东莞市达瑞电子股份有限公司 关于全资子公司参与投资基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-082 1、基金名称：广东瑞枫友灿创业投资合伙企业（有限合伙） 2、管理人名称：广东瑞枫股权投资有限公司 3、托管人名称：兴业银行股份有限公司 4、备案日期：2023 年 12 月 28 日 5、备案编码：S09678 公司将密切关注基金进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 三、备查文件 1、《私募投资基金备案证明》。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市瑞创 未来投资有限公司（以下简称"瑞创未来"）于 2023 年 11 月 17 日与自然人林锐 泉签署《财产份额转让协议》，拟以人民币 1.00 元（币种下同）的价格受让其持 有的广东瑞枫友灿创业投资合伙企业（有限合 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《东莞市达瑞 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会的相关机构 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董秘办应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 董事会秘书为董秘办负责人，保管董事会印章。 第五条 临时会议 董事会应当设立审计委员会，并根据需要设立战略、薪酬、提名委员会。 有下列情形之一的，董事会应当 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 1 月 4 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-081 东莞市达瑞电子股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所 ...

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-078 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由 董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规、规范性文件和《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补 选董事及聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范 性文件和《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定《东莞市达瑞电子股份有限公司关联交易公允 决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、 ...

第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 东莞市达瑞电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用 知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的 交易。 第四条 公司董事会领导并总体负责内幕信息及其知情人的管理事务。 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 东莞市达瑞电子股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上 市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《东莞市达瑞电子 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、监事、高 级管理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有 关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法 规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市规则》以及本制度的规定，及时、公平的披露所有 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相 关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所（下称"会 计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的应当为符合《证券法》规定的会计师事务所，并满足 下列条件： （一） 具有完成审计 ...