业务决策 - 2023年12月13日和2024年10月25日审议通过开展金融衍生品交易业务议案，保证金和权利金上限不超350万美元，日最高合约价值不超5000万美元[1][2] 业绩情况 - 2024年度未开展金融衍生品投资，未产生投资损益[4] 风险与策略 - 交易存在多种风险，以套期保值为目的[5] - 建立制度规范交易，选合适工具，与合规机构交易，预设应对预案[6][7] 合规情况 - 保荐机构认为2024年度金融衍生品投资情况合规[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价37.18元，募集资金总额7.436亿元，净额6.9383113208亿元，超募资金1.968373亿元[1] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金共计4358.026138万元[8] - 2024年募集资金总额69383.11万元，年度投入5792.01万元，累计投入23202.15万元[21] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，对募投项目累计投入2.3202148002亿元，本报告期投入5792.005269万元[3] - 截至2024年12月31日，银行手续费累计12701.33元，本报告期3858.46元[3] - 截至2024年12月31日，利息收入及理财收益累计5474.988225万元，本报告期1386.455101万元[3] - 报告期内现金管理收益和利息收入1386.069255万元，截至2024年12月31日未使用募集资金51654.68万元[12] 项目投资进度 - 触控显示模组赣州生产基地项目累计投入9508.03万元，投资进度完成[21] - 电子纸模组产品生产线项目本报告期投入1127.43万元，累计投入2026.93万元，投资进度18.47%[21] - 研发中心建设项目本报告期投入124.88万元，累计投入855.91万元，投资进度20.91%[21] - 深圳产业基地拟投入募集资金40,924.46，本年度实际投入3,634.10，截至期末实际累计投入4,178.04，投资进度10.21%[1] 项目调整与决策 - 2023年公司将募投项目“研发中心建设项目”实施地点和实施方式变更，并调整内部投资结构[7][8] - 2024年终止两项目，分别将21515.24万元和6353.83万元剩余募集资金投入其他项目[13] - 电子纸模组产品生产线项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整为2024年03月31日[22] - 深圳产业基地、研发中心建设项目、触控显示模组赣州生产基地项目、新型显示器件建设项目和电子纸模组产品生产线项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[22] - 2023年04月19日召开第二届董事会第十八次会议等审议相关议案[22] - 2024年08月27日召开第三届董事会第三次会议等审议通过终止部分募投项目并投入其他项目的议案[22] 现金管理 - 2023年同意使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[10] - 2024年同意使用不超5.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[11] - 截至2024年12月31日，公司有51225.57万元募集资金用于现金管理尚未到期[24]

业绩总结 - 2024年公司营业收入108,466.55万元，同比增长9.02%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9,060.59万元，同比减少25.91%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,596.15万元，同比减少25.20%[2] - 2024年末公司总资产为165,114.44万元，同比减少1.44%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产合计136,986.59万元，同比增长0.67%[3] - 2024年加权平均净资产收益率为6.71%[3] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、非独立董事4名[4] - 2024年3月18日完成董事会换届选举，简廷宪被选举为董事、聘任为副总经理，王铁华换届离任[6] - 2024年公司董事会共计召开7次会议[6] - 第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，含7项子议案[6] - 报告期内公司共召开3次股东大会，均由董事会召集[8] - 公司审计委员会报告期内召开6次会议[10] - 战略与ESG委员会报告期内召开5次会议[10] - 提名委员会报告期内召开2次会议[10] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议[10] - 报告期内公司独立董事对各项议案未提异议[12] - 报告期内公司累计发布公告及相关文件125份[13] 会议与活动 - 2024年3月1日第二届董事会第二十四次会议审议多项换届及现金管理议案[7] - 2024年3月18日第三届董事会第一次会议审议多项聘任及薪酬议案[7] - 2024年4月19日第三届董事会第二次会议审议2023年度多项议案及2024年第一季度报告议案[7] - 2024年4月26日召开2023年度网上业绩说明会[14] - 2024年12月12日参加“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动[14] 投资者关系 - 现场接待投资者调研4次[14] - 接听投资者热线电话255次[14] - 互动易平台累计提问114条，回复114条，回复率100%[14] 未来展望 - 2025年董事会秉持对全体股东负责原则，坚持“稳中求进”工作总基调[16] - 2025年董事会强化董事会核心职能，提升决策与管理效能[16] - 2025年董事会严守信息披露准则，保障信息披露质量[17] - 2025年董事会优化法人治理结构，完善内控制度体系[19] - 2025年董事会重视股东合理回报，深化投资者关系管理[20]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共13,058,660.48元[4] - 2024年度核销资产3,656.53元，含应收账款2,720.91元、其他应收款935.62元[6] - 本次计提和转销合计减少利润总额1,065,581.81元[12] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初6,618,783.46元，本期计提1,072,059.10元，期末7,688,121.65元[4] - 其他应收款坏账准备期初927,820.99元，本期计提538,213.00元，期末1,465,098.37元[4] - 应收票据坏账准备期初189,936.28元，本期变动 -98,783.82元，期末91,152.46元[4] - 存货跌价准备期初16,874,689.19元，本期计提11,547,172.20元，转销11,993,078.67元，期末16,428,782.72元[4] - 固定资产减值准备期初和期末均为34,857.24元[4] - 账龄1年以内应收款预期信用损失率3.00%，1 - 2年20.00%，2 - 3年50.00%，3年以上100.00%[8] 决策情况 - 董事会审计委员会、董事会、监事会同意本次计提和核销事项[15] - 该事项符合规定，有助于公允反映财务状况和资产价值[15]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年05月16日召开[1] - 现场会议时间为2025年05月16日下午14:30[1] - 会议股权登记日为2025年05月09日[3] 投票信息 - 普通股投票代码为"350939"，投票简称为"秋田投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月16日多个时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月16日上午9:15至下午15:00[15] 议案相关 - 议案8.00、议案9.00需由关联股东回避表决[6] - 公司将对中小投资者表决单独计票[6] 登记与材料 - 登记时间为2025年05月13日多个时段[8] - 涉及2024年度多项议案[18] - 需填写2024年年度股东大会股东参会登记表[20]

