证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-080 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》， 并办理工商变更登记。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十 一次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 归属条件成就的议案》，同意为符合归属资格的 117 名激励对象办理共计 1,113,200 股第二类限制性股票的归属事宜。上述股份已于 2023 年 11 月 3 日上 市流通，具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《东莞市达瑞电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则 的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围及条件 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《股票上市规则》及深 圳证券交易所其他业务规则规定的豁免披露、暂缓披露情形，不得随意扩大暂 缓、豁免事项范围，并采取有效措施防止豁免披露及暂缓披露的信息泄露，接 受深圳证券交易所有关信息豁免披露、暂缓披露事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按照相关规 则披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致不当竞争、损 害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。公司拟披露的信息存 在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第２号——创业板上 市公司规范运作》和《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵 ...

关于补选董事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》《关于聘 任总经理的议案》《关于变更财务总监的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 董事、总经理辞职情况 公司董事会于近日收到付华荣先生提交的书面辞职报告，付华荣先生因个人 原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提 名委员会委员以及总经理职务，辞职后，付华荣先生不再担任公司及子公司任何 职务。 付华荣先生原定任期至 2025 年 5 月 17 日。截至本公告日，付华荣先生直接 持有公司股份 160,000 股，占公司总股本 0.17%，其中股权激励限售股 96,000 股 将根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等的规定由公司予以回购注销。付华荣先生另通过公司员工持股平台洛阳晶鼎企 业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 630,000 股，占公司总股本 0. ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 为适应东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《东 莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）以及公司有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 本制度所称被审计对象，指公司各部门、控股子公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司内部审计部门对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制 度的建立和实施等情况进行检查和监督。内部审计部门对审计委员会负责，向 审计委员会报告工作。 第 1 页 （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 审计 ...

金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范管理东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）金 融衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易、或者非交易的，实质 为外汇、期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础 资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述 基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金 或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司的衍生品交易。控股子公司进 行衍生品交易视同公司进行衍生品交易，适用本制度。未经公司审批同意，公司 控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定和相应授权， 履行有关决策程序和信息披露 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一） 在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二） 为他人承担费用； （三） 无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； （四） 支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 第 1 页 （五） 深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第二章 对外提供 ...

董事会薪酬委员会工作细则 第一章 总则 东莞市达瑞电子股份有限公司 第一条 为进一步建立健全东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，公司设立董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第七条 薪酬委员会的主要职责权限： （一） 根据公司非独立董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、 重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策与方案；薪酬政策与 方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要 方案和制度等； （二） 审查公司非独立董事及高级管理人员的履行职责情况； 第二章 ...

公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者其他公开 发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审批 程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效 益。 东莞市达瑞电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍 ...