会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年10月21日召开[2] - 会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] 项目调整 - 同意将“节能装备生产线技术改造项目”预计可使用时间调整为2025年10月31日[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票[6] 报告披露 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》于2024年10月22日在巨潮资讯网披露[5]

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-080 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于2024年10月21日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024 年 10 月 11 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内 容详见公司于 ...

财务数据 - 营业收入同比增长84.01%，达到4.21亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长364.59%，达到2.88亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降115.95%，为-4,494,403.06元[3] - 公司2024年第三季度营业收入为4.21亿元，同比增长83.8%[17] - 公司2024年第三季度营业成本为2.54亿元，同比增长75.6%[17] - 公司2024年第三季度实现营业利润1.15亿元，同比增长166.2%[18] - 公司2024年第三季度实现净利润9,817.23万元，同比增长160.1%[18] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-449.44万元[20] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8,852.32万元[20] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,288.33万元[21] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为11.24亿元[21] 资产负债情况 - 总资产较上年度末下降5.61%，为10.53亿元[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长12.33%，为7.42亿元[4] - 应收账款较上年度末增长56.82%，为1.15亿元[4] - 在建工程较上年度末增长39.35%，为1.74亿元[4] - 无形资产较上年度末增长152.07%，为8,189.59万元[4] - 短期借款较上年度末下降74.81%，为419.17万元[4] - 应付票据较上年度末下降49.11%，为5,793.48万元[4] - 公司2024年第三季度流动资产合计为6.10亿元，同比增长26.1%[15] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为4.43亿元，同比增长52.4%[15] - 公司2024年第三季度资产总计为10.53亿元，同比增长5.9%[15] - 公司2024年第三季度流动负债合计为2.84亿元，同比减少35.1%[16] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为2.62亿元，同比增长59.4%[16] - 公司2024年第三季度负债合计为3.11亿元，同比减少31.6%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为7.42亿元，同比增长12.3%[16] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为7.42亿元，同比增长12.3%[16] 应收账款及资产减值 - 公司2024年第三季度报告显示，应收账款增加导致计提坏账准备增加，信用减值损失增加5,497,765.82元，同比增加5441.62%[10] - 合同资产增加导致计提坏账准备增加，资产减值损失增加1,099,989.95元，同比增加264.51%[10] - 公司2024年第三季度信用减值损失为549.78万元[18] 股东及管理层情况 - 公司前10名股东中，魏振文持股比例为53.71%，为公司控股股东[11] - 公司董监高持有的限售股份中，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定[13] - 公司无表决权恢复的优先股股东[12] - 公司前10名股东中无参与融资融券、转融通等业务的情况[11] 财务指标 - 公司货币资金为137,098,323.04元，交易性金融资产为30,000,000.00元[14] - 公司应收票据为45,266,339.49元，应收账款为114,756,465.15元[14] - 公司预付款项为6,326,869.87元[14] - 公司2024年第三季度研发费用为1,489.00万元，占营业收入的6.1%[18] - 公司2024年第三季度销售费用为779.41万元，占营业收入的3.2%[18] - 公司2024年第三季度管理费用为2,735.97万元，占营业收入的11.2%[18]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少每季度开一次会审议报告[3] - 内部审计部门至少每季度汇报工作及问题[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金情况[3] - 建立防止控股股东等占用资金或资源制度[4] - 关联交易审议程序合规且履行披露义务[4] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议[4] 运营情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[5] - 募集资金使用与披露一致，项目无重大风险[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[5] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5] - 前期监管和保荐发现问题已整改[5] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致、内容完整[3]

培训信息 - 长江保荐2024年10月9日对德固特进行持续督导培训[1] - 地点在德固特会议室，方式为现场授课[1] - 培训对象含实际控制人等，培训人员为王珏[1] 培训内容 - 讲解董事等履职要点及规章修订更新部分[1] - 现场解答交流相关人员提问[1] 培训效果 - 提高公司人员规范运作意识和资本市场理解[2] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[2]

股东大会 - 公司于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东大会[1] 董事会选举 - 选举6人为第五届董事会非独立董事[1] - 选举3人为第五届董事会独立董事[1] 董事任期 - 董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年[1] 董事会结构 - 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一[2] - 独立董事人数比例符合相关法规要求[2]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于10月9日召开，9月24日披露通知[5] - 现场会议10月9日14:00在青岛胶州市公司会议室召开，由董事长主持[6] 参会股东情况 - 现场6人代表89,973,300股，占比59.7909%[7] - 网络投票56人代表450,663股，占比0.2995%[8] - 中小股东59人代表540,663股，占比0.3593%[8] - 出席股东共62人代表90,423,963股，占比60.0904%[8] 议案表决结果 - 选举魏振文等为董事，各议案同意占比超99%[13][15][17][20][22][24][25] - 董事会非独立董事薪酬议案同意占比67.5613%[34] - 董事会独立董事津贴议案同意占比99.8016%[36] - 监事会监事薪酬议案同意占比99.8060%[37] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[39]

青岛德固特节能装备股份有限公司 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-077 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 10 月 9 日下午公司会议室以现场结合通讯方式召开。出于换 届工作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议 通知于 2024 年 10 月 9 日以电话和口头方式发出。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。全体监事共同推举监事赵文苑女士主持本次会议，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 青岛德固特节能装备股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 9 日 附件：简历 1、赵文苑女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山 东财经大学英语笔译专业，硕士学位。2017 年 4 月至 ...

人事变动 - 公司2024年10月9日召开第五届董事会第一次会议，同意聘任宋超为总经理[1] - 同意聘任孟龙、高琳琳为副总经理，高琳琳兼任董事会秘书兼财务总监[1] - 同意聘任赵爽爽为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[1] 人员资质 - 高琳琳、赵爽爽已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书[2] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0532 - 82293590[4] - 邮箱为dorightzqb@doright.biz，公司联系地址为青岛胶州市滨州路668号[4]

公司人事变动 - 2024年10月9日召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举魏振文为董事长，任期三年[3] - 聘任宋超为总经理，任期三年[8] - 聘任孟龙、高琳琳为副总经理，任期三年[10] - 聘任高琳琳为董事会秘书兼财务总监，任期三年[14] - 聘任赵爽爽为证券事务代表，任期三年[16] 股权结构 - 魏振文直接持股8082万股，占比53.71%，与一致行动人合计控制59.64%[24] - 青岛德沣投资持股892.23万股，占比5.93%[24] - 宋超直接持股3万股，间接持股7.44万股，有未归属限制性股票7万股[27] - 孟龙直接持股3万股[30] - 高琳琳、赵爽爽未持股[28][31] 其他事项 - 审议高级管理人员薪酬议案，7票赞成通过[19]