股本变动 - 2021年4月20日上市，发行后总股本4480万股[3] - 2021年5月21日转增后总股本增至6720万股[5] - 2021年9月3日授予股份后总股本增至6837.89万股[5] - 2022年5月17日转增后总股本增至1.0256835亿股[6] - 2022年9月26日回购注销后总股本减至1.02209704亿股[7] - 2023年5月17日转增后总股本增至1.53314556亿股[9] - 2023年7月5日办理股份登记后总股本增至1.53709535亿股[9] - 2023年5月17日回购注销后总股本减至1.52766542亿股[9] - 截止公告披露日，公司总股本1.52226727亿股[10] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1.134亿股，占总股本74.49%，上市日2024年10月21日[2][17] - 本次解除限售股东户数6户[17] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，年减持不超25%[15] - 董事长和总裁年转让股份不超25%[19] 股份变动比例 - 变动前限售股1.13491357亿股，占比74.55%；变动后5750.0107万股，占比37.77%[22] - 变动前无限售股3873.537万股，占比25.45%；变动后9472.662万股，占比62.23%[22] 其他 - 第一创业证券对本次限售股份上市流通无异议[23] - 本次申请解除限售股份无质押、冻结情形[18]

持股计划 - 2023年7月31日股东大会审议通过第一期事业合伙人持股计划草案等议案[1] - 2023年10月9 - 11日，持股计划买入公司股票202,600股，占比0.1331%，金额3,999,560元，均价19.74元/股[2] - 2024年10月12日，持股计划锁定期届满[4] - 2024年10月14 - 16日，持股计划出售股份76,232股，占比0.0501%[5] - 2024年10月16日，持股计划部分股份非交易过户126,368股，占比0.0830%[5]

人员聘任 - 聘任黄新华先生为总裁，暂代财务总监职责，任期三年[3] - 聘任李亮先生为副总裁，任期三年[4] - 聘任孙维女士为董事会办公室主任和董事会秘书，任期三年[4][5] - 聘任付林辉先生为证券事务代表，任期三年[6] - 聘任肖晓华先生为内审负责人，任期三年[7] 人员信息 - 黄新华直接持有公司37,507,050.00股，与范文宏是一致行动人[12] - 肖晓华2021年5月加入公司，未持股，任职资格符合规定[18] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话0755 - 89509995等[7] - 通讯地址为深圳龙岗区坂田街道雅宝路1号星河world大厦A栋31楼[7]

2024年第三次临时股东大会的 广东信达律师事务所 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 关于深圳瑞捷技术股份有限公司 法律意见书 信达会字[2024]第 274 号 致：深圳瑞捷技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳瑞捷技术股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董 事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，选举产生了第三届董事会及监事会成员。并于同日召开 第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第 三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于选举第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、第三届董事会成员组成情况 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-063 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 2 名， 组成情况如下： 战略委员会：范文宏（主任委员）、黄新华、何祚文 审计委员会：何祚文（主任委 ...

股权与资本 - 公司同意回购注销第一类限制性股票539,815股[2] - 公司注册资本由152,766,542元变更为152,226,727元[2] 工商与章程 - 公司完成注册资本工商变更登记和修订后章程备案手续[3] - 公司章程由2024年4月版本变更为2024年6月版本[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月11日召开，现场15:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东38人，代表股份113,890,328股，占比74.8162％[4] 选举结果 - 范文宏等5人分别当选第三届董监高，各有相应表决同意股数[5][7][8][10][11]

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-060 深圳瑞捷技术股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》。 三、备查文件 特此公告。 深圳瑞捷技术股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）在 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会后，通过电话、 口头方式发出会议通知，于同日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼 公司尊重会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第一次会议。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事推举由监事孟祥薇先生主持， 董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷技术股份有限公司章 ...

人事变动 - 选举范文宏为第三届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任黄新华为公司总裁，任期三年，暂代财务总监职责[6] - 聘任李亮为公司副总裁，孙维为董事会办公室主任及秘书，任期三年[7][8][9] - 聘任肖晓华为公司内审负责人，付林辉为证券事务代表，任期三年[10][11] 会议信息 - 2024年10月11日召开第三届董事会第一次会议，5位董事全出席[2] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[5] - 各议案表决全票通过，详情见巨潮资讯网公告[3][5][6][8][9][10][11][12]

持股计划买入情况 - 2023年10月9 - 11日买入公司股票202,600股，占总股本0.1331%，成交金额3,999,560元，均价19.74元/股[2] 锁定期与解锁情况 - 第一期事业合伙人持股计划锁定期于2024年10月12日届满，届满后一次性解锁，解锁比例100%[1][2][3][4] - 2名员工激励基金份额解锁比例为70%，其他为100%[6] 资金与考核 - 员工自有资金与公司计提激励基金比例为1:1[5] - 自有资金份额不设考核条件，激励基金份额解锁比例依个人绩效考核结果定[5] 存续期与变更 - 持股计划存续期自股东大会通过草案起36个月，可延长或提前终止[9] - 持股计划变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[11]