审计委员会组成 - 成员由三名非高管董事组成，独董过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由独董且为会计专业人士担任，选举后报董事会批准[5] 会议相关 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 提前三天通知，紧急可随时通知，召集人说明[11] - 一人一票，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 有利害关系须回避，无法形成意见提交董事会[12] - 表决方式为举手或投票[13] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - 细则董事会通过后执行，解释、修订权归董事会[15][17]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[4] - 股东会解任董事、董事会解任高管，决议作出之日生效[5] 履职与补选 - 三种情形下原董事继续履职至新董事就任，公司60日内完成补选[4] 移交与保密 - 辞任或任期届满5个工作日内办妥移交手续[7] - 忠实义务3年有效，保密义务至秘密公开[8] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[8] 责任与审计 - 违规给公司造成损失需赔偿，审计委员会可启动离任审计[8][10]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时，公司需召开临时股东会[3] 股东会通知 - 年度股东会应于会议召开二十日前通知股东，临时股东会应于会议召开十五日前通知[14] - 单独或合计持有公司百分之一以上有表决权股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[17] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东会补充通知[17] 股东会审议 - 股东会审议重大关联交易事项，交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[6] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开之日失效[7] 股东会主持 - 董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事主持股东会[23] - 审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名成员主持[24] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[24] 股东会表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[28] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避，其有表决权股份不计入有效表决总数[29] 董事选举 - 公司董事候选人由董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东提出[30] - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制，当选董事得票数应超出席股东所持股份总数的50%（含50%）[31] 股东会决议 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及表决结果等内容[34] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[39] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告[39] 其他事项 - 议事规则由股东会授权董事会拟定，通过之日起生效[42] - 议事规则修订由董事会提意见报股东会批准[42]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议作出的决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议于召开前三天通知全体委员，紧急情况可随时通知[12] 职责权限 - 负责制定公司董事、高管考核标准并考核[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会审议通过后实施[7] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[12] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[16]

上市与股本 - 公司于2021年3月2日首次发行2000万股普通股，3月22日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为8,036.78万元，股份总数8,036.78万股[10][19] - 设立时各发起人合计认购60,000,000股，持股比例100%[19] 股东与股份转让 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东会相关 - 重大关联交易超3000万元且占净资产绝对值超5%等多种重大事项需股东会审议[47] - 年度股东会可授权董事会融资不超3亿元且不超净资产20%[47] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[54] 董事与董事会 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名[107] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[107] - 董事会审议对外担保等事项需经出席会议三分之二以上董事同意[108] 利润分配 - 公司每年提取利润10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[155] - 每年现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[161] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[173][175] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[183][184]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，选举后报董事会批准[4] 提名委员会职责 - 拟定董事等选择标准和程序，遴选审核并提建议[6] 提名委员会会议 - 提前3日通知，紧急可随时，召集人说明[11] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[11] - 记录保存不少于十年，结果书面报董事会[11] 其他 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 细则自董事会决议通过执行，解释修订归董事会[14]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 职责与程序 - 职责为研究公司长期发展战略并提建议[7] - 决策程序含前期准备等并呈报董事会[9] 会议规则 - 按需召开，提前三天通知，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[12]

董事会构成 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事，设董事长一名[7] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[4] - 职工超三百人董事会应有1名职工代表[4] 审议事项 - 交易事项资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之十以上等需审议[8] - 公司对外提供担保需董事会审议，须出席会议三分之二以上董事同意[9] - 公司提供财务资助事项需董事会审议，应经出席会议三分之二以上董事同意[10] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需审议[10] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，会议召开十日以前通知全体董事[13] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[13] - 召开临时会议，董事会秘书提前三日通知全体董事，紧急情况可口头通知[14] 会议规则 - 会议由二分之一以上的董事出席方可举行[14] - 定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出，不足三日需顺延或取得全体与会董事书面认可[15] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[16] - 会议以现场召开为原则，必要时临时会议可通过多种通讯方式召开[17] 表决规则 - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选或中途离场未选视为弃权[21] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[21] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，法律等规定需更多董事同意的从其规定[24] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[24] - 董事会设二名独立董事，至少有一名会计专业人士[27] - 董事会决议由总经理组织经营班子落实，董事会督促检查，违背决议追究执行者责任[29] - 规则自股东会批准之日起生效，修改亦同，由股东会授权董事会负责解释[31]

独立董事提名 - 公司提名邹平学、高海军为第三届董事会独立董事候选人[3] - 提名委员会审查认为二人具备任职条件和资格[2] - 审查意见于2025年9月25日发布[3] - 公司同意将相关议案提交董事会审议[3]

组织架构与章程调整 - 2025年9月25日第三届董事会第十次会议审议通过调整组织架构并修订《公司章程》议案[1] - 拟由董事会审计委员会行使监事会职权，不再设监事会和监事，废止《监事会议事规则》[1] - 全文统一将“股东大会”修订为“股东会”[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[4] - 发起人等不同主体持有的本公司股份在特定时间内不得转让[5] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%等限制[5] - 持有本公司股份5%以上的股东，特定买卖所得收益归公司所有[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[8] 股东权利与义务 - 股东依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配等多项权利[6] - 股东需遵守法律、法规和章程，依认购股份缴纳股款等义务[8] - 股东滥用权利造成损失应依法赔偿，损害债权人利益需承担连带责任[8] 会议与决议规定 - 公司与关联人特定金额以上关联交易需经股东大会审议[10] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 重大交易满足特定条件需经股东大会审议[11] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，部分交易可免履行股东会审议程序[12] - 特定财务资助和担保情形须经股东会审议通过[12][13] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求，公司应在两个月内召开临时股东会[13] 人员任职与职责 - 独立董事等候选人由特定主体提出[22] - 股东大会选举董事、监事采取累积投票制（特定情形除外）[22] - 董事任期三年，届满可连选连任，对公司负有忠实和勤勉义务[24] - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名[26] - 董事会审议对外担保等事项需经出席董事会会议三分之二以上董事同意[27] 财务与审计相关 - 公司需在规定时间内披露年度报告和中期报告[36] - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[37] - 公司利润分配政策由董事会拟定，经股东会特定表决通过[38] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[39] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需经董事会决议[39] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相关权利[39][40] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[41]