东莞市达瑞电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-039 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共 同努力和配合下，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对 全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对 公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的规 范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会日常工作 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事 会第六次会 | 2023 | 年 4 | 1 | 《关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实 施新募投项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构 | | | | 月 6 | 日 | | | | | 议 | | | | 及实施进度的议案》 | | 2 | | | | 1 | 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | 2 | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润73,368,764.49元，母公司净利润80,280,389.47元[1] - 2023年提取法定盈余公积556,600.00元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派2.3元（含税），不送红股、不转增股本[2] - 该预案经董事会、监事会审议通过，将提交股东大会[5][6] 累计情况 - 截至2023年末合并报表累计可供分配利润885,462,102.88元，母公司656,838,994.60元[1]

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市达瑞电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]896 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为人民币 2,193,016,056.00 元，扣减不含税发行费用人民币 154,919,190.11 元，实际募集资 金净额人民币 2,038,096,865.89 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日到账。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 12 日对公司首次公开发行 股票的资金到账情况进行了审验确认，并出具"致同验字[2021]第 440C000171 号"《验资报告》。公司及实施募投项目的子公司已将上述募集资金存放于募集资 金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | 项目名称 | | 拟投入募集资金金额 | 截至 年末累 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 华兴专字[2024]23011950025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23011950025号 东莞市达瑞电子股份有限公司全体股东： 我们接受东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了达瑞电子 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具 了华兴审字[2024]23011950018 号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，达瑞电子编制了本专项说明所附的上市公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是达瑞电子管 理层的责任。我们对汇总表所载资料 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘勇先生，1977 年 7 月生，注册会计师，研究生学历。1998 年 8 月至 2000 年 12 月，任深圳融信会计师事务所审计员；2000 年 12 月至 2001 年 11 月，任 深圳深信会计师事务所审计经理；2001 年 11 月至 2006 年 6 月，任深圳大华天 诚会计师事务所高级审计经理；2006 年 6 月至 2021 年 2 月，任深圳平海会计师 事务所（普通合伙）合伙人；2010 年 8 月至 20 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-036 东莞市达瑞电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》， 并办理工商变更登记。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、注册资本变更情况 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 2024 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，回购注销 1 名激励对象（因个人原因离职不 再具备激励资格）已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 96,000 股。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。 2024 年 4 ...

担保信息 - 公司拟为子公司提供不超1亿元担保，有效期至2024年年度股东大会[1] - 被担保方为东莞市达瑞新能源科技有限公司，公司持股100%[4][5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总余额为0元[15] 被担保方财务数据 - 2024年3月31日资产负债率为93.72%[8][9] - 2023 - 2024年3月资产、负债、净资产有变化[8] - 2023年和2024年1 - 3月营收、利润、净利润为负[9]

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-018 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时 机用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价格上 限为 72 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）等文件。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-019 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于全资子公司参与认购投资基金份额的进展公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市瑞创 未来投资有限公司（以下简称"瑞创未来"）于 2023 年 3 月 28 日签署了《绍兴 柯桥普合创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"或 "本协议"），参与认购投资绍兴柯桥普合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"合伙企业"或"本基金"）基金份额。根据合伙协议，合伙企业认缴出资 总额由人民币 15,500 万元（币种下同）增加至 34,500 万元，瑞创未来作为有限 合伙人以自有资金认缴出资人民币 1,000 万元入伙，占合伙企业目前认缴出资总 额 2.90%。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 全资子公司参与认购投资基金份额的公告》（公告编号：2023-011）。 二、进展情况 近日，公司收到通知， ...