证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-079 中金辐照股份有限公司 关于拟对外投资并与合肥高新技术产业开发区投资促进局 签订投资合作协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本 项目相关协议，技术手段选择，办理项目开工、施工及竣工手续等）。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、本次对外投资概述 二、投资协议对方基本情况 4.关系说明：合肥高新技术产业开发区投资促进局与公司不存在关 联关系。 中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议， 分别审议通过了《关于公司拟对外投资并与合肥高新技术产业开发区投 资促进局签订投资合作协议书的议案》，同意公司与合肥高新技术产业 开发区投资促进局签订《中金辐照合肥市综合灭菌技术中心项目投资合 作协议书》，拟在合肥高新技术产业开发区投资建设中金辐照合肥市综 合灭菌技术中心项目 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-076 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 （含研发、安全环保、辅助设备及生产物资、软件开发和职工教育培训 等投入），项目总投入（含建设期）约 4 亿元。该项目符合公司的发展 规划，建成后将进一步增强公司的发展后劲，提升市场竞争力，提高公 司效益，符合公司全体股东利益。同时，董事会提请股东大会授权经理 层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项 目相关协议，技术手段选择，办理项目开工、施工及竣工手续等）。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知于 2023 年 10 月 6 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 9 日在合肥市合肥丰大国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、 高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生召集并主持。 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-070 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 中金辐照股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层（1915 室） 3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长郑强国先生 6.本次会议 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-073 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 经与会监事审议，一致认为：同意选举金渊锚先生为公司第四届 监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满 之日止。 金渊锚先生的简历详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公 告编号：2023-059）。 中金辐照股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届监事会非职 工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第四届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司同日在 总部会议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第一次会议，全 体监事一致推选金渊锚先生主持会议。本次监事会会议应参加表决监 事 ...

关于 中金辐照股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 法律意见书 广东卓建律师事务所 二〇二三年九月 法律意见书 广东卓建律师事务所关于 中金辐照股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会 法律意见书 致：中金辐照股份有限公司 广东卓建律师事务所（下称"卓建"）接受中金辐照股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派刘中祥律师、吴荷静律师（下称"卓建 律师"）出席公司2023年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票实 施细则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《中金辐照股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，在进行必要验证 工作的基础上，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 和召集人资格、表决程序和结果等事项的合法性发表见证法律意见。 鉴此，卓建律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证法律意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （ ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-074 中金辐照股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门 委员会成员、监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换 届选举相关议案；同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，审议通过选举公司第四届董事会董事长、董事会各 专门委员会委员及第四届监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如 下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：郑强国（董事长）、朱然、梅治福、张冬波、陈强、 盛小莉 独立董事：靳云飞、胡锡云、郁红祥 第四届董事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事的任职资格和独立性在 公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核 无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，公司同日在总部会议室以现场方式 召开第四届董事会第一次会议。全体董事一致推选郑强国先生主持会议， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事、高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-072 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 2.