会议情况 - 公司于2025年8月27日召开第三届监事会第六次会议[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案[4][5][6][7] - 全资子公司Bioeasy USA Inc.拟出售美国仓库[8][9]

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 （星期三）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十三次会议。本次会议 通知已于2025年8月15日以电子邮件、微信等方式送达全体董事，并于2025年8 月23日发出补充通知，增加会议议案。本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持， 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事3人，通讯出席董事4 人），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、 召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规 章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：易瑞生物（股票代码 300942） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周磊 | 联系电话：010-66555013 | | 保荐代表人姓名：林苏钦 | 联系电话：010-66555013 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是 | | 件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 无 | | 的次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 度（包括但不限于防止关联方占用公 | | | 司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | 度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 ...

募资情况 - 首次公开发行股票4086万股，每股5.31元，募资2.169666亿元，净额1.7535334811亿元[2] - 2023年发行可转债328.1967万张，每张100元，募资3.281967亿元，净额3.1954859261亿元[3][4] 募投项目 - 可转债募投项目，食品安全快速检测产业化（二期）拟投7935.89万元，动物诊断产品产业化拟投11262.66万元[10] - 首次公开发行股票募投项目，食品安全快速检测产品生产线建设拟投17535.33万元[11] 节余资金 - 首次公开发行及可转债节余募集资金合计23335.61万元（不含息及现金管理净收益）[14] - 生产设备支出节余14012.42万元，占比60.05%；流动性支出节余7953.01万元，占比34.08%[14] 资金使用 - 公司拟将24559.66万元节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营[16] 审议情况 - 2025年8月27日董事会、监事会审议通过募投项目结项及补充流动资金议案[18][20] - 监事会、保荐机构认为相关事项合规无异议[20][21]

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 投资者关系管理制度 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内容,不 得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息，投资者关系活动中涉及 或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息或者可以推测出未公开 披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司公告，并就信息披 露规则进行必要的解释说明。 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公司在投 资者关系管理活动中不慎泄露未公开披露的重大信息的，应当立即通过符合 条件媒体发布公告，并采取其他必要措施。 第四条 公司的投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平 等对待所有投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。 第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资 者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股 东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 股东会股东会议事规则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会 的法定职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监 第 1 页 共 15 页 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 股东会股东会议事规则 第一条 为促使股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其 程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） ...

信息披露义务人 - 持股百分之五以上的大股东为信息披露义务人[6] 定期报告 - 公司应披露年度、中期和季度报告，年度报告需审计，中期报告特定情形下审计，季度报告一般无须审计[19] - 年度报告在会计年度结束后四个月内披露，半年度报告在上半年结束后两个月内披露，季度报告在相应季度结束后一个月内披露，且一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[20] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请[24] 重大事件 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%，营业用主要资产抵押等一次超30%，持股5%以上股东或实控人持股变化较大属重大事件[34][35] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[28] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上需及时披露，达50%以上需提交股东会审议[48][49] - 购买、出售资产交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需披露、审计或评估并提交股东会审议[57] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额超三十万元，与关联法人交易金额超三百万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[59] 诉讼仲裁 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元应及时披露[60] 财务资助与担保 - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，提供担保需经董事会审议后及时披露[58] 委托理财 - 委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不得超投资额度[52] 合同披露 - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或期末总资产50%以上且绝对金额超1亿元需及时披露[63] 信息披露流程 - 公司信息披露前需经提供信息部门核对、董事会秘书合规审查、董事长或授权代表核查签发、董事会秘书发布[67] 责任人 - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[72] 股东与实控人义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实控人相关情况变化需告知公司并配合披露[81] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，投资者关系活动应建立完备档案[83][90] 信息处理 - 公司可自行审慎判断办理信息披露暂缓、豁免业务，处理后由董事会秘书登记，董事长签字确认后归档保管[93][94] 董高监管理 - 董事、高级管理人员买卖本公司股票前需书面通知董事会秘书，秘书核查并提示风险[93] 档案管理 - 董事会办公室指派专人负责相关文件、资料档案管理[94] 培训与审核 - 董事会秘书定期对相关人员开展信息披露制度培训，董事会办公室初步审核信息披露文件[94][96] 子公司制度 - 控股子公司参照公司规定建立信息披露事务管理制度[96] 违规处理 - 董事及高级管理人员失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[98]

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | | 总 则 … | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | | 股份 | | | 第一节 | 股份发行 . | | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | | 股东和股东会 | | | 第一节 | 服 本 . | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | | 第四节 | 股东会的召集 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | | 第六节 | 股东会的召开 . | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | | 董事和董事会 …………………………………………………………………………………………………33 | | | | 第一节 | | | 第二节 | 重事会 | | | 第三节 | 独立董事 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 | | 高级管理人员 ……………………………………………………………………………………… ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 下设工作小组，由董秘和战略研究负责人组成[6][8] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会任期一致[5] - 每年至少召开一次会议，临时会议可由委员提议[16] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] - 委员至多接受一名委员委托[16] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[16] 档案保存 - 会议记录等资料由董秘保存至少十年[17]

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董 事会和高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 2 号》"）、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序 并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董事 会提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中过半数委员为公司独立董 事。 第 1 页 共 4 页 深圳市易瑞生物技术股份有限公 ...