业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共13,058,660.48元[4] - 2024年度核销资产3,656.53元，含应收账款2,720.91元、其他应收款935.62元[6] - 本次计提和转销合计减少利润总额1,065,581.81元[12] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初6,618,783.46元，本期计提1,072,059.10元，期末7,688,121.65元[4] - 其他应收款坏账准备期初927,820.99元，本期计提538,213.00元，期末1,465,098.37元[4] - 应收票据坏账准备期初189,936.28元，本期变动 -98,783.82元，期末91,152.46元[4] - 存货跌价准备期初16,874,689.19元，本期计提11,547,172.20元，转销11,993,078.67元，期末16,428,782.72元[4] - 固定资产减值准备期初和期末均为34,857.24元[4] - 账龄1年以内应收款预期信用损失率3.00%，1 - 2年20.00%，2 - 3年50.00%，3年以上100.00%[8] 决策情况 - 董事会审计委员会、董事会、监事会同意本次计提和核销事项[15] - 该事项符合规定，有助于公允反映财务状况和资产价值[15]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年05月16日召开[1] - 现场会议时间为2025年05月16日下午14:30[1] - 会议股权登记日为2025年05月09日[3] 投票信息 - 普通股投票代码为"350939"，投票简称为"秋田投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月16日多个时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月16日上午9:15至下午15:00[15] 议案相关 - 议案8.00、议案9.00需由关联股东回避表决[6] - 公司将对中小投资者表决单独计票[6] 登记与材料 - 登记时间为2025年05月13日多个时段[8] - 涉及2024年度多项议案[18] - 需填写2024年年度股东大会股东参会登记表[20]

业绩总结 - 2024年公司营业收入108,466.55万元，同比增9.02%[6] - 2024年归属上市公司股东净利润9,060.59万元，同比减25.91%[6] 资金相关 - 公司及子公司拟申请不超60,000万元综合授信额度[15] 会议与议案 - 第三届监事会第六次会议于2025年04月25日召开[2] - 多项议案表决通过待提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10][14] 薪酬相关 - 2024年度换届离任监事陈卫军未任职未领薪酬[17] - 2025年度公司监事按岗位薪酬制度领薪[17] 报告评价 - 监事会认为《2025年第一季度报告》编制合规内容准确[18]

会议相关 - 2025年4月15日发第三届董事会第六次会议通知，4月25日现场会议召开[2] - 拟定于2025年5月16日下午14:30召开2024年年度股东大会，现场和网络投票结合[23] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4] - 《2024年度总经理工作报告》表决通过[5] - 《2024年年度报告》全文及摘要议案需提交2024年年度股东大会审议[6] - 《2024年度利润分配预案》等议案需提交2024年年度股东大会审议[8] - 《2024年度环境、社会和公司治理报告》表决通过[9] - 《2024年度内部控制评价报告》需提交2024年年度股东大会审议[10][11] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》需提交2024年年度股东大会审议[12] - 《关于香港子公司变更记账本位币的议案》表决通过[15] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构议案表决通过[16] - 公司及子公司申请不超6亿元综合授信额度议案表决通过，1人回避[18] 业绩数据 - 2024年公司营业收入108,466.55万元，同比增长9.02%，归属上市公司股东净利润9,060.59万元，同比减少25.91%[7] 薪酬相关 - 2024年度公司第三届董事会独立董事津贴每年10万元（税前），2025年维持该标准[19] - 2024年度非独立董事黄志毅、王铁华未在公司任职，未领薪酬[19] - 2025年兼任经营管理职务的非独立董事按薪酬制度领报酬，不额外领董事津贴[19] - 2024年度公司高级管理人员薪酬符合规定，2025年按薪酬制度领报酬[21] 报告合规 - 《2025年第一季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整[22]

业绩数据 - 2024年归属股东净利润90,605,928.76元，母公司净利润84,754,281.16元[5] - 2024年末合并报表未分配利润436,292,457.74元[5] - 2024年营业收入1,084,665,482.45元[9] 分红数据 - 以118,574,018股为基数，每10股派4元，派现47,429,607.20元[6] - 2024年现金分红和回购总额82,060,099.81元，占净利润90.57%[6] - 2022 - 2024年现金分红分别为48,000,000元、47,429,607.20元、47,429,607.20元[8] 研发数据 - 2024年研发投入80,373,213.84元[9] - 近三年累计研发投入204,243,053.23元，占累计营收6.42%[9] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[11]

国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年度金融衍生品投资情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）为深圳秋田微 电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券对秋田微2024年度金融衍生 品投资情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、金融衍生品投资审议批准情况 公司于2023年12月13日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司与 具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展以套期保值为目的的 金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 ...

合规检查情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为17次[3] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2024年12月18日[4] 监管措施情况 - 2024年1月4日收到深交所监管函[8] - 2024年4月18日收到广东证监局警示函[8] - 2024年5月7日收到浙江证监局警示函[8] - 2024年8月23日收到北交所警示函[8] - 2024年10月12日收到深圳证监局责令改正监管措施[8]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—84 | 页 | | 四、附件……………………………… ...

公司基本信息 - 深圳秋田微电子证券代码300939，2021年1月28日上市，注册资本12000万元[5] 保荐相关 - 保荐机构为国信证券，督导期至2024年12月31日[1] - 保荐期间公司无重大事项，配合良好，中介配合佳[10][11][13] 资金情况 - 募集资金存放与使用合规，未使用完毕将继续督导[15][16]

财务审计 - 审计深圳秋田微电子股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月25日[8] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]