福建创识科技股份有限公司 投资者关系管理办法 福建创识科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以 及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司与投资者关系工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规、规章及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者 ...

经营范围变更 - 拟新增销售代理等多项业务[2] 章程修订 - 第十三条更新经营宗旨对应经营范围[4] - 第八十四条规定独立董事候选人提名规则[4] - 选举多名董监实行累积投票制[5] 证券投资 - 不同额度投资需不同层级审议[5] 审议流程 - 议案需2023年二临股东大会审议[2] - 章程修订需参会股东2/3以上表决权通过[6] 其他 - 董事会提请授权办理工商变更等事宜[6]

独立董事任职资格 - 独立董事不少于董事会董事总数三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[10] - 独立董事候选人近三十六个月无相关处罚及谴责批评记录[13] - 连续任职6年的，一定期限内不得被提名为候选人[5][13] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[5] - 应具备五年以上相关工作经验[7] - 连任时间不得超过6年[16] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 独立董事因特定情形致比例不符等，公司应60日内完成补选[17] 履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[26] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载理由并披露[27][28] - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[30] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[35] - 2名以上书面要求延期未被采纳应向交易所报告[37] - 应向年度股东大会提交述职报告并披露[44] 公司支持与配合 - 保证独立董事与其他董事同等知情权[41] - 向独立董事提供的资料及会议资料保存10年[42][47] - 董事会专门委员会开会原则上提前三日提供资料[47] - 两名及以上认为会议材料问题书面提延期，董事会应采纳[44] - 独立董事行使职权公司人员应配合，否则可报告[44] - 履职涉应披露信息公司应及时披露，否则可自行申请或报告[44] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[49] - 给予与其职责相适应津贴，标准经董事会预案、股东大会通过并年报披露[50] - 除津贴外不应从公司取得其他利益[45] 其他 - 可建立独立董事责任保险制度降低风险[45] - 制度“以上”含本数，“超过”“高于”不含本数[47] - 制度由董事会负责解释[49] - 制度经股东大会审议通过生效实施，修改亦同[49]

公司基本信息 - 公司于2021年1月12日核准注册，2月9日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为20475万元，股份总数20475万股，均为普通股[11][19] - 公司设立日向全体发起人发行3600万股，占已发行普通股总数100%[18] 股东相关 - 发起人张更生等认购股份及占比情况[18] - 董事等人员股份转让、买卖收益、质押等相关规定[25][26][36] - 不同持股比例股东诉讼、提案、请求撤销决议等权利[31][33][53] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 多种情形需召开临时股东大会及相关流程[42][48][49] - 不同交易、担保、财务资助等情形需股东大会审议[39][40][42] - 股东大会决议通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[84] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[95] - 董事会会议召开次数、通知时间、提议召开等规定[104] - 不同交易、投资额度等情形需董事会审议[98][101] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[115] - 总经理、监事任期及连选连任规定[118][129] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议[136] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[141] - 公司分配当年税后利润时提取法定公积金相关规定[141] - 不同阶段公司现金分红在利润分配中所占比例规定[148][149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[160] - 公司合并、分立、减资、解散等相关流程[169][170][175] - 控股股东定义[188] - 公司通知送达日期规定[165]

福建创识科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 福建创识科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《福建创识科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由三名董事组成，三名董事均不在公司担任高 级管理人员且委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会中独立董 事占半数以上。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员（且为会 计专业人士）担任，负责主持委员会工作；主任委 ...

福建创识科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建创识科技股份有限公司董事会现就提名曾政 林为福建创识科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建创识科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建创识科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否 ...

福建创识科技股份有限公 董事会议事规则 福建创识科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司章程指引》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》（"以下简称《独立董事制度改革的意见》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件的 要求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。独立董事中至少有 1 名是会计 ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人属关联人[7][8] 关联交易审批 - 与关联自然人交易超30万元（特定情况除外）、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（特定情况除外），需董事会审议批准[14] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上（提供担保除外），需董事会决议并提请股东大会批准[14] - 重大关联交易（总额高于300万元或高于最近经审计净资产值5%）需独立董事认可后提交董事会讨论[15] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保，应董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[15] - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[15] 关联财务资助 - 公司不得为特定关联人提供资金等财务资助，向关联方委托理财按发生额累计计算[17] 关联交易累计计算 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算适用决策规定[17] 日常关联交易 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[18] 关联交易豁免 - 部分关联交易可豁免提交股东大会审议或免予按关联交易方式审议[20] 董事会审议 - 董事会审议关联交易时，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人应提交股东大会审议[24] 董事披露义务 - 董事应在知道或应当知道关联关系之日起十日内向董事会披露关联关系性质和程度[27] 董事会议案说明 - 董事会关于关联交易议案说明应包括交易内容、数量、单价、总金额、占比、定价政策等[28] 股东大会表决 - 股东大会审议关联交易时，关联股东应回避表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[30][32] 关联交易审议限制 - 公司不得对交易标的状况不清、价格未确定等六种情形的关联交易进行审议决定[35] 关联交易协议变更 - 关联交易合同有效期内可因情况变化终止或修改协议，补充、修订协议视情况生效[35] 关联交易披露 - 公司披露关联交易应向深交所提交公告文稿、协议书等文件[37] - 关联交易公告应包括交易概述、独立董事意见、定价政策等内容[39] 子公司关联交易 - 公司控制或持有50%以上股份子公司关联交易视同公司行为，参股公司按比例适用规定[42] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，保存期限为10年[42] 制度术语定义 - 制度中“以上”“超过”含本数，“低于”不含本数，“及时”指自起算日起或触及规定披露时点的两个交易日内[43] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》规定执行，不一致时以其规定为准[43] - 制度由公司董事会负责解释[44] 制度生效与修改 - 制度自股东大会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[45] 文档信息 - 文档涉及福建创识科技股份有限公司，时间为2021年2月[46]

福建创识科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 福建创识科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核； （二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 ...

福建创识科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾政林作为福建创识科技股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建创识科技股份有限公司董事会提名为福建创识科技股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过福建创识科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《 ...