安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，经审查， 监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；公司董事会 严格按照《信息披露管理制度》的要求，及时、准确、完整地进行了 对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行 选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生；董事会专门委员会 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 均按照董事会专门委员会议事规则履行职责；公司董事、高级管理人 员均按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责， 不存在违法违规、违反《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 2023 年度,安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真地履行监督职责，切 实地维护了公司和全体股东权益。现将监事会在 2023 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）在2023年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认 为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议及2022年年 度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计 师事务所为公司2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司2023年度财务 报告 ...

第三条 公司对外担保应当遵循合法、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第四条 公司财务部门作为担保业务主管部门，协助董事会，履行以下职能： （一） 对需要公司审批的全资子公司及公司本部担保业务的审核并提出审 核建议； 安徽英力电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理，规范公司对外担保行为，保护股东合法权益和公司财务安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》 "）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司提供的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | （6）人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 安徽英力电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控 审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 占用形成原因 金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年初往来资 | 2023年度往来累 | 2023年度往来资 | 2 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为笔记本电脑产业 链国际分工中的一环，销售及采购均涉及采用美元定价及结算，其中以美元结算 的销售占比约为 85%左右，以美元结算的采购占比约为 25%左右，美元结算销售收 入占比远大于美元结算采购占比，故业绩受美元汇率波动影响较大。因此，为进 一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元兑 人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业 务。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该 远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。 公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较 低。 公司拟开展总额不超过12,000万美元（或其他等值外币）的远期结售汇业务， 自公司股东大会审议通过之 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 （三） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四） 关联董事和关联股东回避表决； （五） 必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 董事会秘书负责公司关联交易的归口管理工作，包括关联方的分析 确认、关联交易的合规审查及重大关联交易决策的组织等工作。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保障公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性， 保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） 关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽英力电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0407 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于安徽英力电子科技股份有限公司 https//WWW.rsm.global/china/ 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z0407 号 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安徽英力电子科技股份有限公 司（以下简称英力股份）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]230Z ...

第一章 总则 第一条 为加强安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和生产经营活动 符合国家各项法律法规要求，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指对公司财政财务收支、经济活动、内 部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司治理完善、实 现目标的活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、境内外直属分支机构、 境内外全资或控股子及其直属分支机构以及上述机构相关责任人员。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作，不得拒 绝、阻扰、破坏 ...

审计报告 安徽英力电子科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0269 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 131 | 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.glo ...