股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月2日15:30召开[1] - 股权登记日为6月26日[3] - 会议地点为广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号公司六楼大会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为7月2日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统投票9:15 - 15:00[1][19][20] - 网络投票代码为350940，投票简称为南极投票[16] 选举信息 - 累积投票提案中应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[4][7] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[17] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[18] 其他信息 - 会议登记时间为6月27日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[8] - 会议联系方式：地址深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号证券事务部，联系人朱安娜，电话和传真0755 - 29691606，邮箱njgzq@cnnjg.com[11] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[24]

董事会相关 - 2024年6月12日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过第三届董事会董事候选人提名议案[2] - 第三届董事会将选举4名非独立董事、3名独立董事[3] - 第三届董事会董事任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年[4] 股东持股 - 截至公告日，潘连兴直接持股38,979,600股，占总股本17.51%，间接持股5,484,768股，占2.46%[7] - 截至公告日，姜发明直接持股50,129,600股，占总股本22.52%，间接持股5,484,768股，占2.46%[9] 独立董事情况 - 方泽南、李伟相、刘宏灿截至公告日未持股，无关联关系等合规问题[14][16][18]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将满，决定换届选举[2] - 6月12日会议提名方荣华、陈晓芳为非职工代表监事候选人[2] - 候选人需股东大会审议，采用累积投票制选举[3] 候选人信息 - 方荣华1982年生，现任监事会主席，无股份和关联关系[4][5] - 陈晓芳1990年生，现任市场部总监，无股份和关联关系[5][6]

现金管理决策 - 2024年6月12日审议通过增加不超9000万元自有资金现金管理议案[1][8][9] - 前次2023年11月同意用不超6.2亿闲置募集和不超1.6亿自有资金现金管理[1] 投资安排 - 本次增加使用期限自2024年第一次临时股东大会通过日起12个月[3][8][9] - 投资方式为买中低风险、流动性好产品[3] 风险与控制 - 投资风险有市场波动和短期收益不可预期[5] - 控制措施包括选安全产品、财务核算、内审监督等[5]

股东大会参会情况 - 参会股东及代理人共6名，代表股份111,232,536股，占比49.9597%[5] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意股数占比超99.99%[7][9][10][11][12][15] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》同意占比99.9659%[13] - 中小股东对续聘议案全反对[15] 其他情况 - 广东信达律师事务所见证，认为表决结果合法有效[16] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[17]

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第104号 致：深圳市南极光电子科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市南极光电子科技股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市南极光电子科技股份有限公司章程》（以下称 ...