审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议 案》 公司已完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和公司 董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 中金辐照股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023007 2.为何今年上半年 EPS 增加 7%，主要原因是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！公司上半年 EPS 保持了稳定增 长，主要是公司进一步加大了规划开发工作力度，积极加强辐 照技术应用和辐照应用新领域、新产品、新工艺的市场开发和 技术攻关，进一步提高营业收入；同时大力开展管理提升、全 过程成本管控等各项工作，降本增效成果显著。感谢您的支持 与关注！ 3.请问您如何评价公司内控？ 答：尊敬的投资者，您好！中金辐照成立了内控评价工作 组，每年都按照要求进行了内控自我评价，并聘请了专业会计 师事务所进行了鉴证，切实保证了公司生产有序、管理合规、 经营合法，资产安全、财务报告及相关信息真实完整，运营效 率不断提高，公司内控体系持续有效运行。感谢您的支持与关 注！ 4.公司在华证、商道融绿、中诚信等主要 ESG 评级体系 中分数都是中等或偏下（B-BBB 级），请问公司在 ESG 方面有 什么改进策略？是否认为环保、公司治理等方面的社会压力 会影响公司业绩？ 答：尊敬的投资者，您好！公司始终坚持以"为人类健康 提 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-069 中金辐照股份有限公司 二、出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郑强国先生，董 事、总经理张冬波先生，独立董事赵永富先生、总会计师张嫚草女士、 副总经理于梅女士、董事会秘书杨先刚先生、保荐代表人伍春雷先生。 具体以当天实际参会人员为准。 三、为充分尊重投资者，提升交流针对性，现就公司 2023 年半 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的 意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司 2023 年半年度业绩说明会页面进行提问。本次 说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 四、联系人及咨询方法：联系人：曹婷；联系电话：0755-25177228； 电子邮箱：ir@zjfzgroup.com 。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为169,572,967.00元，上年同期为163,468,044.46元，同比增长3.73%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为63,991,344.39元，上年同期为59,643,545.34元，同比增长7.29%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为100,120,277.93元，上年同期为98,103,005.87元，同比增长2.06%[24] - 本报告期末总资产为1,066,816,738.49元，上年度末为1,069,442,193.97元，同比下降0.25%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为872,070,038.69元，上年度末为887,279,263.40元，同比下降1.71%[24] - 本报告期营业收入169,572,967.00元，上年同期163,468,044.46元，同比增长3.73%[66] - 本报告期营业成本56,796,115.05元，上年同期56,249,804.48元，同比增长0.97%[67] - 本报告期销售费用5,540,245.34元，上年同期5,157,794.69元，同比增长7.42%[67] - 本报告期管理费用20,391,559.54元，上年同期18,710,053.65元，同比增长8.99%[67] - 本报告期财务费用 -2,005,690.66元，上年同期 -1,868,861.44元，同比增长7.32%[67] - 本报告期所得税费用9,693,524.77元，上年同期10,752,020.01元，同比下降9.84%[67] - 本报告期研发投入10,311,901.00元，上年同期9,898,002.96元，同比增长4.18%[67] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额100,120,277.93元，上年同期98,103,005.87元，同比增长2.06%[67] - 营业收入（无产品）为169,572,967.00元，同比增长3.73%，营业成本为56,796,115.05元，同比增长0.97%，毛利率为66.51%，同比增长0.92%[69] - 营业外收入为31,669.40元，占利润总额比例为0.04%；营业外支出为42,878.97元，占利润总额比例为0.06%[71] - 货币资金本报告期末金额为328,384,947.42元，占总资产比例为30.78%，较上年末比重增加0.69%[72] - 2023年6月30日货币资金为328,384,947.42元，较2023年1月1日的321,763,700.59元有所增加[142] - 2023年6月30日应收票据为3,771,955.29元，较2023年1月1日的2,358,943.41元有所增加[142] - 2023年6月30日应收账款为31,771,423.43元，较2023年1月1日的23,179,788.03元有所增加[142] - 2023年6月30日预付款项为6,843,938.60元，较2023年1月1日的1,214,625.84元大幅增加[142] - 2023年6月30日存货为1,659,759.96元，较2023年1月1日的750,013.05元有所增加[142] - 2023年6月30日流动资产合计为385,436,786.28元，较2023年1月1日的368,079,004.19元有所增加[142] - 2023年6月30日公司资产总计10.67亿元，较年初10.69亿元略有下降[143] - 2023年半年度营业总收入1.696亿元，较2022年半年度的1.635亿元增长3.73%[149] - 2023年半年度营业总成本9385.83万元，较2022年半年度的9104.25万元增长3.1%[149] - 2023年6月30日母公司资产总计7.283亿元，较年初7.702亿元有所下降[147] - 2023年6月30日非流动资产合计6.814亿元，较年初7.014亿元略有减少[143] - 2023年6月30日流动负债合计5544.99万元，较年初5049.54万元有所增加[144] - 2023年6月30日负债合计1.625亿元，较年初1.523亿元有所上升[144] - 2023年6月30日所有者权益合计9.044亿元，较年初9.172亿元略有下降[144] - 