股本结构 - 公司已发行股份数为20382万股，均为普通股[5] 章程修订 - 拟对《公司章程》相关条款进行修订，包括股份发行原则、法定代表人规定等[3][4] - 拟不再设置监事、监事会、监事会主席，《监事会议事规则》相应废止[2] 股份交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[6] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[8] - 股东对股东大会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或审计委员会向法院诉讼[9] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，股票买卖6个月内收益归公司，董事会收回[7] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额达标应提交股东会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[13] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[14] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[14] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会[15][16] - 董事会收到独立董事、监事会、审计委员会提议或股东请求后，需在10日内给出是否召开临时股东大会或股东会的书面反馈[15][16] - 董事会同意召开临时股东大会或股东会，需在作出决议后5日内发出通知[15][16] - 监事会或审计委员会同意召开临时股东大会或股东会，需在收到请求5日内发出通知[16] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[47] - 公司应每年至少进行一次利润分配，董事会可提议中期股利分配[47] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，目标为稳定增长股利[47] 公司合并、分立与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[60] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[60] - 公司作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[60][61] - 债权人接到通知30日内，未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[60][61] 制度修订 - 公司拟对33项制度进行修订、制定及废止，其中修订32项，制定5项，废止1项[66][67] - 需提交2025年第四次临时股东大会审议的制度有12项[66][67] - 无需提交股东大会审议的制度有23项[66][67]