会议相关 - 2025年4月15日发第三届董事会第六次会议通知，4月25日现场会议召开[2] - 拟定于2025年5月16日下午14:30召开2024年年度股东大会，现场和网络投票结合[23] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4] - 《2024年度总经理工作报告》表决通过[5] - 《2024年年度报告》全文及摘要议案需提交2024年年度股东大会审议[6] - 《2024年度利润分配预案》等议案需提交2024年年度股东大会审议[8] - 《2024年度环境、社会和公司治理报告》表决通过[9] - 《2024年度内部控制评价报告》需提交2024年年度股东大会审议[10][11] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》需提交2024年年度股东大会审议[12] - 《关于香港子公司变更记账本位币的议案》表决通过[15] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构议案表决通过[16] - 公司及子公司申请不超6亿元综合授信额度议案表决通过，1人回避[18] 业绩数据 - 2024年公司营业收入108,466.55万元，同比增长9.02%，归属上市公司股东净利润9,060.59万元，同比减少25.91%[7] 薪酬相关 - 2024年度公司第三届董事会独立董事津贴每年10万元（税前），2025年维持该标准[19] - 2024年度非独立董事黄志毅、王铁华未在公司任职，未领薪酬[19] - 2025年兼任经营管理职务的非独立董事按薪酬制度领报酬，不额外领董事津贴[19] - 2024年度公司高级管理人员薪酬符合规定，2025年按薪酬制度领报酬[21] 报告合规 - 《2025年第一季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整[22]