2023年6月30日母公司流动资产合计3.397亿元，较年初3.792亿元有所减少[147] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计858.47万元，较年初644.23万元有所增加[148] - 2023年上半年公司营业利润为76,651,874.77元，2022年上半年为72,495,833.75元，同比增长5.73%[150] - 2023年上半年公司净利润为66,947,140.43元，2022年上半年为61,774,999.07元，同比增长8.37%[150] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为63,991,344.39元，2022年上半年为59,643,545.34元，同比增长7.3%[151] - 2023年上半年基本每股收益为0.2424元，2022年上半年为0.2259元，同比增长7.3%[151] - 2023年上半年母公司营业收入为25,969,712.13元，2022年上半年为26,022,957.97元，同比下降0.21%[153] - 2023年上半年母公司营业利润为31,953,067.13元，2022年上半年为76,455,388.24元，同比下降58.21%[154] - 2023年上半年母公司净利润为31,087,727.43元，2022年上半年为74,500,825.50元，同比下降58.27%[154] - 2023年上半年公司销售费用为5,540,245.34元，2022年上半年为5,157,794.69元，同比增长7.41%[150] - 2023年上半年公司管理费用为20,391,559.54元，2022年上半年为18,710,053.65元，同比增长9.09%[150] - 2023年上半年公司研发费用为10,311,901.00元，2022年上半年为9,898,002.96元，同比增长4.18%[150] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流入小计187,016,873.81元，2022年为170,794,377.48元，同比增长9.49%[156] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流出小计86,896,595.88元，2022年为72,691,371.61元，同比增长19.54%[156] - 2023年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额100,120,277.93元，2022年为98,103,005.87元，同比增长2.06%[156] - 2023年半年度合并报表投资活动现金流入小计7,300,000.00元，2022年无此项数据[156] - 2023年半年度合并报表投资活动现金流出小计23,617,504.22元，2022年为35,553,751.55元，同比下降33.57%[158] - 2023年半年度合并报表筹资活动现金流出小计77,181,526.88元，2022年为25,854,294.48元，同比增长200.46%[158] - 2023年半年度母公司报表经营活动现金流入小计27,483,448.56元，2022年为28,672,107.87元，同比下降4.14%[159] - 2023年半年度母公司报表经营活动现金流出小计15,119,299.54元，2022年为11,797,901.36元，同比增长28.15%[159] - 2023年半年度母公司报表投资活动现金流入小计1,992,449.97元，2022年为27,462,298.90元，同比下降92.74%[159] - 2023年半年度母公司报表筹资活动现金流出小计74,155,880.53元，2022年为24,106,032.12元，同比增长207.62%[160] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为887,279,263.40元，少数股东权益为29,870,988.3元，所有者权益合计为917,150,251.7元[163] - 2023年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加15,209,224.71元，少数股东权益增加2,412,796.04元，所有者权益合计增加12,796,428.67元[163] - 2023年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加63,991,344.39元，少数股东权益增加2,955,796.04元，所有者权益合计增加66,947,140.43元[163] - 2023年利润分配使归属于母公司所有者权益减少79,743,569.10元[165] - 2023年期末归属于母公司所有者权益小计为872,070,038.69元，少数股东权益为32,283,784.3元，所有者权益合计为904,353,823.0元[167] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为845,553,406.64元，少数股东权益为26,410,198.60元，所有者权益合计为877,004,256.6元[168] - 2022年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加33,610,059.37元，少数股东权益增加7,450,082.55元，所有者权益合计增加366,703.73元[168] - 2022年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加59,643,547元，少数股东权益增加2,131,453.73元[168] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积7,450,082.55元，对所有者（或股东）分配26,400,189.70元[170] - 2023年半年度母公司所有者权益上年年末余额为733,892,041.60元，本年期初余额与之相同[174] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 -48,112,841.67元[174] - 2023年半年度综合收益总额为31,087,727.43元[174] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）分配金额为 -79,200,569.10元[176] - 2023年半年度母公司所有者权益本期期末余额为685,779,199.93元[176] - 2023年半年度股本为264,001,897.00元[174][176] - 2023年半年度资本公积为309,872,812.40元[174][176] - 2023年半年度盈余公积为43,675,915.78元[174][176] - 2023年半年度未分配利润期末余额为68,228,574.75元[176] - 2022年末所有者权益合计627,235,344.09元，2023年上半年增减变动金额为48,100,635.80元，期末余额为675,335,979.89元[179,181] - 2023年上半年盈余公积增加7,450,082.55元，未分配利润增加40,650,553.25元[179] - 2023年上半年综合收益总额为74,500,825.50元[179] - 2023年上半年利润分配使所有者权益减少26,400,189.70元[179] 其他财务