业绩总结 - 2024年公司营业收入108,466.55万元，同比增长9.02%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9,060.59万元，同比减少25.91%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,596.15万元，同比减少25.20%[2] - 2024年末公司总资产为165,114.44万元，同比减少1.44%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产合计136,986.59万元，同比增长0.67%[3] - 2024年加权平均净资产收益率为6.71%[3] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、非独立董事4名[4] - 2024年3月18日完成董事会换届选举，简廷宪被选举为董事、聘任为副总经理，王铁华换届离任[6] - 2024年公司董事会共计召开7次会议[6] - 第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，含7项子议案[6] - 报告期内公司共召开3次股东大会，均由董事会召集[8] - 公司审计委员会报告期内召开6次会议[10] - 战略与ESG委员会报告期内召开5次会议[10] - 提名委员会报告期内召开2次会议[10] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议[10] - 报告期内公司独立董事对各项议案未提异议[12] - 报告期内公司累计发布公告及相关文件125份[13] 会议与活动 - 2024年3月1日第二届董事会第二十四次会议审议多项换届及现金管理议案[7] - 2024年3月18日第三届董事会第一次会议审议多项聘任及薪酬议案[7] - 2024年4月19日第三届董事会第二次会议审议2023年度多项议案及2024年第一季度报告议案[7] - 2024年4月26日召开2023年度网上业绩说明会[14] - 2024年12月12日参加“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动[14] 投资者关系 - 现场接待投资者调研4次[14] - 接听投资者热线电话255次[14] - 互动易平台累计提问114条，回复114条，回复率100%[14] 未来展望 - 2025年董事会秉持对全体股东负责原则，坚持“稳中求进”工作总基调[16] - 2025年董事会强化董事会核心职能，提升决策与管理效能[16] - 2025年董事会严守信息披露准则，保障信息披露质量[17] - 2025年董事会优化法人治理结构，完善内控制度体系[19] - 2025年董事会重视股东合理回报，深化投资者关系管理[20]