北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）公司营业执照； （三）本次会议议案； （四）公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公布的《深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）； （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 德恒第 06G20230089-00003 号 致：深圳信测标 ...

根据《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，现将公司截 至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日 召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司发行的人民币普通股（A股）用于转换公司发行的可转换为股票的公 司债券。本次回购的资金总额不低于10,000万元（含本数）且不超过20,000万元 （含本数），回购价格不超过人民币48元/股（含本数）；本次回购期限自董事 会审议通过回购股份方案之日起12个月内 ...

会议信息 - 2024年8月1日召开第一次临时股东大会，现场15:00开始，网络9:15开始[2][3] - 股权登记日为2024年7月29日[5] 议案情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》需三分之二以上通过，补选监事议案需二分之一以上通过[8] 登记安排 - 登记时间为2024年7月30日8:30 - 12:00，13:00 - 17:00[9] - 登记地点为深圳南山公司会议室[9] 投票信息 - 投票代码350938，简称为信测投票[21] - 深交所交易系统和互联网投票时间[23][25] 其他事项 - 会期预计半天，出席人员费用自理[14] - 会议联系人蔡大贵，电话0755 - 86537785[15]

业绩数据 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为9026.13 - 9518.46万元，同比增长10% - 16%[2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为8358.30 - 8802.11万元，同比增长13% - 19%[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为8205.57万元[2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为7396.73万元[2] - 报告期内预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为700万元[4] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[8] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计[9] - 具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[5] 业绩增长原因 - 公司在去年同期高基数基础上实现稳健增长[8] - 公司坚持战略定力，提升精细化管理水平和经营效率[8]

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：丁凯先生简历 丁凯，男，中国国籍，无永久境外居留权，卧龙岗大学（澳大利亚）会计硕 士研究生学历，五矿证券有限公司投资银行业务委员会业务董事，具有 8 年投资 银行业务从业经验，拥有保荐代表人资格。负责或参与了宏义嘉华收购成都路桥 财务顾问项目、长江证券 2017 年证券公司次级债、2018 年证券公司短期公司债 券、东旭集团收购东旭蓝天财务顾问项目、合纵科技公开发行公司债、荣之联公 开发行公司债、成都路桥 2019 年非公开发行股票项目、信测标准首次公开发行 股票并在创业板上市、五矿资本非公开发行优先股、万里石非公开发行股票项目、 长远锂科 2022 年向不特定对象发行可转债等项目、信测标准向不特定对象发行 可转债等项目的相关事项，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | 事 董 | 20 | | | 第二节 | 董事会 | 22 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | | 监事会 | 28 | | 第一节 | 事 监 | 28 | | | 第二节 | 监事会 | 29 | | | ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第一条 为提高深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理和董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理 人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派以105,977,012股为基数，每10股派现3.3元，共派现34,972,413.96元[4] - 2023年年度权益分派每10股转增4.5股，共转增47,689,655股[4] - 资本公积金转增股本后公司总股本增至161,225,135股[5] 公司变更 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》尚需股东大会三分之二以上表决权通过[6] 人事变动 - 会议审议通过补选王丽杰为非职工代表监事的议案，尚需股东大会二分之一以上表决权通过[7][8]

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"信测标准"） 于 2024 年 7 月 16 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 1 日（星期四） 下午 15：00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一 次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第三十五次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十五次会议于 2024 年 7 月 15 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 2 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理 工商登记的议案》。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 ...