信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在前3个月、前9个月结束后1个月内披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[11] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[11] 信息披露内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 半年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[15] 信息披露流程 - 公司应通过深交所上市公司网上业务专区等方式报送公告文稿和备查文件，依法披露的信息应在指定网站和媒体发布[4] - 公司公告（监事会公告除外）应加盖董事会公章并向深交所报备[5] - 公司对外发布信息需经提供部门核对、证券部草拟、董事会秘书审查、董事长签发等流程[57] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露首要责任人，相关主体为信息披露义务人，应保证信息真实准确完整[6] - 董事会秘书为信息披露工作直接负责人，证券部为信息披露事务管理部门[53] 需披露的重大事项 - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上，或净利润为负值，应在年报披露相关信息并说明改善措施[18] - 预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等4种情形之一，应在会计年度结束1个月内预告[21] - 公司在1年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[25] - 公司董事、1/3以上监事或者经理发生变动需披露[25] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需披露[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[26] - 营业用主要资产被抵押、质押或者报废超过该资产的30%需披露[26] 审计相关 - 年度报告财务会计报告必须审计，半年度报告符合条件需审计，季度报告一般无须审计[20] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需按规定提交相关文件[23] 股东大会相关 - 公司召开年度股东大会应在二十日前、临时股东大会在十五日前发出通知[33] - 股东大会延期需在原定现场会议召开日前至少两个交易日公告[34] - 股东大会延期股权登记日不变，延期后现场会议日期与股权登记日间隔不多于七个工作日[34] 交易相关 - “购买或者出售资产”交易连续十二个月累计达最近一期经审计总资产30%需审计或评估、提交股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[38] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[38] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[38] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[38] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[38] 关联交易与担保 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[41] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[42] - 公司对外担保应在董事会审议后及时披露[40] 档案管理 - 公司信息披露文件档案由证券部管理，股东大会等文件分类专卷存档[59] - 董事、监事等履行职责相关文件由董事会办公室保存，期限不少于10年[64] - 公司信息披露文件及公告由证券部保存，期限不少于10年[65] 其他规定 - 公司拟暂缓或豁免披露信息需经部门申请、证券部审核、董事会秘书复核、董事长决定等程序[60][61] - 董事会定期自查公司信息披露管理制度实施情况，发现问题及时改正[63] - 独立董事和监事会监督信息披露事务管理制度实施情况，发现重大缺陷督促改正[63] - 公司制定《投资者关系管理制度》规定投资者关系活动[69] - 信息披露失职或违规，公司将视情节给予责任人处分[70] - 证券服务机构擅自披露公司信息，公司保留追责权利[71] - 股东等未配合信息披露，公司有权申请监管[73] - 部门等未按制度进行信息监控和披露，将受处罚[73] - 本制度由公司董事会负责解释[76] - 本制度经董事会审议通过后生效[77]

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 05 月 15 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 15 日（星期三）9:15 至 15:00 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共 有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审 计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 备案登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 1、与关联自然人发生的成交金额在30万 | 公司与关联人发生的交易（提供担保除外） | | --- | --- | | 元以上的交易； | 达到下列标准之一的，应当提交董事会审 | | 议并披露： | | | 2、与关联法人发生的成交金额在300万元 | | | 以上，且占最近一期经审计净资产绝对值 | 1、与关联自然人发生的成交金额在30万元 | | 0.5%以上的交易。 ...

中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 安徽英力电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0409 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]230Z0409 号 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称英力股份）董事会编 制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英力股份年度报告披露之目的使用 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布时间为2024年4月[1] - 公司股票简称英力股份，代码300956[9] - 公司法定代表人是戴明[9] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区，邮编231323[9] - 公司网址为http://www.yinglidianzi.com/，电子信箱为leon_bao@shinyvac.com.cn[9] - 