会议信息 - 现场会议2025年6月16日14:30召开，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] 股东情况 - 出席股东及代表99名，代表股份178,020,247股，占比44.3589%[5] - 中小股东及代表96名，代表股份533,862股，占比0.1330%[6] 议案表决 - 变更经营范围议案同意177,846,462股，占出席有效表决权99.9024%[7] - 中小股东同意360,077股，占出席中小股东有效表决权67.4476%[7] 决议情况 - 国浩律师认为股东大会决议合法有效[9]

股东减持情况 - 控股股东一致行动人易达瑞和易凯瑞完成减持计划，合计套现883.04万元，其中易达瑞减持411,200股(占公司总股本0.1025%)套现366.83万元，易凯瑞减持575,700股(占公司总股本0.1435%)套现516.20万元 [1][2][3] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，易达瑞减持均价分别为9.33元/股和8.76元/股，易凯瑞减持均价分别为9.30元/股和8.66元/股 [3] - 股东王天一减持6,337,700股(占公司总股本1.579223%)，持股比例从6.579207%降至4.999984%，不再是持股5%以上股东 [3][4] 股权结构 - 易瑞创投为公司控股股东持股33.86%，朱海为实际控制人持股16.87%，王天一减持后持股4.999984%为公司第三大股东 [4][5] - 控股股东易瑞创投质押80,000,000股，朱海质押12,450,000股，王天一冻结7,166,521股 [5] 融资情况 - 公司2021年2月9日创业板上市发行4086万股，发行价5.31元/股，募集资金总额2.17亿元，净额1.75亿元，比原计划少3811.38万元 [5][6] - 2023年9月发行可转债"易瑞转债"规模32,819.67万元，两次融资总额合计5.45亿元 [6][7] - 上市保荐机构为东兴证券，获得保荐承销费用2311.32万元 [6]

股份变动 - 2025年4月25日至6月6日王天一减持633.77万股，占总股本1.579223%[9] - 减持后王天一持股2006.5821万股，比例降至4.999984%[9] - 变动方式为集中竞价及大宗交易[33] 计划与展望 - 2025年3月19日王天一计划4 - 7月减持不超1202.6005万股[14] - 王天一未来12个月结合自身需求及股价决定是否增减股份[14] 公司信息 - 公司为深圳市易瑞生物技术股份有限公司，简称易瑞生物，代码300942[33] - 截至2025年6月5日，公司总股本4.01317665亿股[10]

股东减持 - 王天一减持不触及要约收购，不导致公司控制权变更[4] - 减持后持股由26,403,521股降至20,065,821股，比例由6.579207%降至4.999984%[4] - 2025年3月19日计划减持不超12,026,005股，占总股本3.0000%[4] - 2025年4月25日至6月6日减持6,337,700股，比例1.579223%[6] - 本次权益变动符合法规，与计划一致，计划未实施完毕[8]

股东减持计划 - 易达瑞原持股19,419,203股占4.8443%，计划减持不超411,200股占0.1026%[3] - 易凯瑞原持股23,152,903股占5.7757%，计划减持不超575,700股占0.1436%[4] 实际减持情况 - 易达瑞2025年合计减持411,200股占0.1025%[5] - 易凯瑞2025年合计减持575,700股占0.1435%[6] 减持前后持股比例 - 易达瑞减持前占4.8389%，后占4.7364%[7] - 易凯瑞减持前占5.7692%，后占5.6258%[7] - 股东及一致行动人减持前占61.3394%，后占61.0935%[7] 减持影响 - 未违反规定，未超计划，不影响公司治理等[9]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月30日在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十一次会议 [1] - 会议通知已于2025年5月27日通过电子邮件、微信等方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长肖昭理先生主持，应出席董事7人，实际出席7人（现场3人，通讯4人），全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于变更经营范围及注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1] - 公司拟在经营范围中增加"检验检测服务"以满足日常经营和业务发展需求 [1] - 因可转债转股事项，截至2025年5月29日，公司总股本由400,865,155股增至401,317,665股，注册资本相应由400,865,155元变更为401,317,665元 [1] - 修订《公司章程》相关条款，并授权董事会指定人员办理工商登记及备案事宜 [1] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 [2] 股东大会安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 股东大会定于2025年6月16日14:30在易瑞生物产业园会议室召开，采用现场与网络投票相结合方式 [2] - 股东大会通知及议案详情已披露于巨潮资讯网 [2]

公司基本信息 - 公司于2021年2月9日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币401317665元[8] - 公司股份总数为401317665股，全部为普通股[16] 股东信息 - 公司发起人深圳市易瑞控股有限公司持股比例48.10%[15] - 公司发起人朱海持股比例20.00%[15] - 公司发起人深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例7.50%[15] - 公司发起人深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例7.50%[15] 股份限制 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[32] 审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 股东大会审议公司与关联人发生金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（担保除外）[34] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[53] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[73] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[73] 人员选举与任职 - 单独或合计持有公司股本总额3%以上股东可提非独立董事或非职工代表监事候选人[81] - 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[147] 其他事项 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度财报，半年结束后两个月内披露中期报告[142] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[158]

资本变动 - 2023年8月18日发行可转债328,196,700元[4] - 截至2025年5月29日，总股本增至401,317,665股[4] - 截至2025年5月29日，注册资本变更为401,317,665元[4] 经营范围与章程 - 拟在经营范围增加“检验检测服务”[3] - 《公司章程》修订后经营范围增加“检验检测服务”[6] - 《公司章程》修订后注册资本、股份总数为401,317,665元/股[6] 流程事项 - 变更内容和章程修订需股东大会审议[6] - 董事会提请授权办理工商变更等事宜[6] - 授权有效期至手续办理完毕[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月16日14:30召开，采用现场与网络投票结合[2] - 网络投票时间为6月16日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为6月11日[4] 审议事项 - 《关于变更经营范围等议案》需中小投资者单独计票披露[5] - 提案1.00需三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间至6月12日17:00止[7] - 登记地点为深圳宝安区航城街道相关地址[8] 投票信息 - 投票代码350942，简称易瑞投票[15] 授权委托 - 有效期自签署至本次股东大会结束[21] - 单位委托须盖章，委托书复印或自制均有效[21]

会议信息 - 第三届董事会第十一次会议于2025年5月30日召开，7位董事全出席[3] - 公司拟于2025年6月16日14:30开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[6] 股本与资本 - 截至2025年5月29日，公司总股本增至401,317,665股[4] - 截至2025年5月29日，公司注册资本变更为401,317,665元[4] 议案表决 - 《关于变更经营范围等议案》待股东大会2/3以上表决通过[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]