北京建工环境修复股份有限公司 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-098 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资 | 已投入募集资 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金投资金额 | 金金额 | | | 1 | 修复中心建设项目 | 30,472.68 | 14,000.00 | 8,252.76 | 58.95% | 1 关于首次公开发行股票部分募投项目变更、 部分募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股 票部分募投项目变更、部分募投项目结项的议案》。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-096 北京建工环境修复股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关 于公司首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项的公告》。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉、修订及制定公司基本治理制度的公告》。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第二次会议于 2023 年 12 月 27 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场会议的形式召开，会议通知及材料于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并主持， 会议应到 ...

北京建工环境修复股份有限公司 公司董事、监事、高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。 第四条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前, 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件中关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 董事会秘书具体负责管理公司董事、监事及高级管理人员的身份及 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好 相应的信息披露，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法 规、规章、规范性文件以及《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事 ...

北京建工环境修复股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，加强公司对外投资 管理，防范对外投资风险，提高对外投资效益，实现公司资产的保值增值，依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有 资产监督管理暂行条例》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，以及《北京建工环境修复股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司本部经营性项目及资产投资； （五）委托贷款及其他债权投资； （六）其他投资。 第三条 公司投资应符合 ...

北京建工环境修复股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括对公司控股 子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担法律责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 ...

北京建工环境修复股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，作为北京建工环境修复股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第四届董事会第二次会议审议 的相关议案进行了认真审阅。基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次聘任的高级管理人员原波先生、桂毅先生、李书鹏先生、徐宏伟先 生、刘鹏先生、吴渝女士、庞文辉先生、赵鸿雁女士具备相关法律法规和《公司 章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规和 规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形；不存在被中国证监会采取 证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司 ...

北京建工环境修复股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大 会能够依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行 政法规、规章、规范性文件及《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定制定本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行使 下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议 ...

第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开 展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部 门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 北京建工环境修复股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《北京建工环境修复股份有限公司章程》及《北京建工环境修复股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》、中国证监会及深圳证券交易所有关规 定等制度，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作制度。 第四条 每个会计年度结束后，公司总经理或总会计师应当向审计委员会汇 报公司本年度的生产经营情况及投、融资活动等重大事项的进展情况，审计委员 会应当对有关重大问题进行实 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-097 北京建工环境修复股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下： 公司董事会聘任原波先生为公司总经理，聘任桂毅先生为公司常务副总经理， 聘任李书鹏先生、徐宏伟先生、刘鹏先生、吴渝女士为公司副总经理，聘任庞文 辉先生为公司总会计师（财务负责人），聘任赵鸿雁女士为公司董事会秘书。上 述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上 市公司 ...

北京建工环境修复股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 公司披露的信息应当前后一致，财务信息应当具有合理的勾稽关系，非财务 信息应当能相互印证，不存在矛盾。如披露的信息与已披露的信息存在重大差异 的，应当充分披露原因并作出合理解释。 1 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第五条 持续信息披露是公司及相关信息披露义务人的责任，公司及其董事、 监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，严格按照法律、法规和《公司 章程》规定的信息披露的内容和格式要求，保证披露信息的真实、准确、完整、 及时、公平。 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、 ...