董事会秘书是鲍灿，证券事务代表是贾云淋[9] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为周文亮、王占先[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所，媒体有《中国证券报》等[9] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[9] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以132000960为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增2股[3] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入14.84亿元，较2022年调整后增长8.14%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3501.33万元，较2022年调整后减少25.72%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2923.92万元，较2022年调整后增长26.19%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4662.33万元，较2022年调整后减少83.15%[10] - 2023年末资产总额24.89亿元，较2022年末调整后增长18.13%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.21亿元，较2022年末调整后减少3.03%[10] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 91.71万元，计入当期损益的政府补助为844.16万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动为 - 1705.04万元[16][17] - 2023年度利息资产损益为2,687,375.19元，上期为1,734,073.26元[18] - 2023年除各项之外的其他营业外收入和支出为338,023.03元，上期为 - 2,596,133.73元[18] - 2023年所得税影响额为 - 669,829.85元，上期为2,041,601.56元[19] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为 - 56,545.96元[19] - 2023年公司实现营业收入148,406.58万元，较上年度同期上升8.14%；归属于上市公司股东的净利润 -3,501.33万元，亏损额较上年同期增加25.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,923.92万元，亏损额较上年同期下降26.19%[62] - 2023年消费电子行业收入1,459,058,340.88元，占比98.31%，同比增长6.32%；光伏行业收入25,007,453.53元，占比1.69%，同比增长100.00%[65] - 2023年结构件模组收入1,390,686,876.36元，占比93.71%，同比增长8.96%；精密模具收入58,966,509.46元，占比3.97%，同比下降30.32%[65] - 2023年太阳能组件销售收入16,758,531.24元，占比1.13%；电站EPC收入7,977,051.09元，占比0.54%；电站发电收入271,871.20元，占比0.02%，三项收入同比均增长100.00%[65] - 2023年外销收入1,260,848,016.60元，占比84.96%，同比下降1.04%[65] - 2023年消费电子行业营业收入14.59亿元，同比增6.32%，营业成本12.86亿元，同比增0.81%，毛利率11.88%，同比增4.82%[66] - 2023年结构件模组营业收入13.91亿元，同比增8.96%，营业成本12.24亿元，同比增2.55%，毛利率12.00%，同比增5.50%[66] - 2023年外销营业收入12.61亿元，同比降1.04%，营业成本10.95亿元，同比降7.02%，毛利率13.18%，同比增5.59%；内销营业收入2.23亿元，同比增127.09%，营业成本2.19亿元，同比增123.26%，毛利率1.94%，同比增1.68%[66] - 2023年直接销售营业收入14.84亿元，同比增8.14%，营业成本13.14亿元，同比增2.99%，毛利率11.49%，同比增4.42%[66] - 2023年结构件模组直接材料成本5.91亿元，占比48.28%，同比降3.69%；直接人工成本2.79亿元，占比22.78%，同比降2.88%；制造费用2.70亿元，占比22.06%，同比增4.33%；委托加工成本0.84亿元，占比6.87%，同比增147.54%[66] - 2023年销售费用2250.55万元，同比增32.03%，因开拓光伏业务增加销售人员薪酬[69] - 2023年管理费用5504.11万元，同比增34.49%，因开拓光伏业务增加管理人员薪酬及服务费[70] - 2023年财务费用2454.30万元，同比增240.50%，因汇率变动汇兑收益减少及可转债利息调整分摊金额增加[71] - 2023年经营活动现金流入小计14.34亿元，同比减少24.41%；流出小计13.87亿元，同比减少14.38%；净额4662.33万元，同比减少83.15%[75] - 2023年投资活动现金流入小计9.14亿元，同比增加426.19%；流出小计10.16亿元，同比增加88.05%；净额-1.02亿元，同比增加72.21%[75] - 2023年筹资活动现金流入小计3.43亿元，同比减少59.34%；流出小计3.58亿元，同比减少49.61%；净额-1500.20万元，同比减少111.26%[75] - 2023年末应收账款5.63亿元，占总资产22.63%，较年初增加3.18%，主要因信用期内应收账款规模增加[76] - 2023年末存货4.62亿元，占总资产18.56%，较年初增加2.43%，主要因开展光伏业务，光伏电站及组件金额增加[77][78] - 2023年末应付账款5.88亿元，占总资产23.64%，较年初增加7.61%，主要因开展光伏业务，应付材料款、工程设备款增加[82] - 2023年报告期投资额9219.23万元，上年同期2.19亿元，变动幅度-57.87%[91] - 2023年远期结售汇初始投资0，期初金额825.45万元，公允价值变动-1135.87万元，期末金额-310.42万元，占公司报告期末净资产-0.28%[93] - 2023年度公允价值变动收益较2022年度下降233.96%，主要因2023年度远期结售汇浮动亏损金额较大[93] - 公司远期结汇公允价值变动损益为-1135.87万元，投资收益-569.17万元[94] - 2021 - 2023年度公司综合毛利率分别为11.93%、7.06%和11.49%[149] - 2021 - 2023年度公司外销收入占主营业务比例分别为95.46%、93.61%和85.50%[153] - 2021 - 2023年度公司外币采购占原材料采购比例分别为34.41%、27.80%和24.68%[153] - 报告期末公司应收账款账面价值56,326.26万元，占当期末总资产的比例为22.63%[154] 会计处理追溯调整 - 因执行会计处理规定，追溯调整2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产5.12万元、递延所得税负债7.39万元[12] - 重新界定2022年度非经常性损益，使得2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少416.60万元[12] - 追溯调整后，调减2021年年度营业收入5859.62万元，调减2021年度营业成本5859.62万元[12] 市场行业数据 - 