证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-064 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2023年9月26日； 2、限制性股票授予价格：第二类限制性股票授予价格为每股24.35元； 3、限制性股票本次授予人员及权益数量：本次授予7名激励对象共计21.20 万股第二类限制性股票。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的限 制性股票预留授予条件已经成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权， 公司于 2023 年 9 月 26 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十 次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股票的议案》，确定以 2023 年 9 月 26 日作为本激励计划的预留授予日。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （1）本 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 2023 年 9 月 26 日 一、第二类限制性股票分配情况 姓名 国籍 职务 获授数量 （万股） 占授予第二类限制 性股票总量比例 占公告时公司 总股本的比例 王海源 中国 副总经理 4.00 1.23% 0.04% 公司（含子公司）其他核心员工（共 计 6 人） 17.20 5.27% 0.18% 预留合计 21.20 6.49% 0.22% 二、授予第二类限制性股票的其他核心员工（除上表披露人员外） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 于扬 | 其他核心员工 | | 2 | 周俊东 | 其他核心员工 | | 3 | 张居平 | 其他核心员工 | | 4 | 揭仙宝 | 其他核心员工 | | 5 | 刘明阳 | 其他核心员工 | | 6 | 蔡春雷 | 其他核心员工 | 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《业务办理》"） 和《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励 计划》"）、《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，对《激励计划》预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次获授第二类限制性股票的7名激励对象符合公司2022年第一次临时股 东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象范围，不存在《管理办法》第 八条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留限制性股票授予事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划调整及预留限制性股票授予事项的 法律意见书 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市达瑞电子股 份有限公司（以下简称"公司"或"达瑞电子"）的委托，就公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整及预留授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次调整事项说明 7 | | 三、本次授予情况 8 | | 四、本次授予条件成就的说明 9 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | 六、备查文件及备查地点 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 达瑞电子、本公司、公司 | 指 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 根据本激励计划规定的授予条件和授予价格，公司向 激励对象授予一定数量的公司股票，该等股票设置一 定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售 | | | | 条件后，方可解除限售并上市流通 | | 第二类限制性 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日分别 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的第二类 限制性股票授予价格（含预留）进行调整，由 25.15 元/股调整为 24.35 元/股。现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律 师等中介机构出具相应报告。 （二）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（ ...

综上，我们同意公司本次调整事项，第二类限制性股票的授予价格（含预留） 由 25.15 元/股调整为 24.35 元/股。 东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及东莞市达瑞电子股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范 性文件及公司制度的规定，我们作为公司独立董事，经过认真审核相关资料，基 于独立的立场，针对公司第三届董事会第十次会议涉及事项发表独立意见如下： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 经核查，公司独立董事认为： 本次调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预 留）符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，本次调整事项在 2022 年第一次临时股东大会授权范围内，已履行 了必要的程序，本次授予价格的调整合法合规、有效，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 （四）根据公司 2022 年第一次临时股东大 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-062 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电 子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会 主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经核查，监事会认为： 本次调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预 留）符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-061 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电 子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长 李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司已公告实施 2022 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理 办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，及 2022 年第一次临 时股东大会的授权，董事会同意 2022 年限制性股票激 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-060 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于全资子公司参与投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的：共青城峰和启程一期创业投资合伙企业（有限合伙） 2、投资金额：公司全资子公司以自有资金认缴出资人民币 2,000 万元。 3、风险提示：本次投资事项尚需报送工商登记机关办理登记手续，本次投 资标的尚需在中国证券投资基金业协会备案，后续募集与投资进展及完成情况尚 存在不确定性；基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期 较长、短期内不能为公司贡献利润的风险；在投资过程中可能受到宏观经济、行 业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，本次投资存在投资 后无法及时有效退出、投资失败或亏损等风险。公司将根据本次投资实际进展及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市瑞创 未来投资有限公司（以下简称"瑞创未来"）于 2023 年 9 月 22 ...