立高食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的公司内部制度规定和要求，诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2023 年度 独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈莹，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 注册会计师、中国注册税务师。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人，广东海印集团股份有限公司独立董事，广东新大禹环境科技股份有限公司 独立董事及本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | 本年应参加 | 现场出 | 委托出 | 以通讯方 | 是否连续两 | ...

立高食品股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司因第二届董事会任期届满进行了换届选举，本人自公司 2023 年 11 月起担任公司第三届董事会独立董事。任职期内，公司共召开 2 次董事会 会议，本人亲自参加会议 2 次，无委托或缺席情况。本人对公司董事会审议的相 2023 年度独立董事述职报告 本人作为立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的公司内部制度规定和要求，诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2023 年度 独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人梁晨，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-036 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 1、变更原因及日期 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了解释 16 号文，其中"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，本公司自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 文"的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公 ...

立高食品股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和立高食品股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，现将公司对 2023 年度会计师事务所履职评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人、注册会计师 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

关于立高食品股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0600057号 目 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 b由北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 《为自四· 430077 17-18/F. Yzeztze River Indostry Building. No 165 Zhonabej Road, Bohan, 430071 由话 Tel· 027-8679121515 传真 Fax: 027-8542432029 关于立高食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项育核报告 众环专字(2024) 0600057 号 立高食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了立高食品股份有限公司(以下简称"立高食品公司")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或"立高食品"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2024 年 度对外担保额度预计的议案》，同意公司增加 2024 年度为合并报表范围内子公司（含新 增子公司）提供担保额度合计不超过人民币 3 亿元。 公司拟为全资子公司广东立高食品营销有限公司（以下简称"立高营销"）与百胜咨 询（上海）有限公司（以下简称"百胜咨询"）签署的供货合同项下卖方义务提供担保， 并出具《财务担保函》，担保金额不超过1亿元人民币（担保期限内任一时点的最高额度）。 现将增加 2024 年度对外担保额度预计及担保进展具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司于2023年12月22日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 ...

立高食品股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，依据《企业 会计准则》及公司会计政策等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报 表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发 生减值损失的资产计提减值准备共计 3,072.78 万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会、股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 单位：元 | | | | 一、信用减值损失 | -376,201.25 | | --- | --- | | 其中：应收账款减值损失 | -1,344,176.19 | | 其他应收款 ...

立高食品股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和立高食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人、注册会计师 1,244 人、签署 ...

立高食品股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0600043号 目 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | | | 利润表 | ರ | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 告 报 it 众环审字(2024))0600043 号 立高食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了立高食品股份有限公司(以下简称"立高食品公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 起始页码 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 立高食品公司 2023年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

立高食品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-026 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电 话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会对《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...