上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市达瑞电 子股份有限公司（以下简称"公司"或"达瑞电子"）的委托，就公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有 ...

的核查意见 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）、《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，对《激励计划》回购注销部分限制性股票的事项进行核查，发表核查 意见如下： 东莞市达瑞电子股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项 2022年限制性股票激励计划的1名激励对象因离职不再具备激励资格，其已 获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售。本次回购注销事项符合 《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的有关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同 意公司回购注销第一类限制性股票共计9.60万股，回购价格为24.783元/股。 东莞市达瑞电子股份有限公司监事会 2024 年 1 月 25 日 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-005 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 2、回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于股权激励计划或员工持股 计划。 3、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币 72 元/股（含本数， 币种下同），不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日东莞市达瑞电子股份 有限公司（以下简称"公司"）股票交易均价的 150%。具体回购价格将根据公司 二级市场股票价格、经营及财务状况等情况确定。 若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项 的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应 调整回购价格上限。 4、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按回购金额上限 5,000 万元（含 本数）、回购价格上限 72 元/股（含本数）测算，预计可回购股份数量约为 694,444 股，约占公司当前总股本的 0.73%；按照回购金额下限 3,000 万元（含本数）、回 购价格上限 72 元/股（含本数）测算，预计可回购股份数量约为 416,667 股，约 占公司当前总股本的 0.44%。具体回购 ...

回购注销部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 二〇二四年一月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 声 明 | | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 5 | | 二、本次回购注销限制性股票的情况 | | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | | 9 | | 四、备查文件及备查地点 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 达瑞电子、本公司、公司 | 指 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 根据本激励计划规定的授予条件和授予价格，公司向 激励对象授予一定数量的公司股票，该等股票设置一 | | | | 定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售 | | | | 条件后，方可解除 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-004 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 22 日以 电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事 长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时进一步建全公司长效激励机制，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起， 推进公司的长远、稳定、可持 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟回购注销第一类限制性股票共计 9.60 万股，约占公司当前总股本 的 0.10%。 2、本次拟用于回购的资金共计 2,379,168.00 元，回购资金为自有资金。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》， ...

业务板块与客户结构 - 公司专注于为消费电子领域提供定制化组件及配套自动化设备的综合解决方案，应用终端包括智能手机、平板电脑、可穿戴设备（智能手表、AR/VR）、智能音频设备及智能家居产品 [2] - 消费电子业务目前未直接向华为供货，但新能源结构与功能件产品间接应用于问界汽车，当前营收占比较小 [3] - 新能源业务客户包括宁德时代、比亚迪、瑞浦兰钧等，产品应用于动力电池、储能电池及新能源汽车零部件 [4] 订单与毛利率表现 - XR（AR/VR/MR）领域订单正常，技术突破与场景丰富被视为未来业务增量机会点 [3] - 2023年半年报显示可穿戴电子产品结构件毛利率同比提升11.21%，主因产品结构优化及降本增效措施（如自动化团队赋能） [3] - 自动化设备业务随智能手机、平板电脑需求回升逐步恢复 [3] 新能源业务规划 - 新能源功能件产品通过头部客户拓展新产线，目标构建完整解决方案能力 [4] - 2024年新能源业务机会聚焦动力电池、储能及新能源汽车零部件领域 [3][4] 战略与市场展望 - 2022年股权激励方案设定较高营收目标，2024年目标未调整，公司对消费电子复苏及新能源需求增长持乐观态度 [4] - 长期布局强调当期经营与业务规划并重，尤其关注消费电子行业底部回升趋势 [4] 其他信息 - 活动形式为现场会议，参与方包括中信证券、长江证券等机构分析师 [2] - 不涉及重大信息披露，无附件 [4]

近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下： | 户名 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | | 东莞市达瑞电子股份有限 | 中国建设银行股份有限公司东 | 44050210140900000003 | | 公司 | 莞虎门连升支行 | | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存 放非募集资金或用作其他用途。 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及下属子公司在确保不影响募集 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第 006 号 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《东莞市达瑞电 子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公 司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工 作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-001 东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长李清平先生。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 4 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。 4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表 决权出现重复表决的以第 ...