证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-051 中金辐照股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会 议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司监事、高级管理 人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过了《关于公司＜2023 年半年度报告全文及摘要＞的议 案》 经与会董事审议，一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-067 中金辐照股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律 程序进行监事会换届选举。 公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，由公司职工 大会选举产生。公司于 2023 年 8 月 22 日召开职工大会，本次会议经过 认真讨论、民主选举，一致同意选举夏何琼女士、田丰先生为公司第四 届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述 2 名职工代表监事将与公 司2023年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会的 3 名非职工代表监事相 同。 特此公告。 中金辐照股份有限公司监事会 2023 年 8 月 28 日 附件 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-054 中金辐照股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注 册，公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，共 计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行费用后 募集资金净额为人民币 199,498,991 ...

中金辐照股份有限公司2023年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2023年期初 占用资金余 | 2023年半年度占用累计发生金 额（不含利息） | 2023年半年度占用资金 的利息(如有) | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 计科目 | 额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关 ...

中金辐照股份有限公司 关于中国黄金集团财务有限公司 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易（2023年修订）》要求，中金辐照股份 有限公司（简称"中金辐照"或"公司"）通过查验中国黄 金集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，审阅其2023年6月份财务报告， 对财务公司的经营资质、内部控制建设、业务和风险状况及 经营情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国黄金集团财务有限公司简介 财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金10亿 元，中国黄金集团有限公司持股51%，注册地址为北京市东 城区安定门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局 开业批复，取得《金融许可证》，目前是中国黄金集团有限 公司内唯一拥有金融牌照机构。 法定代表人：王赫 机构地址：北京市东城区安定门外大街9号一层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 统一社会信用代码：91110000339854814H 财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局及人民 银行的指导、监督和考核 ...

证券代码： 300962 证券简称：中金辐照 公告编号： 2023-058 中金辐照股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已 届满，为保证公司健康稳定发展、董事会规范运作，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照 相关程序进行董事会换届选举。 公司于2023年8月25日召开了第三届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》，公司董事会同意提名郑强国先生、朱然先生、梅 治福先生、张冬波先生、陈强先生、盛小莉女士为公司第四届董事 会非独立董事候选人（简历请见附件一）；同意提名靳云飞女士、 胡锡云女士、郁红祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简 历请见附件二）。 公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审 核，认为上述董事候选人符合相关法 ...

中金辐照股份有限公司独立董事候选人 承诺人：靳云飞 2023 年 8 月 25 日 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 本人靳云飞尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。上市公司中金辐照股份有限公司（股票简称：中 金辐照，股票代码：300962）将公告本人的上述承诺。 ...

声明人胡锡云 ，作为 中金辐照股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中金辐照股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的相关规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易 所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培 训的，本人 ...

中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关文件的规定， 公司独立董事就公司第三届董事会第二十九次会议相关事 项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 四、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的独立意见 经认真审核，独立董事一致认为：公司第三届董事会任 期届满，本次换届选举符合《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，非独立董事候选 人的提名及审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。非独立董事候选人郑强国先生、朱然先生、梅 治福先生、张冬波先生、陈强先生、盛小莉女士符合上市公 司董事的任职资格，具备《公司法》等法律法规以及《公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相 ...

声明人郁红祥 ，作为 中金辐照股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中金辐照股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易 所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培 训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证 明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部 辞去公职或者退 ...