| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009946 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长戴明先生，董事、总经理戴军先 生，董事、副总经理、财务总监夏天先生，董事、董事会秘书鲍灿先生，独立董 事王文兵先生，保荐代表人张文海先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 安徽英力电子科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15: ...

关联资金 - 2023年初关联资金往来余额199,386,002.14元[11] - 2023年度关联资金往来累计发生额465,325,607.33元[11] - 2023年度关联资金偿还累计发生额154,056,776.64元[11] - 2023年末关联资金往来余额510,654,832.83元[11] 应收账款 - 英力电子科技（重庆）2023年初应收账款15,919,426.79元，年末19,528,791.47元[11] - 真准电子（昆山）2023年初应收账款30,090,106.81元，年末46,091,517.34元[11] - 南昌英力精密制造2023年初应收账款4,527,857.56元，年末34,994,737.76元[11] 其他应收款 - 英力电子科技（重庆）2023年初其他应收款142,709,410.21元，年末131,709,410.21元[11] - 安徽飞米新能源科技2023年末其他应收款225,777,698.07元[11] 审计报告 - 容诚会计师事务所2024年4月22日出具英力股份2023年度无保留意见审计报告[5]

安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1．建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规以及经营活 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2023 年年度报告全文》及其摘要，认为公司 《2023 年年度报告》真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该 远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。 公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较 低。 公司拟以自有资金开展总额不超过 12,000 万美元（或其他等值外币）的远 期结售汇业务，经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额 度内循环滚动使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通 过了 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润为-35,013,305.65 元，母公司 2023 年度实现净利润 859,322.08 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 280,413,141.09 元，母公司累计可供分配利润为 68,327,801. ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入362,883,561.58元，较上年同期增长42.40%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,617,059.50元，较上年同期增长116.52%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额102,163,734.86元，较上年同期增长79.86%[6] - 2024年第一季度末公司资产总计25.134亿元，较期初24.8877亿元增长约1%[18] - 营业总收入3.6288亿元，较去年同期2.5484亿元增长约42.4%[22] - 营业总成本3.5646亿元，较去年同期3.0301亿元增长约17.6%[22] - 净利润335.41万元，去年同期净亏损2217.91万元[22] - 持续经营净利润为3354121.72元，上年同期为 - 22179093.29元[23] - 归属于母公司所有者的净利润为3617059.50元，上年同期为 - 21894902.61元[23] - 基本每股收益为0.06元，上年同期为 - 0.17元；稀释每股收益为0.07元，上年同期为 - 0.13元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为407524022.31元，上年同期为306969729.97元[25] - 收到的税费返还为24695335.39元，上年同期为15867499.07元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为102163734.86元，上年同期为56800740.81元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 25425706.92元，上年同期为34198187.81元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5573041.65元，上年同期为 - 50582007.09元[27] - 现金及现金等价物净增加额为73667313.26元，上年同期为38239223.50元[27] - 期末现金及现金等价物余额为141021500.36元，上年同期为174260631.09元[27] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较上期增长100%，因用承兑汇票付款的客户增加[10] - 其他应收款较上期增长54.16%，因应收出口退税金增加[10] - 应收账款融资较上期减少100%，因本期银行承兑汇票收回[10] - 短期借款较上期增长33.8%，因贷款增加[10] - 交易性金融负债较上期下降72.85%，因公司开展远期结售汇浮动亏损金额减少[10] - 货币资金期末余额1.4102亿元，较期初8254.66万元增长约70.8%[18] - 交易性金融资产期末余额9775.52万元，较期初1.2014亿元下降约18.6%[18] - 应收账款期末余额4.8147亿元，较期初5.6326亿元下降约14.5%[18] - 短期借款期末余额2.7741亿元，较期初2.0733亿元增长约33.8%[19] - 应付债券期末余额2.5563亿元，较期初2.5059亿元增长约2%[19] - 股本期末余额1.32亿元，较期初1.32亿元基本持平[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,137[12] - 上海英准投资控股有限公司持股比例52.48%，持股数量69,272,836股[12] - 梅春林持股比例0.86%，持股数量1,137,800.00股[13] - 李洪革持股比例0.55%，持股数量732,300.00股[13] - 合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）－六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例0.52%，持股数量680,000.00股[13] - 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网 + 大数据100指数型证券投资基金期初持股1,794,347.00股，占比1.36%，期初转融通出借111,600股，占比0.08%，期末持股1,656,047.00股，占比1.25%[14] - 舒城誉之股权管理中心（有限合伙）期初持股981,915.00股，占比0.74%，期初转融通出借59,100股，占比0.04%，期末持股426,215.00股，占比0.32%，期末转融通出借614,800股，占比0.47%[15] 限售股信息 - 上海英准投资控股有限公司期初限售股数0.00股，本期解除限售股数0.00股，期末限售股数68,723,136.00股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年3月26日[16] - 陈立荣期初限售股数2,986,726.00股，本期解除限售股数0.00股，期末限售股数2,986,726.00股，限售原因为高管锁定股[16] - 戴军期初限售股数612,326.00股，本期解除限售股数0.00股，期末限售股数612,326.00股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年3月26日[16] - 李禹华期初限售股数1,820,480.00股，本期解除限售股数0.00股，期末限售股数1,820,480.00股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年3月26日[16] - 限售股份合计期初74,996,018.00股，本期增加9,075.00股，期末75,005,093.00股[16]

安徽英力电子科技股份有限公司 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 22 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，安徽英力 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王文兵 先生、葛德生先生、王伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王文兵先生、葛德生先生、王伟先生的任职经历以 及提交签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 因此，公司在任独立董事王文兵先生、葛德生先生、王伟先生均符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书应兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章，董事会秘书 聘任前，公司可指定专人保管该印章。 第五条 董事会设董事会秘书，具体事宜由董事会秘书工作细则规定。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指引 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第六条 公司董事会按照股东大会的批准，设立战略委员 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，面对国内外复杂的经济形势和经济下行压力，公司秉 持稳中求进的原则，积极应对各种压力和挑战。公司管理层在董事会 的带领下，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会 的各项决议，公司上下勠力同心，攻坚克难，扎实推进公司各项重点 工作。 我代表公司经理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，请各 位董事予以审议。具体如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 148,406.58 万元，较上年度同期 上升 8.14%；归属于上市公司股东的净利润 -3,501.33 万元，亏损额 较上年同期增加 25.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-2,923.92 万元，亏损额较上年同期下降 26.19%。 截至 2023 年末，公司资产总额 248,877.01 万元，较上年同期上 升 18.13%；资产负债率为 54.83%，较上年同期上升 9.95%。 二 ...