独立董事专门会议工作制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第五条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。出现《浙江春晖智能控制股份有限公司独立 董事工作制度》第十八条第一款第一项至第三项及第二十三条所列事项，应当 经独立董事专门会议审议。 第六条 独立董事专门会议可以采取现场或通讯方式召开；半数以上独立 董事可以提议可召开临时会议。 3 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益 ...

承诺管理制度 - 制定制度规范承诺及履行行为，保护中小投资者权益[2] - 承诺需明确履约期限、具体事项等，不得用模糊词[2][4] - 审批事项要披露审批及补救措施[5] 承诺履行与披露 - 无法履行承诺要及时披露或申请变更，经股东会审议[5] - 定期报告披露承诺事项及进展[5] 违规处理与制度实施 - 违反承诺董事会要求担责并披露[6] - 制度由董事会制订等，经股东会审议通过实施[8]

独立董事聘任 - 聘任3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少1名会计专业人士[3] - 会计专业独立董事候选人有职称需5年以上会计岗位全职经验[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等情况不得被提名为候选人[7] 提名与选举 - 董事会或1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[9] 任职期限 - 独立董事连续任职不超6年，满6年后36个月内不得再提名[10] 补选与解职 - 独立董事辞职等致比例不符应60日内补选[12] - 连续2次未出席董事会会议应30日内提议解职[15] 履职要求 - 审计等委员会中独立董事占比超二分之一并任召集人[17] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及资料保存10年[19] - 公司提前3日提供专门委员会会议资料[22] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事二分之一以上同意[13] - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[16] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时2名以上可自行召集[17] 信息披露 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[20] 履职保障 - 公司指定部门人员协助独立董事履职[22] - 2名以上独立董事提延期董事会应采纳[23] - 履职相关人员应配合，阻碍可报告[23] - 履职信息公司不披露可申请或报告[23] - 聘请专业机构费用公司承担[23] 津贴与利益 - 公司给予与职责适应津贴，标准董事会制订股东会审议[23][25] - 独立董事除津贴外无其他利益[25] 制度相关 - 工作制度董事会制订股东会审议生效及修改[27] - 制度未尽事宜依相关规定执行[27] - 制度由董事会负责解释[27]

董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称董事和高管）薪酬的管 理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高管的经营业绩，建立和完善有 效的激励与约束机制，充分调动董事和高管的工作积极性和创造性，促进公司的 持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《浙江春晖智能控制股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事和高管薪酬分配遵循以下基本原则： 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事以及经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； 第三条 公司董事和高管 ...

审计委员会组成 - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名[4] 人员相关规定 - 公司职工人数三百人以上，董事会成员中应有职工代表[4] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应六十日内完成补选[5] 提名与提议流程 - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后，十日内书面反馈[13] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发出通知[13] - 临时股东会会议在审计委员会提议召开之日起两个月内召开[13] 审计委员会职责 - 审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 监督内部审计，对内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[12] - 公司存在内控重大缺陷等问题，督促整改与内部追责[12] 股东请求诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[14] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上委员或召集人认为必要可开临时会议[16] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，应提前五日通知全体委员并提供资料[16] - 召集人负责召集和主持会议，不能履职时由过半数成员推举独立董事主持[16] - 成员应亲自出席会议，可书面委托其他成员，最多接受一人委托[16] - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[17] - 会议应制作会议记录，记录应真实准确完整并由成员签名[17] 资料保存 - 会议记录等相关资料由公司保存，保存期限至少十年[18] 细则说明 - 本工作细则“以上”含本数，“过半数”不含本数[20] - 本工作细则自董事会决议通过之日起实行[20]

年报信息披露重大差错责任追究制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称公司)的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据相关法律、法规以 及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损失 或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于下列人员：公司董事、高级管理人员、公司各部门负 责人、控股股东及实际控制人、下属分子公司负责人以及与年报信息披露有关的 其他人员。 第四条 公司实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、 有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会办公室负责收集、汇总与追究责任有关的资料，具体事宜由 董事会秘书及证券事务代表等相关人员负责处理。对于年报 ...

舆情管理 - 公司于2025年10月修订舆情管理制度[1] - 舆情分为重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 信息处理 - 证券事务部负责舆情采集，范围涵盖多类互联网载体[4] - 舆情处理原则含快速反应、协调宣传等四点[6] 应对措施 - 一般舆情由董秘和证券代表灵活处置[7] - 重大舆情时工作组决策部署控制传播范围[8] 保密责任 - 公司内部对未公开重大信息负有保密义务[11] - 内幕知情人等违规致损公司可追究法律责任[11] - 媒体编造虚假信息致损公司可追究法律责任[11]

股本结构 - 公司已发行股份数为20382万股，均为普通股[5] 章程修订 - 拟对《公司章程》相关条款进行修订，包括股份发行原则、法定代表人规定等[3][4] - 拟不再设置监事、监事会、监事会主席，《监事会议事规则》相应废止[2] 股份交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[6] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[8] - 股东对股东大会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或审计委员会向法院诉讼[9] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，股票买卖6个月内收益归公司，董事会收回[7] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额达标应提交股东会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[13] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[14] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[14] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会[15][16] - 董事会收到独立董事、监事会、审计委员会提议或股东请求后，需在10日内给出是否召开临时股东大会或股东会的书面反馈[15][16] - 董事会同意召开临时股东大会或股东会，需在作出决议后5日内发出通知[15][16] - 监事会或审计委员会同意召开临时股东大会或股东会，需在收到请求5日内发出通知[16] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[47] - 公司应每年至少进行一次利润分配，董事会可提议中期股利分配[47] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，目标为稳定增长股利[47] 公司合并、分立与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[60] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[60] - 公司作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[60][61] - 债权人接到通知30日内，未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[60][61] 制度修订 - 公司拟对33项制度进行修订、制定及废止，其中修订32项，制定5项，废止1项[66][67] - 需提交2025年第四次临时股东大会审议的制度有12项[66][67] - 无需提交股东大会审议的制度有23项[66][67]

审计意见与续聘 - 公司2024年度审计意见类型为标准无保留意见[3] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] 事务所情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[3][4] - 天健2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿[4] - 天健制造业同行业上市公司审计客户578家[4] - 天健累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] - 天健近三年受行政处罚4次等[6] 人员情况 - 项目合伙人李伟海等近三年签署或复核上市公司审计报告情况[7][8] 费用情况 - 2024年年报审计费60万，2025年43万，降28.33%[10] - 2024和2025年内控审计费均为15万[10] - 2025年度审计费合计58万[11] 审议情况 - 2025年10月24日审计委员会等审议通过续聘议案[10][11][13] - 拟续聘事项需提交2025年第四次临时股东大会审议[14] 其他 - 报备文件含审计委员会等会议决议及事务所情况[18]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于11月12日14:30召开[1][19] - 股权登记日为11月7日[2] 网络投票信息 - 网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00（互联网系统）等[2][18] - 网络投票代码为350943，简称为春晖投票[16] 议案表决信息 - 议案2.00需逐项表决的子议案数为16个[5][20] - 议案1.00、2.00为特别决议，其余为普通决议[8] 登记信息 - 登记时间为11月11日9:30 - 16:30[10] - 异地股东需11月11日16:30前信函或传真登记[10] - 参会股东登记表11月11日16:00前送达等[22]