四川合纵药易购医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合四川合纵药易购医药股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致，内部控 制审计报告对非财务报告内容控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露 一致。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 ...

内控相关 - 立信对药易购2023年12月31日财务报告内控有效性鉴证[2] - 药易购董事会负责内控建立健全、实施及评价披露[3] - 立信对内控有效性发表鉴证结论[4] 内控情况 - 药易购于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] - 内控存在错报未被发现可能，推测未来有效性有风险[6][7]

四川合纵药易购医药股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 2023 年度 目 录 | | | | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-3 | 关于四川合纵药易购医药股份有限公司2023年度 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZD10067 号 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 我们审计了四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易 购"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 08 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10064 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 药易购 2023 年度的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损益 明细表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 药易购管理层负责按照中国证券 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 闲置自有资金购买投资安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品。 2.投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数，下同）的 闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内， 在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 3.特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为低风险 产品，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨 胀风险、政策风险及不可抗力等）的影响，公司已制定相应的控制措施，敬请投 资者注意投资风险。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-019 公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响正常经营的情况下，使用 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-014 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通 知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的 召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵 药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规 和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年度的实际经营情况，不存在任 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月8日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 股权情况 - 公司参股四川神鸟世纪科技有限公司7.94%[7] - 公司持有四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司36%股权[7] - 公司持有海南寅燃易购科技有限公司20%股权[8] - 公司控股子公司重庆药大麦医药科技有限公司持有广东泓然堂医药有限公司30%股权[8] 资金往来 - 2023年度其他关联资金往来期初余额830.98万元，占用累计发生7096.64万元，偿还累计发生5184.26万元，期末余额2746.14万元[8] 账款余额 - 广东泓然堂医药有限公司2023年8月23日应收账款余额172.52万元，12月31日余额245.07万元[8] - 四川合纵中药饮片有限公司2023年7月27日其他应收款 - 代收代付货款余额362.50万元，12月31日余额49.64万元[9] 表格审批 - 汇总表于2024年4月8日获董事会批准[10]

四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人邓博夫为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等制度的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉 尽责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司第三届董事会独立董事在 2023 年度任职期间的履职情况如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邓博夫，1987 年 2 月出生，西南财经大学会计学博士研究生。现任西 南财经大学会计学院专业硕士中心副主任、副教授、博导、四川中光防雷科技股 份有限公司独立董事，自 2022 年 7 月 18 日起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-013 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次董事会会议的通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电话方式通知全体董事。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯 表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规 和中国证监会、 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-023 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）召开 2023 年度股东大会， 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将 2023 年度股 东大会召开有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"、 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对药易购使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，并发表意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的、投资额度及期限 本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营及确保 资金安全并有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率、增加股东回报，公司 拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效 益，为公司和股东获取更多的投资回报，有效期自董事会审议通过之日起12个月 内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 2、拟投资品种 二、投资风险及风险控制措 ...