板块表现 - 医疗器械板块整体上涨1.87%，领涨股为易瑞生物（300942）涨幅13.56% [1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点 [1] - 板块内涨幅前五分别为易瑞生物（13.56%）、济民健康（9.98%）、华兰股份（9.55%）、惠泰医疗（7.43%）、联影医疗（7.26%） [1] 个股交易数据 - 易瑞生物成交量26.34万手，成交额3.50亿元 [1] - 济民健康成交量105.05万手，成交额12.98亿元 [1] - 联影医疗成交量14.72万手，成交额21.88亿元 [1] - 透景生命（300642）跌幅最大达7.71%，成交额6.87亿元 [2] - 蓝帆医疗（002382）下跌3.07%，成交额1.73亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流入6807.64万元，游资净流出2.17亿元，散户净流入1.49亿元 [2] - 迈瑞医疗（300760）主力净流入9024.31万元，占比3.35% [3] - 联影医疗主力净流入8792.96万元，占比4.02% [3] - 济民健康主力净流入7982.21万元，占比6.15% [3] - 美好医疗（301363）主力净流入7537.79万元，占比达11.23% [3] 资金结构特征 - 迈瑞医疗游资净流出1.28亿元，占比-4.76% [3] - 联影医疗游资净流出1.30亿元，占比-5.92% [3] - 美好医疗散户净流出1.10亿元，占比-16.39% [3] - 乐普医疗（300003）游资净流入5156.38万元，占比4.45% [3]

资金管理规定 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[3] - 公司应防止关联方占用资金等[4] 责任与措施 - 董事长是防范资金占用第一责任人[9] - 财务部和审计部定期检查非经营性资金往来[10] - 发生资金占用董事会应采取措施[12] 其他规定 - 制度由董事会负责解释和修订[19] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[20]

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关联交易决策制度 （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了保证深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保 护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股 东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、其他规范性文件和《深圳市易瑞生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际，特制 订本细则。 （三）公司董事会、单独或者合并持有公司股本总额百分之一以上的股 东可以提出独立董事候选人。 第二条 本细则所指累积投票制，是指除只有一名董事候选人的情形外， 公司股东会选举董事时，出席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的 有表决权股份总数乘以应选董事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的 选票集中投给一位董事候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事候 选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董 ...

结合公司的实际情况，特制订本制度。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 公司独立董事工作细则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、其他规范性文件以及《深 圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会 ...

担保制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 担保原则与对象 - 公司为他人担保应遵循平等、自愿等原则，拒绝强令担保[4] - 公司可为业务互保单位、重要业务关系单位、控股子公司担保[7] 担保管理与限制 - 公司及控股子公司对外担保统一管理，未经批准不得对外或相互担保[4] - 公司为控股股东等提供担保应要求对方提供反担保[4] - 被担保人有不符合法规、提供虚假资料等情形时公司不得为其担保[9] 担保审查与审批 - 公司决定担保前应掌握被担保人资信状况并分析利益风险[11] - 公司对外担保须按规定权限经董事会或股东会审议批准[15] - 交易使担保形成对关联方担保时应履行审议和披露义务[16] 特殊担保审议要求 - 多项担保情形须经股东会审议，如超净资产、总资产一定比例等[18][19] - 除股东会审议事项外，其他对外担保需经董事会审议通过[19] 担保后续管理 - 被担保人债务到期未履行还款义务或出现问题，公司应及时披露[33] 责任与制度管理 - 相关人员违规给公司造成损失应承担责任[35][36][37] - 公司应督促控股子公司制定对外担保管理制度[39] - 本制度由董事会负责解释、修改并报股东会批准[39] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[40]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[7] 项目重新论证 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[15] - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应对项目重新论证[15] 节余资金处理 - 单个或全部项目完成后，节余资金（含息）低于500万元且低于项目净额5%，可豁免程序[18] - 使用节余资金（含息）达或超项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议[18] 协议签订与置换 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[7] - 以募集资金置换自筹资金，原则上在转入专户后六个月内实施[18] 资金使用审议 - 变更募集资金用途、用超募及节余资金达股东会标准，需股东会审议[18] 资金存储与使用 - 公司实行募集资金专项存储，审慎选银行开专户[6] - 确保募集资金使用与承诺一致，不得擅自改变投向[12] 现金管理与补充 - 现金管理产品期限不超十二个月，非保本、不质押[22] - 使用闲置募集资金临时补流单次不超十二个月[24] 资金检查与报告 - 内审部门每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[30] - 董事会每半年度核查并出具专项报告[30] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用差异超30%，公司应调计划[31] 现金管理实施 - 对闲置募集资金现金管理通过专户或专用结算账户实施[21] 信息公告 - 使用闲置资金现金管理和临时补流需公告多方面内容[22][24] 超募资金安排 - 妥善安排超募资金使用计划，至迟于募投项目结项时明确[25] 用途变更界定 - 多种情形属募集资金用途变更，实施主体及地点变更除外[27] 专项审核与披露 - 当年有募集资金使用，需聘请会计师专项审核并披露结论[33] 结论处理 - 鉴证结论为“保留结论”等，董事会应分析整改并年报披露[32] 现场核查 - 保荐或顾问每半年对募集资金现场核查一次[32] 核查报告 - 每个会计年度结束，保荐或顾问出具专项核查报告[32] 结论披露 - 公司在年度专项报告中披露专项核查结论[32] 违规报告 - 保荐或顾问发现公司未履行协议等情况应报告披露[33] 信息披露义务 - 公司按规定履行募集资金管理信息披露义务[33] 违规处分 - 责任人违规使用管理资金，董事会视情况处分[35] - 董事等参与不当占用资金，董事会可视情节处分或罢免[35] 损失赔偿与追责 - 关联方非法占用资金造成损失应赔偿，严重追究法律责任[35] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[40]

交易审议规则 - 交易涉及资产等指标占比超50%且满足金额条件，需股东会审议[7][8] - 交易涉及资产等指标占比10% - 50%且满足金额条件，董事会审议[9] 其他规定 - 单次对外捐赠超最近一期经审计净资产10%，需股东会审议[16] - 高级管理人员遇超权限事项应逐级报告[18] - 制度修改由董事会提案，股东会批准[18] - 制度与法规相悖按法规执行[18] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度自股东会通过生效[20] 公司信息 - 公司为深圳市易瑞生物技术股份有限公司[21] - 时间为2025年8月[21]

第一章 总则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 对外投资管理制度 （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合 作公司或开发项目； （三）参股其他境内（外）独立法人实体； 第 1 页 共 7 页 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有 效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规范性文 件及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月15日14:30召开[2][17] - 股权登记日为2025年9月10日[4] - 登记时间至2025年9月11日17:00止[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[3] - 投票代码为350942，投票简称为易瑞投票[13] 审议事项 - 会议审议募投项目结项、修订《公司章程》等[5][18] - 部分提案需逐项表决或三分之二以上通过[5][6]