北京建工环境修复股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 党的委员会 28 | | 第六章 | 董事会 29 | | | 第一节 董事 29 | | | 第二节 董事会 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第八章 | 监事会 42 | | | 第一节 监事 42 | | | 第二节 监事会 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 财务会计制度 45 | | | 第二节 内部审计 49 | | | 第 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司审计部为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络 和准备相关材料等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 第二章 人员构成 第五条 委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，至少有一名独立董 事为专业会计人士。委员会全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 北京建工环境修复股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对北京建工环境修复股份有限公司（以 下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独 ...

北京建工环境修复股份有限公司 第二条 凡须经董事会审议或决定的事项，均须以提案的方式向董事会提出。 第三条 提交董事会的提案必须内容充分完整、论证明确、形式规范，相关 人员应提供详备资料、做出详细说明，谨慎考虑相关事项的下列因素： 董事会会议提案管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司董事会提案管理，完善公司 内控机制，加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律法规， 《公司章程》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》等文件，制定本办法。 （一）损益和风险； （三）董事会专门委员会； （二）作价依据和作价方法； （三）可行性和合法性； （四）交易对方的信用及其与公司的关联关系； （五）是否还需履行股东大会和政府有关部门的批准程序的说明； （六）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。 第二章 提案主体与内容 第四条 下列主体为公司董事会议案的提案人，提案人可向公司董事会提交 经提案人签字（盖章）的、明确和具体的书面议案及其附件材料： （一）代表公司十分之一以上表决权的股东； （二）三分之一 ...

北京建工环境修复股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《北京建工环境修复股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，公司董事会下设战略委员 会（以下简称"委员会"），负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议，并制订本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规、规章和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由七名董事组成,其中两名为独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 ...

北京建工环境修复股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善北京建工环境修复股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬 管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其它有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 公司董事会对委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更 换不适合继续担 ...

北京建工环境修复股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善北京建工环境修复股份有限公司的治理结构，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件，以及《北京建工环境修复 股份有限公司章程》、《北京建工环境修复股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 法规、中国证监会、深交所业务规则、《公司章程》和本议事规则的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事 ...

北京建工环境修复股份有限公司 第二条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如 下职责： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关的 保密情况，年报披露前严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生； （三）负责公司年度审计工作的事前审阅、重点工作沟通、聘用年审注册会 计师的意见，以及会计师事务所初步审计意见的事后沟通、正式审计报告的事前 沟通等； （四）负责督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告的及 时披露； （五）负责对年度报告中需独立董事审核事项的意见发表； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 1 独立董事年报工作规程 为完善北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加 强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，提高公司年度报告编制、 审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事年报编制和披露方面的 监督作用、维护中小投资者利益，根据相关法律法规、《北京建工环境修复股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《独立董事工作制度》等 ...

第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 非职工董事由股东大会选举或更换，任期3年。职工董事由职工代表 大会选举产生，任期3年。董事任期届满，可以连选连任。董事可在任期届满前 由股东大会（职工董事由职工代表大会）解除其职务。 北京建工环境修复股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二章 董 事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。在每届董事会 任期过程中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期，即从股东大 会（职工董事从职工代表大会）通过其董事提名之日起计算，至当届董事会任期 届满后改选董事的股东大会（职工董事由职工代表大会）选举出新的董事之日止。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于 ...

北京建工环境修复股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方之间所发生的关联交易合法、公允、合理，充分保 障公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《北京建工环境修复股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易应当遵循诚实信用、公开、公平的原则，做到 定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当积极通过资产重组等方式减 少关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会负责履行关联交易控制和监管。 第二章 关联人及关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-094 北京建工环境修复股份有限公司 关于原持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 原持有公司 5%以上股份的股东——中持（北京）环保发展有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以 上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-029）。根据公告，原持有公司 5%以上股份的股东中持（北京）环保发展有限公司（以下简称"中持环保"）计 划以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过 7,799,875 股，即不超过 公司总股本的 5.47%（以公告日公司总股本 142,656,479 股计算），其中，在减持 计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股 份不超过 2,853,129 股（不超过公司总股本的 ...