证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-017 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，2024 年 3 月 8 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定，2022 年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的 1 名激励对 象因个人原因离职不再具备激励资格，公司拟注销该激励对象已授予但尚未解锁 的第一类限制性股票共计 9.60 万股，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 95,564,600 股减少至 95,468,600 股，公司 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-016 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长李清平先生。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 8 日下午 15:00。 东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 出席本次会议的股东 14 人，代表股份 54,036,163 股，占公司有表决权股份 总数的 57.1617％（有表决权股份总数已剔除公司回购专用账户中的股份数量， 下同）。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 54,013,103 股，占公司有表 决权股份总数的 57.1373％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 23,060 股，占 公司有表决权股份总数的 0.0244％。 2、中小股东出席的总体情况 出席本次会议的中小股东 8 人，代表股份 23,260 股，占公司有表决权 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事宜出具如下见证意见： 1 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 贵公司董事会于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网站上刊载了《东莞市达瑞电 子股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（下称"《董事 会公告》"），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召 开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项 ...

一、回购公司股份的进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时 机用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价格上 限为 72 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）等文件。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下： 证券代码：300976 证券简称： ...

近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下： | 户名 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | | 东莞市达瑞电子股份有限 | 宁波银行股份有限公司深圳南 | 86021110000146358 | | 公司 | 山支行 | | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存 放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-014 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年 年度股 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-013 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于自有资金委托理财的进展公告 截至目前，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期余额合计 24,900.00 万 元，期间最高额未超过股东大会审议的额度。 受托方与公司不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1. 市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产 业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行状况变化和人民币购买力等 变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品 的成立与运行产生影响。 2. 流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能 导致资金不能按需变现。 3. 信用风险：在进行理财资金投资运作过程中，如果所投资的金融产品的 发行主体发生违约、信用状况恶化、破产等，将对产品的收益产生影响，同时理 财资金管理也受结算风险以及所投资金融产品或资产管理人的管理风险和履约 风险的影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-011 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至 2024 年 2 月 7 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份977,809股，占公司目前总股本的1.02%，最高成交价为35.22 元/股，最低成交价为 27.15 元/股，成交总金额为 29,957,734 元（不含交易费用）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合公 司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购公司股票： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 东莞市达瑞电子股份有 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-010 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时 机用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价格上 限为 72 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）等文件。 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2024 年 2 ...

回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-009 重要内容提示： 东莞市达瑞电子股份有限公司 1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，在未来合适的时机用于 股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 3,000 万元（含本数， 币种下同），且不超过 5,000 万元（含本数）。本次回购价格不超过 72 元/股（含 本数），按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 694,444 股，约占公司当前总股本的 0.73%；按照回购金额下限、回购价格上限测算，预 计可回购股份数量约为 416,667 股，约占公司当前总股本的 0.44%。具体回购股 份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司于 2024 年 1 月 25 日召开的第三届董事会第 十四次会议审议通过。根据 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-006 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 22 日以 电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经核查，监事会认为： 2022 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因离职不再具备激励资格，其 已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售。本次回购注销事项符 合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案） ...