会议安排 - 创识科技第八届董事会第四次会议于2025年1月8日召开[2] - 公司拟定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[6] 人事提名 - 董事会同意提名王其为第八届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议[3] 议案表决 - 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》表决全票通过[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[7] 人员信息 - 王其出生于1972年9月，现任副总经理等职，持有公司股份3,944,627股[11]

股价表现 - 公司股票2024年12月26 - 30日连续3日收盘价涨幅偏离值累计超30%[2][3] 估值数据 - 截至2024年12月27日，公司静态市盈率74.2倍，滚动79.64倍，市净率4.78倍[2][7] - 截至2024年12月27日，所属行业静态市盈率59.61倍，滚动61.29倍，市净率4.47倍[2][7] 信息披露 - 公司前期披露信息无更正、补充之处[5][6] - 选定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[8] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[5] 股票买卖 - 董监高、控股股东和实控人在异常波动期无买卖公司股票情形[5] 信息公平 - 公司不存在违反公平信息披露规定情形[5][6][7] 媒体报道 - 未发现公共传媒报道对公司股价有较大影响的未公开重大信息[5]

培训信息 - 2024年12月12日在福建福州创识科技会议室培训[1] - 形式为集中、远程授课与自学结合[1] - 主题是股权类投行业务监管动态及提示[1] 培训人员与效果 - 董事、监事等相关人员参加[1] - 加深对信息披露和资金管理理解，提升规范运作水平[4] 报告情况 - 报告于2024年12月17日签字盖章[5]

人员变动 - 公司董事黄忠恒因个人原因辞职，不再担任任何职务[1] - 黄忠恒原定任期为2024年5月17日至2027年5月16日[2] - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 股份情况 - 截至公告披露日，黄忠恒持有公司股份12716035股[2] 影响说明 - 该事项不会对日常生产经营产生重大影响[3]

人员情况 - 2024年7月12日董事兼副总经理黄忠恒被立案调查并留置[2] - 2024年11月21日控股股东张更生收到检察机关告知书[2] 影响情况 - 黄忠恒暂时无法履职，董事长等正常履职[3] - 事项暂不对公司生产经营管理产生重大负面影响[4]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入42,073,538.46元，同比增长8.59%；年初至报告期末为135,353,877.29元，同比下降2.90%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,190,220.01元，同比增长8.49%；年初至报告期末为28,298,179.15元，同比下降16.41%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,940,698.85元，同比增长14.32%；年初至报告期末为26,739,749.40元，同比下降15.50%[2] - 营业总收入为1.35亿元，较上期1.39亿元稍有减少[12] - 营业总成本为1.44亿元，较上期1.40亿元有所增加[12] - 营业利润为2900.98万元，较上期3536.19万元下降[13] - 净利润为2735.93万元，较上期3307.96万元降低[13] - 归属于母公司股东的净利润为2829.82万元，较上期3385.31万元减少[13] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增长25.00%；年初至报告期末均为0.14元/股，同比下降17.65%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.73%，同比增加0.05%；年初至报告期末为2.23%，同比下降0.48%[2] - 基本每股收益为0.14元，较上期0.17元下降[13] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产1,338,204,926.34元，较上年度末下降3.45%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,262,205,382.36元，较上年度末下降1.12%[2] - 资产总计为13.38亿元，较上期13.86亿元有所下降[10] - 负债合计为7547.61万元，较上期1.09亿元减少[10] - 所有者权益合计为12.63亿元，较上期12.77亿元略有降低[11] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计249,521.16元，年初至报告期期末为1,558,429.75元[3] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22,031人，前10大股东中张更生持股比例34.17%，持股数量69,962,250股[5] - 前十大股东中，张更生持股17,490,563股，上海墨加投资管理中心（有限合伙）持股13,108,875股，郭尚斌持股4,337,500股[6] - 张更生与林岚为夫妻关系，上海墨加投资管理中心（有限合伙）系张更生持99%份额、林岚持1%份额的合伙企业[6] 财务数据关键指标变化 - 限售股份变动 - 限售股份变动方面，期初限售股数为119,544,750股，本期解除限售股数为36,150,237股，本期增加限售股数为75,000股，期末限售股数为83,469,513股[8] 财务数据关键指标变化 - 资产项目明细 - 合并资产负债表中，期末货币资金为45,446,607.53元，期初为65,229,220.40元[9] - 期末交易性金融资产为22,610,417.41元，期初为123,127,176.30元[9] - 期末应收账款为72,435,409.89元，期初为68,674,682.79元[9] - 期末预付款项为21,795,906.97元，期初为9,656,218.57元[9] - 期末其他应收款为48,015,806.24元，期初为40,858,866.85元[9] - 期末存货为32,857,335.81元，期初为13,466,085.16元[9] - 期末流动资产合计为1,310,962,788.00元，期初为1,353,518,859.12元[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -78,563,284.40元，同比增长33.67%[2] - 经营活动现金流入小计本期为274,516,561.18元，上期为204,453,432.87元[14] - 经营活动现金流出小计本期为353,079,845.58元，上期为322,902,000.73元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 78,563,284.40元，上期为 - 118,448,567.86元[14] - 投资活动现金流入小计本期为673,877,703.42元，上期为1,108,833,957.54元[14] - 投资活动现金流出小计本期为573,581,428.84元，上期为931,269,304.17元[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为100,296,274.58元，上期为177,564,653.37元[14] - 筹资活动现金流入小计本期为646,000.00元，上期无数据[15] - 筹资活动现金流出小计本期为42,349,436.11元，上期为54,738,347.02元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,703,436.11元，上期为 - 54,738,347.02元[15] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 19,988,170.49元，上期为4,427,923.69元[15] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益 - 少数股东损益为 -93.89万元，较上期 -77.35万元亏损扩大[13]