业绩总结 - 2024年公司营业收入108,466.55万元，同比增9.02%[6] - 2024年归属上市公司股东净利润9,060.59万元，同比减25.91%[6] 资金相关 - 公司及子公司拟申请不超60,000万元综合授信额度[15] 会议与议案 - 第三届监事会第六次会议于2025年04月25日召开[2] - 多项议案表决通过待提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10][14] 薪酬相关 - 2024年度换届离任监事陈卫军未任职未领薪酬[17] - 2025年度公司监事按岗位薪酬制度领薪[17] 报告评价 - 监事会认为《2025年第一季度报告》编制合规内容准确[18]

会议相关 - 2025年4月15日发第三届董事会第六次会议通知，4月25日现场会议召开[2] - 拟定于2025年5月16日下午14:30召开2024年年度股东大会，现场和网络投票结合[23] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4] - 《2024年度总经理工作报告》表决通过[5] - 《2024年年度报告》全文及摘要议案需提交2024年年度股东大会审议[6] - 《2024年度利润分配预案》等议案需提交2024年年度股东大会审议[8] - 《2024年度环境、社会和公司治理报告》表决通过[9] - 《2024年度内部控制评价报告》需提交2024年年度股东大会审议[10][11] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》需提交2024年年度股东大会审议[12] - 《关于香港子公司变更记账本位币的议案》表决通过[15] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构议案表决通过[16] - 公司及子公司申请不超6亿元综合授信额度议案表决通过，1人回避[18] 业绩数据 - 2024年公司营业收入108,466.55万元，同比增长9.02%，归属上市公司股东净利润9,060.59万元，同比减少25.91%[7] 薪酬相关 - 2024年度公司第三届董事会独立董事津贴每年10万元（税前），2025年维持该标准[19] - 2024年度非独立董事黄志毅、王铁华未在公司任职，未领薪酬[19] - 2025年兼任经营管理职务的非独立董事按薪酬制度领报酬，不额外领董事津贴[19] - 2024年度公司高级管理人员薪酬符合规定，2025年按薪酬制度领报酬[21] 报告合规 - 《2025年第一季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整[22]

业绩数据 - 2024年归属股东净利润90,605,928.76元，母公司净利润84,754,281.16元[5] - 2024年末合并报表未分配利润436,292,457.74元[5] - 2024年营业收入1,084,665,482.45元[9] 分红数据 - 以118,574,018股为基数，每10股派4元，派现47,429,607.20元[6] - 2024年现金分红和回购总额82,060,099.81元，占净利润90.57%[6] - 2022 - 2024年现金分红分别为48,000,000元、47,429,607.20元、47,429,607.20元[8] 研发数据 - 2024年研发投入80,373,213.84元[9] - 近三年累计研发投入204,243,053.23元，占累计营收6.42%[9] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[11]

业务决策 - 2023年12月13日和2024年10月25日审议通过开展金融衍生品交易业务议案，保证金等上限不超350万美元，日最高合约价值不超5000万美元，期限12个月[1][2][3] 业绩情况 - 2024年度未开展金融衍生品投资，未产生投资损益[4] 风险管理 - 明确外汇金融衍生品交易以套期保值等为目的，建立制度规范行为等[5][6] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度金融衍生品投资情况合规[8]

合规检查情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为17次[3] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2024年12月18日[4] 监管措施情况 - 2024年1月4日收到深交所监管函[8] - 2024年4月18日收到广东证监局警示函[8] - 2024年5月7日收到浙江证监局警示函[8] - 2024年8月23日收到北交所警示函[8] - 2024年10月12日收到深圳证监局责令改正监管措施[8]