公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少每季度开一次会审议报告[3] - 内部审计部门至少每季度汇报工作及问题[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金情况[3] - 建立防止控股股东等占用资金或资源制度[4] - 关联交易审议程序合规且履行披露义务[4] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议[4] 运营情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[5] - 募集资金使用与披露一致，项目无重大风险[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[5] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5] - 前期监管和保荐发现问题已整改[5] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致、内容完整[3]