安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，面对国内外复杂的经济形势和经济下行压力，公司秉 持稳中求进的原则，积极应对各种压力和挑战。公司管理层在董事会 的带领下，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会 的各项决议，公司上下勠力同心，攻坚克难，扎实推进公司各项重点 工作。 我代表公司经理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，请各 位董事予以审议。具体如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 148,406.58 万元，较上年度同期 上升 8.14%；归属于上市公司股东的净利润 -3,501.33 万元，亏损额 较上年同期增加 25.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-2,923.92 万元，亏损额较上年同期下降 26.19%。 截至 2023 年末，公司资产总额 248,877.01 万元，较上年同期上 升 18.13%；资产负债率为 54.83%，较上年同期上升 9.95%。 二 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1．经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]353 号文《关于同意安徽英力电子科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有 限公司采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股 股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币 普通股股票 3,300 万股，每股发行价格为人民币 12.85 元。截至 2021 年 3 月 18 日止， 本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,300 万股，募集资金总额为人民 币 424,050,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,835,548.24 元后，实际募集资金 净额为人民币 383,214,451.76 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）容诚验字[2021]230Z0051 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存 储管理。 2．经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［20 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份开展远期结售汇业务进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司作为笔记本电脑产业链国际分工中的一环，销售及采购均涉及采用美元 定价及结算，其中以美元结算的销售占比约为 85%左右，以美元结算的采购占比 约为 25%左右，美元结算销售收入占比远大于美元结算采购占比，故业绩受美元 汇率波动影响较大。因此，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公 司财务稳健性，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎 考虑，公司拟开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 ...

安徽英力电子科技 股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人王文兵，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1971年 10月出生，博士研究生学历，副教授。1992年6月至 2015年5月，任教于安徽科技 贸易学校，其间1995年9月至1998年7月，本科就读于安徽财经大学，2004年9月至 2006年7月，硕士研究生就读于安徽财经大学，2011年9月至2014 年 6 月，博士研 究生就读于四川大学；2015年5月至今，历任安徽财经大学会计学院副教授，会计 学专业、会计专业硕士生导师、教授。2020年12月至今，任德力股份独立董事； 2021年8月至今，任志邦家居独立董事；2022年07月至今，任富春染织独立董事。 （王文兵） 2023年度，本人作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事参与决策 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确保公司 经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一） 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二） 资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定 ...

2023 年度，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则， 恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将董事会 2023 年度的主 要工作报告如下： 一、2023 年度公司的总体经营概况 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事: 2023 年度，面对国内外复杂的经济形势和经济下行压力，为推 进战略发展，拓宽主营业务范围，公司进入光伏行业。2023 年公司 传统笔记本电脑及相关精密模具业务企稳复苏，但因光伏产业供需动 荡、技术更迭加快、产品价格持续下跌，公司面临着新的挑战和机遇。 2023 年度，公司实现营业总收入 148,406.58 万元，较上年同期 上升 8.14%；归属于上市公司股东的净利润 -3,501.33 万元，亏损额 较上年同期增加 25.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 -2,923.92 万元 ...

第一条 为了规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）远 期结售汇及外汇期权交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外 币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称：（1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售 汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收 入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或 售汇业务；(2)外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇 率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期 权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到 期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权 的买方也 ...

安徽英力电子科技 股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （葛德生） 2023年度，本人作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 2023年度，公司召开了8次董事会、2次股东大会，本人出席董事会8次、出 席股东大会1次、缺席股东 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指根据法律法规、《上市规则》、 《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对上市公司股 票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 "尚未公开"是指公司尚未在中国证监会指定、《公司章程》选定的公司 信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第三条 公司 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当按照要求及时登 记和报送内幕信息知情人登岸，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整 ，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。公司监事会应对本制度 ...