战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与下设小组 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议相关规定 - 每年至少开一次定期会议，提前通知和提供资料[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 投资评审小组成员可列席会议[12] - 细则自董事会审议通过起实行[14]

福建创识科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议 于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，实 际参加会议董事 7 人，其中董事杨小明、刘泽军、熊辉以通讯方式参会。会议由 董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》 鉴于独立董事杨小明先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不 得超过六年，故独立董事杨小明先生申 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-059 福建创识科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （4）中国证监会规定的其他情形。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 4,000.00 万元（含），且不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格不超过 24.83 元/股（含，公司 2022 年度权益分派后按照相关规定调整回 ...

福建创识科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-058 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票时间：2023年12月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年 12月22日9:15至15:00的任 ...

董事会秘书聘任 - 原任离职3个月内应聘任新秘书[5] - 拟聘任会议前五个交易日提交文件[6] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[10] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、会议筹备等职责[12] 其他规定 - 聘任秘书同时聘证券事务代表[7] - 解聘或辞职应向交易所报告说明原因[8] - 特定情形一个月内解聘秘书[8] - 公司应为秘书履职提供便利[14] - 细则自董事会会议审议通过生效[16]

第一章 总则 第一条 为规范福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建创识科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 福建创识科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 福建创识科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 福建创识科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （三）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列 事项向董事会提出建议： 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内 ...

人员变动 - 独立董事杨小明任期将满六年申请辞职，原定任期至2024年03月11日，未持股[2] - 董事会拟提名曾政林为第七届董事会独立董事候选人[4] 会议决策 - 公司2023年12月5日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过补选独立董事议案[4] 候选人信息 - 曾政林1976年8月出生，2005年创立福建华政诚仕达税务师事务所并担任至今[10] - 曾政林未持股，与相关方无关联关系[11]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-054 福建创识科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 4,000.00 万元（含），且不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格不超过 24.83 元/股（含，公司 2022 年度权益分派后按照相关规定调整回购价格上限,由不超 过人民币 25 元/股调整为不超过人民币 24.83 元/股），具体回购股份的数量以回 购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，公司营业收入为38,743,598.99元，同比下降37.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,470,902.14元，同比下降38.85%[5] - 公司购买大额存单产生的利息收入为26,456,706.30元[7] - 营业收入下降主要是因为硬件产品收入下降导致总体销售额下降[8] - 净利润下降主要是因为营业收入下降及新业务拓展投入费用增加[9] - 扣非净利润下降主要是因为营业收入下降及新业务拓展投入费用增加[10] - 基本每股收益下降主要是因为净利润下降导致[11] 股东情况 - 公司普通股股东总数为25,127股，前十名股东中张更生持股最多，持股比例为34.17%[12] - 公司专用回购账户持有公司股份742,853股，位列无限售条件股东第八位[14] 资产及负债情况 - 福建创识科技股份有限公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产合计为1,287,685,849.13元，较年初下降了68,228,353.73元[17] - 公司流动负债合计为66,423,498.41元，较上期减少57,366,144.99元[18] 其他财务情况 - 公司营业总收入为139,397,093.23元，营业总成本为139,794,064.06元，营业利润为35,361,929.03元[19] - 2023年第三季度，福建创识科技净利润为3307.96万，较上期5355.13万下降38.2%[20] - 经营活动现金流入小计为204453.43万，较上期210951.23万下降2.9%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1775.65万，较上期367.53万增长383.6%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5473.83万，较上期-3494.95万增长56.9%[23]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-052 福建创识科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 4,000.00 万元（含），且不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格不超过 24.83 元/股（含，公司 2022 年度权益分派后按照相关规定调整回购价格上限,由不超 过人民币 25 元/股调整为不超过人民币 24.83 元/股），具体回购股份的数量以回 购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 ...