徐金光先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比 例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，公司于2025年2月10日召开第四届董事会第二十二 次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》， 经董事会提名委员会审核，董事会同意提名吴大刚先生为公司第四届董 事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选后担任第四届董事会 | 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。 吴大刚先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其 已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认 ...

人员提名 - 吴大刚被提名为青岛冠中生态股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[9][10][11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 任职不符资格及时报告并辞职[13]

青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会提名委员会 综上所述，我们一致同意提名吴大刚先生为公司第四届董事会 独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：徐金光、李春林、许剑平、吕航、李旭修 二〇二五年二月十日 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人吴大刚先生具备《管理办法》《创业板上市 公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人吴大刚先生的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记 录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担 任上市公司独立董事的履职能力。 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履 行独立董事职责，本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：吴大刚 2025年2月10日 青岛冠中生态股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董 事资格证书的承诺函 根据青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"冠中生态"）第四届董 事会第二十二次会议决议，本人吴大刚被提名为冠中生态第四届董事会独 立董事候选人，本人亦同意出任冠中生态第四届董事会独立董事候选人。 截至本次选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 ...

转股情况 - 截至2025年1月31日，2443张“冠中转债”转股为20118股“冠中生态”股票[5] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由140010000股变为140030118股[5] - 公司注册资本由140010000元变为140030118元[5] 章程修订 - 《公司章程》多项条款对应股本、经营范围等修订[6][8] 事项进展 - 变更经营范围等事项通过董事会审议，待股东大会审议[2][9] - 董事会提请授权办理后续工商变更等事宜[9]

董事会提名 - 公司董事会提名吴大刚为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月无不适任情形[10] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[10][11] - 被提名人近三十六个月无刑事、行政处罚等[12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年2月10日[15]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月27日14:30[3] - 网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[3][33] - 深交所交易系统投票时间为2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[31] 其他时间 - 股权登记日为2025年2月20日[6] - 会议登记时间为2月26日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[17] 提案与决议 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在会议召开十日前书面提交临时提案[11] - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》为普通决议事项，需二分之一以上表决通过[16] - 《关于变更公司经营范围等议案》为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[16] 其他信息 - 网络投票代码为350948，投票简称为“冠中投票”[28] - 授权委托书有效期限自委托日起至本次股东大会结束[38]

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-005 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于2025年2月10日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知已于2025年2月6日以电子邮件、书面、电话等方式向全 体董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 公司独立董事徐金光先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独 立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-004 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）作为联合体 牵头人与联合体成员中科金源林业发展(广西)有限公司、山东高欣融建工 程管理有限公司共同参与了"贺州市昭平县国储林油茶项目油茶林造林抚 育建设工程总包、资产收购项目"（以下简称"本项目"）的公开招标。 2025年1月21日，中国采购与招标网、中国招标网平台发布了本项目的中 标公告，公司与联合体成员中科金源林业发展(广西)有限公司、山东高欣 融建工程管理有限公司为中标供应商，中标报价人民币7,245.00元/亩， 中标服务范围为昭平县国家储备林基地建设(一期)项目内任务1,840公顷 （27,600亩）油茶林造林抚育建设工程总包、资产收购，预计本项目签约 价人民币19,996.20万元。现将有关情况说明如下： 一、拟中标项目公示情况 1、项目名称：贺州市昭平县国储林油茶项目油茶林造林抚育建 ...

可转债情况 - “冠中转债”转股期限为2024年1月29日至2029年7月20日，最新转股价格10.44元/股[2] - 2024年第四季度131张“冠中转债”转股，转为1,253股“冠中生态”股票[2] - 截至2024年第四季度末，“冠中转债”因转股减少131张，因回售减少30张，剩余3,997,527张[2] - 2023年7月21日公司发行可转债4,000,000张，募集资金400,000,000元，净额391,499,056.61元[3] - 2023年8月9日“冠中转债”在深交所挂牌交易[4] - 可转债初始转股价格为16.56元/股，2024年2月27日修正为10.50元/股，2024年5月31日调整为10.44元/股[7][8] - 2024年12月5 - 11日“冠中转债”回售申报数量为30张[10] 股份情况 - 2024年第四季度末，有限售条件股份9,224,437股，占比6.5875%[12] - 2024年第四季度末，无限售条件股份130,805,681股，占比93.4125%[12] - 2024年第四季度末，公司总股本140,030,118股[12]