审计委员会构成 - 审计委员会委员由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] 会议安排 - 例会每年至少召开四次，每季度一次，可召开临时会议[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[18] 内部审计工作 - 内部审计部门至少每季度报告一次工作，每年至少提交一次报告[9][12] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[13] 报告与评估 - 审计委员会根据报告对内部控制有效性出具评估意见并报董事会[13] - 董事会或审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[14] 其他事项 - 审计委员会费用由公司承担，会议记录由董事会办公室保存[7][17][23] - 议案及表决结果书面报董事会，参会人员有保密义务[24][25] - 实施细则由董事会制定修改，解释权归董事会[20][28]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 提名委员会职责 - 对董事会规模和构成提建议等[6] - 拟定选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[9] 会议相关规定 - 提前三天通知，可豁免[11] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 实施细则 - 由董事会制定修改，决议通过生效[15]

独立董事会议规则 - 专门会议由全部独立董事参加，为履职召开[2] - 行使特别职权需专门会议审议且全体过半同意[4] - 特定事项经专门会议审议通过后提交董事会[4] - 两名以上独立董事或召集人可提议召开临时会议[6] - 会议提前三日书面通知，紧急时可口头通知[6] - 过半数独立董事出席方可举行，表决一人一票[6] - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[6] - 独立董事应发表明确意见[7] - 会议记录保存10年以上[8] 实施细则生效 - 本实施细则自董事会决议通过之日起生效[10]

人员数据 - 2023年末中汇合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[4] - 项目合伙人近三年签及复核8家，签字注册会计师2家，质控复核人18家[8] 业绩数据 - 2023年中汇收入总额108,764万元，审计业务97,289万元，证券业务54,159万元[4][5] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业8家[5] 其他数据 - 中汇职业保险累计赔偿限额30,000万元[5] - 近三年中汇受行政处罚1次等，34名从业人员受相应处罚[6] 费用与决策 - 公司2023年审计费75万元含税，2024年待协商[10] - 2024年10月会议通过续聘中汇为2024年审计机构议案[13][14] - 拟续聘需股东大会审议，通过生效[15]

会议信息 - 深圳瑞捷第三届监事会第二次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[3][4] - 审议通过续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构的议案[5][6][8] 其他 - 公告发布时间为2024年10月30日[11]

战略委员会组建 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 主任委员由董事长担任[4] 战略委员会运作 - 任期与董事会任期一致[4] - 主要研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[6] 会议相关规则 - 会议召开前三天通知全体委员，可豁免[8] - 需三分之二以上委员出席方可举行[8] - 决议须经全体委员过半数通过[8] - 表决方式有举手表决或记名投票表决[10] 实施细则生效 - 实施细则自董事会决议通过之日起生效[11]

委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策与方案[2] - 委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事，设独立董事担任的主任委员[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 薪酬决策 - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东大会审议通过，高管薪酬方案报董事会批准[7] 会议规则 - 会议提前三天通知，全体同意可豁免，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式多样，可多种方式召开[13] - 必要时可邀请相关人员列席，可聘中介机构提供意见[13][15] 细则规定 - 实施细则由董事会制定修改，自通过之日起生效[16]

股东大会时间 - 2024年11月14日15:00召开现场会议[2] - 2024年11月14日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年11月11日[4] 会议审议事项 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[8] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月12日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼公司证券法务部[10] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交[12] 网络投票 - 代码为350977，简称为瑞捷投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00[23]

持股计划实施 - 2023年10月9 - 11日，持股计划买入202,600股，占比0.1331%，金额3,999,560元，均价19.74元/股[2] - 2024年10月12日，持股计划锁定期届满[3] - 2024年10月16日，持股计划完成资产清算和收益分配[3] 计划终止 - 2024年10 - 28日会议审议通过提前终止持股计划议案[5] - 提前终止无需股东大会审议，不影响公司状况[6][7] 未来展望 - 公司未来将考虑建立长期有效激励机制[7]

股本变动 - 2021年4月20日首次公开发行1120万股A股，发行后总股本4480万股[1] - 2021年5月21日每10股转增5股，总股本增至6720万股[2] - 2021年9月3日授予117.89万股限制性股票，总股本增至6837.89万股[3] - 2022年5月17日每10股转增5股，总股本增至10256.835万股[3] - 2022年9月26日回购注销35.8646万股，总股本减至10220.9704万股[4] - 2023年5月17日每10股转增5股，总股本增至15331.4556万股[5] - 2023年7月5日办理股份登记，总股本增至15370.9535万股[5] - 2023年7月11日回购注销94.2993万股，总股本减至15276.6542万股[5] - 2024年8月5日回购注销53.9815万股，总股本减至15222.6727万股[6] 限售股份 - 截至核查意见出具日，有限售条件股份11349.1357万股占比74.55%[6] - 2024年10月21日113400000股限售股上市流通，占总股本74.49%[13] - 本次解除限售股东户数6户[14] - 董事长范文宏和董事黄新华可上市流通股份为所持总数25%[15] - 截止2024年10月10日，本次解除限售股份无质押、冻结情形[15] - 保荐机构对本次限售股份上市流通无异议[17] 股东承诺 - 发行人股东瑞皿投资等承诺上市36个月内不转让股份[11] - 2021年4月23日至5月25日触发延长锁定期条件，控股股东等限售股延长6个月[11] - 本次申请解除限售股东遵守承诺，无违规占用资金和担保情形[12]