立高食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，立高食品股份有限公司（以下简称"公司"、"立高食品"）董 事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 进一步提升公司规范运作能力，切实维护公司及股东权益。现将 2023 年度董事 会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 2023 年，公司在市场环境变化、消费需求呈现多元化等新形势下，积极调 整发展策略，优化业务布局，公司冷冻烘焙、奶油、酱料三大主要产线营销组织 架构完成整合，三产线、双产线经销商收入占比有所提升，对市场覆盖力度增加， 同时得益于公司新品有效导入的带动影响，以及商超、餐饮等渠道业务增速较好， 2023 年，公司实现了营业收入 349,909.70 万元，同比增长 20.22%。2023 年，公 司归属于上市公司股东的净利润 7,302.70 万元，同比下降 49.21 ...

中信建投证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元， 募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 12 日到位，由 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"众环验字（2021）0600004 号" 《验资报告》。 2、向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950, ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-029 债券代码：123179 债券简称：立高转债 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下， 公司提出 2023 年度利润分配预案为：拟以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本 扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含 税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股 本及派送股票股利。 公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。因公司发行的 可转换公司债券目前尚在转股期，在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于 可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，公司将以权益分派 实施时股权登记日的总股本为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变 的原则，对现金分红总额进行相应调整。 二、利润分配预案的合规性及合理性说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 立高食品股份有限公司（简称"立高食品"、"公司"）首次公开发行股票及向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对立高食品 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 ...

立高食品股份有限公司 （一）本人简历 黄伟成，1955 年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，硕士研究生学历， 中国注册会计师。1978 年 12 月至 1986 年 11 月任职广州财政学校教师，1986 年 12 月至 2015 年 12 月历任立信羊城会计师事务所有限公司审计员、经理和副总 经理、立信会计师事务所合伙人。2017 年 10 月-2023 年 11 月任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的公司内部制度规定和要求，诚信、勤勉、尽责、 忠实履行 ...

立高食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司生产经营、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东 权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的要求，共召开了 8 次会议，监事会 成员均全数参加，会议审议内容和召集召开程序合法有效，具体情况如下： | 召开时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 | | | | | 司债券具体方案的议案》 | | | | | 1.1 发行规模 | | | | | 1. ...

立高食品股份有限公司 立高食品股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，立高食品股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事陈莹女士、梁晨先生提交的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 部分可转换公司债券募投项目延期并调整投资进度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为立 高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及等有关规定，对立高食品部分可转换公司债券募投项目延期并调整投 资进度进行了核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换 部分）合计人民币 12, ...

立高食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或"立高食品"）第二 届董事会的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的公司内部制度规定和要求， 诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事 及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （二）个人简历 本人黄劲业，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2003 年 11 月至 2015 年 1 月任职广东信达律师事务所律师，2015 年 2 月至 2018 年 10 月任职北京市盈科（深圳）律师事务所律师，2018 年 11 月至今任职 北京市康达（深圳）律师事务所律师。2017 年 10 月-2023 年 11 月任立高食品独 立董事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金使用情况 使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托 理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为立高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及等有关规定，对立高食品使 用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 28.28 元， ...