装品牌Steelcraft，并设海外成品仓库作为业务桥头堡 [3] - 国内后装产品宣传主要通过微博、微信、抖音等新媒体官方账号及线下坦克团、俱乐部等渠道推广 [3] - 投资者建议加强自媒体和网红合作以提升后装市场宣传效果 [1] 战略与技术方向 - 坚持"一体两翼"中长期发展战略，聚焦汽车产业，暂无进军一体化压铸领域的计划 [3] - 海外业务个性化定制突出，产品覆盖多品类细分需求 [3] 投资者互动 - 活动通过全景网"投资者关系互动平台"线上举行，公司高管（董事长、总经理、董事会秘书等）参与答疑 [1][2] - 投资者关注点包括：前装量产进度、后装市场宣传不足、技术拓展可能性等 [1][3]