福建创识科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 福建创识科技股份有限公司（（以下简称"公司"）始终在关注企业发展同时 高度重视股东的合理投资回报。为了完善和健全公司利润分配决策和监督机制， 保证利润分配的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股 东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据（ 中华人民共和 国公司法》（ 中华人民共和国证券法》（ 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及（ 公司章程》等相关文件的规定和要求，综合考虑本公司实际经营情 况及未来发展需要的基础上，公司董事会拟定了（ 未来三年股东回报规划（（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）： 第一条（公司制定本规划考虑的因素 本规划的制订着眼于投资者的合理回报以及企业长远和可持续发展， 公司 未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际情况、发展战略、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等情况后，平衡股东的短期利益 和长期利益的原则上， 建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机 ...

募集资金情况 - 首次公开发行3412.50万股，募集资金总额72720.3750万元，净额66661.49万元[4] - 超募资金总额22226.59万元[7] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募投项目实际累计投入20384.15万元[6] - 截至2024年3月31日，募集资金已使用40822.52万元，余额28428.15万元[6] - 2023年6月5日转出6000万元超募资金永久补充流动资金[2] 本次资金安排 - 拟用4226.59万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额19.02%[9] - 若通过审议，4226.59万元将在2024年6月5日后转出[2] - 本次使用后剩余超募资金为0元[17] 审议情况 - 董事会、监事会、保荐机构均同意提交股东大会审议[13][15][16]

董事会提名 - 公司董事会提名林锦贤为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实、准确、完整，承担法律责任和接受相关处分[22] - 提名人授权公司董事会秘书报送声明内容，承担相应法律责任[22] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[11][12] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[16][17] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[19][20] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将及时报告并督促其辞职[22]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日，公司无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论因素[2] - 公司已建立内控体系，重大方面保持有效财务报告内部控制[3] 报告相关 - 兴业证券核查公司《2023年度内部控制评价报告》[1] - 报告基本反映公司内控建设及运行情况[3] 建议 - 提请公司关注规定，加强内控规范体系建设[4]

限售股数据 - 本次解除限售股数量87,458,625股，占总股本42.7148%，可流通31,696,312股，占比15.4805%[3] - 首次公开发行前总股本102,375,000股，发行后136,500,000股[5] - 目前公司总股本204,750,000股，未解除限售87,458,625股[6] 时间相关 - 本次解除限售股份2024年2月19日上市流通[4] - 2021年8月9日网下配售限售股1,759,344股上市流通[6] - 2022年2月9日部分首发前股份44,069,250股上市流通[6] 股东情况 - 本次申请解除限售股东3名，户数3户[9][13] - 张更生、林岚可流通股份占解除限售数量25%[15] 股份变动 - 有限售条件股变动后数量83,394,514股，占比40.7299%[18] - 高管锁定股份增加后数量83,394,514股，占比40.7299%[18] - 首发前限售股变动后数量为0股，占比0%[18] - 无限售条件股增加后数量121,355,486股，占比59.2701%[18] 其他 - 2022年以136,500,000股为基数分红转增，总股本增至204,750,000股[7] - 保荐机构对本次解除限售无异议[20]

股本情况 - 公司2021年2月9日上市，首次公开发行A股3412.50万股[1] - 发行前总股本10237.50万股，发行后为13650万股[2] - 2021年度分红后总股本增至20475万股[2] 限售股情况 - 本次申请解除限售股份8745.86万股，占总股本42.7148%[4][11][12] - 申请解除限售股东为3名[5][10] - 限售股上市流通日期为2024年2月19日[9] 股东持股及流通情况 - 张更生实际可上市流通17490562股，占解除限售25%[13] - 上海墨加投资管理中心实际可上市13108875股[13] - 林岚实际可上市1096875股，占解除限售25%[13] 比例变化情况 - 解除限售前有限售股占比56.2104%，后为40.7299%[14] - 解除限售前无限售股占比43.7896%，后为59.2701%[15] 其他情况 - 保荐机构对部分解除限售并上市流通无异议[16]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-005 福建创识科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议 于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，实 际参加会议董事 7 人，其中董事曾政林、刘泽军、熊辉以通讯方式参会。会议由 董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任张刚为公司副总经理的议案》 特此公告。 福建创识科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日 经公司总经理的提名，董事会同意聘任张刚为公司副总经理（简历详见附件）， 任期自第七届董事会第十五次会议决议作 ...

人事提名 - 公司第七届董事会提名委员会审核副总经理候选人张刚任职资格[2] - 张刚未持有公司股票，与大股东无关联关系[2] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2] - 审查意见发布于2024年1月22日[3]

公司回购 - 回购金额不低于4000万元且不超过5000万元，价格不超24.83元/股[2] - 截至2024年1月10日，累计回购1791153股，占总股本0.87%，成交40023439.68元[4] - 回购后限售股占比降至57.09%，无限售股占比升至42.91%[9] 人员减持 - 董事彭宏毅等多人于2023 - 2024年减持股份[7][8]

业绩情况 - 2023年1 - 9月公司营业收入及净利润较上年同期下降[4] - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[3] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 公司建立内部审计制度并设立内部审计部门[1] 资金管理 - 截至2023年末募投项目募集资金使用进度较慢[4] - 募集资金三方监管协议有效执行，无第三方占用情形[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整且无重大变化[2] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[3] - 公司建立防控股股东等占用资金制度，无占用情形[2]