股份转让 - 2024年4月3日潘连兴转让1115万股，占总股本5.01%[1] - 2024年5月7日股份过户登记完成[2] 持股情况 - 过户后潘连兴持股3897.96万股，占17.51%[2] - 过户后锦福源五号基金持股1115万股，成第四大股东[2] - 公司当前总股本22264.4372万股[4]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入为50,861,057.75元，较上年同期下降46.04%[4][7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -11,134,195.17元，较上年同期上升63.18%[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -13,294,975.30元，较上年同期上升61.93%[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35,996,658.82元，较上年同期下降161.96%[4][9] - 基本每股收益为 -0.0500元/股，较上年同期上升68.67%；稀释每股收益为 -0.0500元/股，较上年同期上升68.67%[4][10] - 本报告期末总资产为1,404,049,411.97元，较上年度末下降7.16%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,047,641,533.60元，较上年度末下降1.05%[4] - 2024年第一季度营业总收入50,861,057.75元，上期为94,259,852.85元，同比下降46.04%[23] - 2024年第一季度营业总成本66,848,524.67元，上期为130,707,770.30元，同比下降48.86%[23][24] - 2024年第一季度净利润为 -11,134,195.17元，上期为 -30,240,815.40元，亏损幅度收窄63.18%[24] - 2024年第一季度基本每股收益 -0.0500元，上期为 -0.1596元，亏损幅度收窄68.67%[25] - 2024年第一季度稀释每股收益 -0.0500元，上期为 -0.1596元，亏损幅度收窄68.67%[25] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,160,780.13元，其中计入当期损益的政府补助为2,165,256.91元，非流动性资产处置损益为 -4,476.78元[5] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,729，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中潘连兴和姜发明持股比例均为22.52%，持股数量均为50,129,600股[12] - 股东高盛尔实际合计持有7,316,543股，上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长8号私募证券投资基金实际合计持有2,251,816股等[13][14] 财务数据关键指标变化 - 股东关联及限售股情况 - 姜发明持有南极光管理99.75%份额、奥斯曼0.25%份额，潘连兴持有南极光管理0.25%份额、奥斯曼99.75%份额[13] - 潘连兴期初限售股数50,129,600股，2024年2月5日解除首发前限售股50,129,600股[14] - 姜发明期初限售股数50,129,600股，2024年2月5日解除首发前限售股50,129,600股[16] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2024年3月31日货币资金期末余额427,642,073.57元，期初余额474,100,173.10元[21] - 2024年3月31日应收票据期末余额91,729,503.08元，期初余额106,505,768.46元[21] - 2024年3月31日应收账款期末余额138,489,242.41元，期初余额183,329,965.41元[21] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额720,081,997.98元，期初余额822,060,006.03元[22] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额683,967,413.99元，期初余额690,193,143.12元[22] - 2024年3月31日资产总计期末余额1,404,049,411.97元，期初余额1,512,253,149.15元[22] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2024年第一季度流动负债合计257,192,729.33元，上期为352,816,430.77元，同比下降27.10%[23] - 2024年第一季度非流动负债合计99,215,149.04元，上期为100,662,071.57元，同比下降1.44%[23] - 2024年第一季度负债合计356,407,878.37元，上期为453,478,502.34元，同比下降21.41%[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计115,620,851.00元，上期为130,558,893.62元，同比下降11.44%[26] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金96,955,835.25元，上期为128,276,254.50元，同比下降24.39%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金2024年为20,809,054.54元，2023年为29,233,840.38元[27] - 支付的各项税费2024年为952,316.23元，2023年为3,495,243.86元[27] - 经营活动现金流出小计2024年为151,617,509.82元，2023年为144,300,055.46元[27] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 35,996,658.82元，2023年为 - 13,741,161.84元[27] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计2024年为2,500,000.00元，2023年为6,202,800.00元[27] - 投资活动现金流出小计2024年为14,579,709.08元，2023年为10,104,406.68元[27] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 12,079,709.08元，2023年为 - 3,901,606.68元[27] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流出小计2024年为2,515,142.77元，2023年为32,720,080.43元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2,515,142.77元，2023年为 - 32,720,080.43元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 50,526,179.06元，2023年为 - 50,450,987.83元[27]

募资情况 - 公司向特定对象发行33,163,265股，募资总额519,999,995.20元，净额509,769,357.81元[1] 股本变动 - 2024年1月26日完成646,406股限制性股票回购注销，总股本变为222,644,372股[4] 限售股情况 - 新增股份2023年10月30日上市，限售期6个月[2] - 本次上市流通限售股33,163,265股，占总股本14.8952%[2] - 本次限售股上市流通日期为2024年4月30日[9] - 多家私募所持限售股占比明确[10] - 限售股解除限售后，限售与无限售流通股占比改变[14] 保荐意见 - 保荐机构认为公司限售股份上市流通合规且股东履约，无异议[16]

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-023 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市南极光电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2807号）批复，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）股票33,163,265股，发行价格为15.68元/股， 募集资金总额为人民币519,999,995.20元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,230,637.39元，实际募集资金净额为人民币509,769,357.81元。募集资金已 于2023年10月12日划至公司账户，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南极光"） 本次申请解除限售股份为公司向特定对象发行的股份，本次解除限售股的限售起 始日期为 2023 年 10 月 30 日，限售期限为 6 个月；本次申请解除股份限售的股 东共计 4 名，共涉及证 ...