业绩总结 - 2024年前三季度转回资产减值准备8217668.99元，增利润总额8217668.99元[3][12] - 2024年前三季度转回资产减值准备增9月30日所有者权益6985018.64元[12] 数据详情 - 存货账面原值34173548.66元，净值32857335.81元，变动1316212.85元[5] - 合同资产账面原值18352012.68元，净值18154743.51元，减值变动222717元[5] - 其他非流动资产账面原值19641720.89元，净值6385876.03元，减值变动6588051.2元[5] - 应收账款账面原值80056748.88元，净值72435409.89元，坏账变动1386817.69元[7] - 其他应收款账面原值50047549.28元，净值48015806.24元，坏账变动20083.1元[7] 减值情况 - 合同资产减值准备转回222717元，其他非流动资产减值转回6588051.2元[3][5] - 应收账款坏账准备转回1386817.69元，其他应收款坏账转回20083.1元[3] 信用损失 - 金融工具按账龄分析法确定预期信用损失，如6个月内0%，7 - 12个月5%[11]

权益分派 - 2024年半年度权益分派股本基数202,958,847股，派现总额4,059,176.94元[3] - 按除权前总股本每10股派息（含税）0.198250元，每股0.0198250元[4] - 2024年半年度权益分派方案于2024年5月17日获股东大会通过[5] 利润分配 - 2024年8月28日董事会通过中期利润分配预案，每10股派现金0.20元（含税）[6] - 股权登记日为2024年10月16日，除权除息日为2024年10月17日[11] - 分派对象为截止2024年10月16日收市后登记在册全体股东[12] 其他 - A股股东现金红利2024年10月17日划入资金账户[13] - 权益分派实施后最低减持价格作相应调整[15] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0198250元/股[15]

减持情况 - 彭宏毅计划减持不超2000000股，占预披露时总股本0.99%[2] - 累计减持2000000股，占目前总股本0.99%，减持计划完成[3] - 减持时间为2024年9月6日至9月30日，均价18.1494元/股[4] 持股变化 - 减持前持股9265100股占4.57%，后持股7265100股占3.58%[5] - 减持前无限售股2316275股占1.14%，后316275股占0.16%[5] - 减持前后限售股均为6948825股占3.42%[5] 影响说明 - 本次减持未违反规定，不导致控制权变更，不影响公司治理[6]

会议投票情况 - 2024年9月13日14:30现场会议召开，同日网络投票[4][5] - 144名股东投票，代表116,394,752股，占比57.3489％[8] - 2名现场投票股东代表9,451,977股，占比4.6571％[8] - 142名网络投票股东代表106,942,775股，占比52.6919％[8] - 133名网络投票中小股东代表7,145,125股，占比3.5205％[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意率99.9018％[11] - 《福建创识科技股份有限公司股东大会议事规则》同意率99.9039％[12] - 《福建创识科技股份有限公司董事会议事规则》同意率99.9035％[15] - 《福建创识科技股份有限公司独立董事制度》同意率99.9024％[16] - 《福建创识科技股份有限公司募集资金管理制度》同意率99.9026％[17]