证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-100 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开 2024 年 第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9 ...

北京建工环境修复股份有限公司 防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东或实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《北京建工环境修复股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所指关联方是指依据《上市规则》所界定的关联法人、关联自然人和 视同公司关联人的法人或自然人。本制度所指关联交易是指依据《上市规则》所 界定的公司与关联方之间发生的转 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票 部分募投项目变更、部分募投项目结项的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为北京建工环境修 复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）首次公开发行股票及持续 督导保荐人，对公司首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,566.4120 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.53 元，募集资金总额为人民币 304,214,943.60 元，扣除相关发行费用后实 ...

北京建工环境修复股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北 京建工环境修复股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、 法规的规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事 第四条 监事一般应具备下列条件： 第五条 有《公司法》第一百四十六条规定的情形，或有法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的其他不能担任监事的情形的，不得 担任公司的监事。 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司 监事总数的二分之一。 1 （一） 能够维护全体股东的权益； （ ...

一、制度修订及制定情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，并制订《董事、 监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》、《独立董事专门会议工作细则》。 具体如下： | 序号 | 修订/ | 制度名称 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | 制定 | | 东大会审议 | | 1 | 修订 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 修订 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 3 | 修订 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 4 | 修订 | 《监事会议事规则》 | 是 | | 5 | 修订 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 1 | 6 | 修订 | 《董事会审计委员会工作细则 ...

北京建工环境修复股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与现有投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和业务规则， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和整体价值，以实现尊重投资者、回报投 资者和保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作应坚持合规性原则、平等性原则、主动性 原则及诚实守信原则。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法 ...

北京建工环境修复股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规、中国证监会和深 圳证券交易所的规定以及《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。 公司董事会是内幕信息的管理机构。 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，主要负责办理上市公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。 董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行 ...

北京建工环境修复股份有限公司 董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范 第一章 总则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司董事、监事、高级管理人员 对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规、规章及规范性文件，以及《北京建工环境修复股份有限公司章程》 等文件，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司的董事、监事、高级管理人员。 第二章 董事、监事、高级管理人员的信息披露工作职责及要求 第三条 董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经 发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。 第七条 董事、监事、高级管理人员应当及时向公司董事会报送公司关联人 名单及关联关系的说明。 第八条 董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，关注信息 披露文件的编制情况，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 1 第九条 董事长、经理、董事会秘书，应当对公司临时报告信息披露的真实 性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。 董事长、经理、 ...

北京建工环境修复股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《自律监管指引第2号》）等法律、法规、部门规章、规范性文件和 《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特 制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等对公司高 级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，以公司 名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务，依据有关 法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-096 北京建工环境修复股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关 于公司首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项的公告》。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉、修订及制定公司基本治理制度的公告》。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第二次会议于 2023 年 12 月 27 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场会议的形式召开，会议通知及材料于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并主持， 会议应到 ...