2024年1月15日 地 址：北京市朝阳区建外大街 21 号 国际俱乐部大厦 C 座 8 层 网 址：www.longanlaw.com 电 话：010-65325588 传 真：010-65323768 北京建工环境修复股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 法律意见书 北京建工环境修复股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 法律意见书 致：北京建工环境修复股份有限公司 北京市隆安律师事务所（以下简称"本所"）受北京建工环境修复股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公 司股东大会规则》以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意 见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所同意，不得 用作其他任何目的，或由任何其他人予以引用和依赖。本所律师同意将本法律意 见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。 北京市隆安律师事务所 法律意见书 本所律师根据《上市公司股 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-002 北京建工环境修复股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的进展公告 住所：天津市北辰区青光镇谷川高科 20 号楼 304-17 法定代表人：申雪颖 注册资本：贰仟万元人民币 成立日期：2024 年 01 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的 议案》，具体内容请参阅公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于对 外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2023-087）。 近日，公司参股公司——天津市北辰建邦生态环境科技有限责任公司完成了 注册登记手续并取得了《营业执照》，现将《营业执照》信息公告如下： 名称：天津市北辰建邦生态环境科技有限责任公司 统一社会信用代码：91120113MA82ANYE1L 类型：有限责任公司 经营范围：一般项目：土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务； 工程和 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对北京建工环境修复股份有限公司2023年持续督导的培训报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规 定，保荐人于 2023 年 12 月 27 日对北京建工环境修复股份有限公司（以下称"建 工修复"或"公司"）的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专门培训， 并对未能参加的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次 培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 27 日 二、培训地点及形式 培训地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼建工修复一层会议室。 培训形式：现场培训和线上远程会议相结合的形式。 三、培训内容 本次培训重点讲述《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等企业目前阶段较为关注的内容，并结合市场案例进行讲解。本 次培训加强了培训对象对深圳证券交易 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-001 北京建工环境修复股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 1、变更后签字会计师的基本信息 1 | 姓名 | 职务 | 成为注 册会计 | 开始从事上 市公司和挂 | | 开始在本所 | | 近三年签署及复 核过上市公司审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师时间 | 牌公司审计 时间 | | 执业时间 | | 计报告家数 | | 潘高峰 | 项目合伙人、 签字注册会计师 | 2002 年 | 2003 | 年 | 2011 年 月 | 9 | 7 家 | | 闫志波 | 签字注册会计师 | 2019 年 | 2015 | 年 | 2019 年 月 | 6 | 2 家 | 更换公司年审报告签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请公司 ...

第一条 为加强北京建工环境修复股份有限公司(以下简称公司)内部监督和 风险控制，规范内部审计工作，促进企业持续健康发展，根据《中华人民共和国 审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构，依据国家有关法律 法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及所属公司财政财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司 完善治理、实现目标的活动。。 第三条 本制度适用于公司总部及下属各单位和控股子公司（以下简称各单 位）的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。 第二章 内部审计机构和人员 北京建工环境修复股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事会下设审计委员会，在公司党委、董事会直接领导下开展 内部审计工作，向其负责并报告工作，主要负责公司内部审计业务的总体指导与 监控。公司审计部为审计委员会专门工作机构，对审计委员会负责，向审计委员 会报告工作。公司审计部主 ...

北京建工环境修复股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善北京建工环境修复股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会 的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》、《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，公司董事会下设 提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规、规章和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会任命。 第六条 委员会设召集人一名 ...

北京建工环境修复股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合 法、真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《北 京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指根据法律法规、《创业板上市规则》、 《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及其 衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。所称"尚未 公开"是指公司尚未在符合中国证监会规定条件的媒体上正式公开。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理 ...

北京建工环境修复股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范文件及《北京建工环境 修复股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集的资金实行严格的专户管理，并限于募集文件所明确的投 资项目和计划使用，变更募集资金的用途，必须经过股东大会批准，并履行信息 披露义务和其他相关法律义务。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报深圳证券交易 所备案并在其网站上披露。 公司董事会应对募集资金投向、使用情况及时、全面履行信息披露义务，充 分保 ...

北京建工环境修复股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 相关规定及《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与 工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理1名，副总经理若干名，总会计师1名，技术 总监1名。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系 和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； 第七条 公司违反法律、法规和《公司章程 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票 部分募投项目变更、部分募投项目结项的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为北京建工环境修 复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）首次公开发行股票及持续 督导保荐人，对公司首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,566.4120 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.53 元，募集资金总额为人民币 304,214,943.60 元，扣除相关发行费用后实 ...