2023年笔记本电脑市场全年出货量1.66亿台，年减10.8%[21] - 2023年第四季度全球个人电脑PC市场出货量同比增长3%，笔记本电脑出货5160万台，比2022年增长4%，台式机出货量1370万台，较上年略降1%[21] - 预计2024年AIPC渗透率将接近20%，到2027年，具备AI功能的PC将超过60%[24] - 2023年5GPC设备出货量明显增长，预计2024年有更多5GPC进入市场[24] - 2023年光伏新增装机规模达216.88吉瓦，比上年增长148.1%，主要制造环节产量增长均超64%，行业总产值超1.75万亿元[28] 公司业务概况 - 公司主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具研发、设计、生产和销售，同时进入光伏领域[29] - 报告期内公司主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具、光伏组件[29][30] - 公司笔记本电脑结构件模组产品按材质分为塑胶和金属结构件[31] - 公司精密模具产品销售规模较小，主要客户为联宝、仁宝、纬创等代工厂[32] - 公司采取“以产定购”为主、部分通用材料合理备料为辅的采购模式[34] - 公司产品生产模式具有“定制化生产”和“以销定产”特点[34] - 公司与联宝、仁宝、纬创等代工厂及全球主流笔记本电脑品牌建立长期稳定合作关系[29][30] - 公司采取直接销售模式，与主要客户签订年度《框架合同》或《购销合同》，按成本加成原则报价[35] - 公司及其子公司主要经营场所位于安徽、江苏、重庆三地，在笔记本电脑代工厂集聚区域布局[37] - 公司与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名笔记本电脑代工厂建立长期稳定合作关系，服务联想、戴尔等主流及新兴品牌[38][39] - 公司将“持续加大研发投入和提升技术人员能力”作为长期策略[39] - 公司是行业内少数具备提供从精密模具设计、制造到笔记本电脑结构件模组生产的综合性、专业化整体服务能力的厂商之一[39] - 公司拥有全面的结构件模组产品线，涵盖笔记本电脑背盖、前框等及相关配件，生产工艺多样[39] 公司技术研发 - 高温高速成型技术可抑制树脂表面固化层，克服多种不良现象，大幅缩短厚壁成形注塑周期[39][40] - 模内转印技术是同步完成部件注塑和表面装饰的可成型注塑模内装饰技术，使产品更环保[41] - 双色注塑技术可实现基材颜色视觉渐变，使制品表面高光至镜面效果，降低产品厚度至0.6毫米同时提高塑件强度和表面硬度[42] - 侧壁镦厚技术可将0.8mm料厚镦厚到1.2 - 1.3mm，1.0mm镦厚到1.6 - 1.7mm，1.2mm镦厚到1.9 - 2.0mm[45] - 异形水路技术使成型周期提高15 - 16S，每24H单套模具产能提升600PCS左右[49] - 非接触式快速测量尺寸技术测量精度达0.01mm，组装产线单班产能达3500PCS[58] - 非接触式快速检测变形度技术精度可达0.005mm，重复度测量可达0.02mm[59] - 包圆冲压模具成型技术最大包圆角度可达180度，丰富产品外观造型并降低制作成本、提高良率[44] - 双色模具制造技术解决软胶料头取出困难问题，实现全自动生产[46] - 成型自动化技术实现成型机边无人化，改善工人工作环境[54] - CNC自动化技术实现CNC加工过程自动化，避免工件二次装夹误差[55] - 侧墙台阶冲锻技术保证产品外观整体性、美观，扩展成型工艺实用面[56] - 模内切技术解决进胶水口加工难、良率低问题，实现成型切除水口自动化[53] - 基于笔记本电脑外壳金属件批花自动化工艺研发产能提高约10%，节省2人[73] - 笔记本电脑外壳垫片螺丝自动组装技术研每条自动线节省4人，良率提升3%[73] - 计算机金属板凹槽加工可调式冲压装置研发加工质量提高20%，精度提高±0.10mm[74] - 圆盘式注塑机自动脱模技术研究产能提高20%[74] - 计算机外壳加工毛刺去除技术研究产能提高10%，节省1人[74] - 高精度五轴抛光系统开发加工质量提高20%，节省2人[74] - 笔记本外壳自动化涂装系统研发产能提高20%[74] - 2023年研发人员数量222人，较2022年的214人增长3.74%[74] - 2023年研发投入金额为53778088.14元，占营业收入比例为3.62%[74] - 2023年硕士学历研发人员3人，较2022年的0人增长100%[74] 公司荣誉 - 2023年联想集团授予公司“质量运营奖”，联宝科技授予公司“钻石奖”[30] - 2023年公司被六安市人民政府评为“六安市工业企业50强”[30] 公司光伏业务动态 - 2023年6月，公司全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司分别向江苏宏瑞达新能源装备有限公司和苏州晟成光伏设备有限公司各购买一套N型高效光伏组件全自动化流水线，已全部建成并陆续投产[63] - 2023年8月，公司设立全资子公司湖北飞米储能科技有限公司，从事

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬（津 贴）方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；于 2024 年 4 月 22 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事 薪酬方案的议案》。《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、公司董事薪酬（津贴）方案 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的 发展，根据同行业可比公司 ...

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责，依法检查公司 财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规 定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充 分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本规则。 第三条 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。 第四条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责 提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会职权 第五条 公司设监事会，由 3 名监事组成。 安徽英力电子科技股份有限公司 监事会议事规则 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不低于1/3并由公司职工通过职工代表大会民主选 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1．经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]353 号）核准，由主承销商长江 保荐采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中梅春林、阳永以通讯方 式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安 徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年 ...