杭州屹通新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会定于2024年7月25日（星期四）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票 相结合方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-035 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通 过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年7月25日下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年7月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

项目决策 - 同意“杭州屹通新材料研究院建设项目”结项，2215.51万元募集资金永久补充流动资金[2] - 同意开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易[4] 会议安排 - 2024年7月9日召开第二届董事会第十六次会议[1] - 同意2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大会[5] 表决情况 - 相关议案表决均无反对、弃权票，部分关联董事回避[2][4][5] 后续流程 - 项目结项及光伏项目议案需提请股东大会审议[3][4]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价13.11元/股，募资总额32775万元，净额28043.39万元[2] 项目调整 - 调整募投项目投资金额，“年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目”配置23043.39万元，“杭州屹通新材料研究院建设项目”配置5000万元[4][6] - 变更“杭州屹通新材料研究院建设项目”研发中心大楼实施地点[5] - 两次调整募投项目预计可使用状态日期，“杭州屹通新材料研究院建设项目”最终调整为2024年6月30日[7] 项目进展 - 2023年6月29日，“年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目”结项[11] - 截至2024年6月30日，“杭州屹通新材料研究院建设项目”建设完毕并结项[11] 资金情况 - 截至2024年6月30日，两账户余额合计2215.51万元[10] - “年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目”节余1056.34万元，“杭州屹通新材料研究院建设项目”节余1159.17万元[13] - 募投项目节余2215.51万元将永久补充流动资金[13][1] 决策审议 - 2024年7月9日，董事会、监事会审议通过节余资金补充流动资金议案[16][17] - 保荐机构认为需提交股东大会审议[17]

业绩数据 - 光伏发电项目预计年均发电600万度，公司预计每年支付电费约300万元，25年共支付约7500万元[2][5] - 2024年预计向湖塘配售电采购分布式光伏电力150万元，采购常规电力8000万元，上半年已发生常规电力采购2118.01万元[6] - 2023年向湖塘配售电采购电力实际发生548.26万元，占同类业务比例10.88%，与预计金额差异 - 86.44%[7] - 2023年向湖塘配售电出租厂房实际发生7.01万元，占预计金额比例100%，与预计金额差异0%[8] - 截至2024年6月30日，湖塘配售电总资产2533.84万元，净资产1893.05万元，1 - 6月营业收入2043.71万元，净利润 - 26.48万元[10] 合作信息 - 湖塘配售电注册资本2000万元，公司持股50%，国网浙江综合能源服务有限公司持股50%[9][10] - 公司将约67000平方米建筑物屋顶提供给湖塘配售电建设约6MWp光伏电站[15] 决策流程 - 2024年7月9日，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过相关议案，同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决[27] - 2024年7月9日，公司第二届董事会第十六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过相关议案[28] - 2024年7月9日，公司第二届监事会第十六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对、0票回避审议通过相关议案[30] 交易相关 - 关联交易遵循市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定[13] - 湖塘配售电资信良好，不属于失信被执行人[12] - 本次关联交易由双方按公平、公正市场化原则进行，对公司财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性[26] 合同条款 - 项目运营期自光伏电站并网发电日起25年，因甲方原因停运或未正常运行，运营期自动相应延长[18] - 乙方按大工业电价用户同时段分时电度电价给予甲方一定折扣优惠，双方每年协商确定并签订合同[19] - 每月25日前支付上月电费，乙方先提供增值税发票，收到款项后5日内向甲方开具发票[20] - 项目资产所有权属于乙方，甲方不得拆解、移除，不得设定担保等[21] - 因合同引起的争议提交起诉方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决[24] - 合同经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章或合同专用章之日起生效，一式两份[25]

股价情况 - 2024年6月20 - 24日股价涨幅偏离值累计达33.89%，属异常波动[1] - 2024年6月12 - 24日涨幅偏离值累计达102.25%，属严重异常波动[1] - 股价近期波动大，涨幅与指数偏差大，存在下跌风险[5] 业务情况 - 主要从事雾化铁基粉体及合金软磁粉研发、生产和销售，不做一体成型电感[3] - 合金软磁粉销售收入占比不足5%，业务处投入发展阶段[3] 其他情况 - 近期经营正常，内外部环境未变[2] - 无应披露未披露重大事项[2] - 控股股东和实控人波动期无买卖股票情形[2] - 不存在违反信息公平披露情形[5] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[5]

业绩相关 - 公司合金软磁粉销售收入占整体营业收入比重不足5%[2] 股价情况 - 2024年6月18 - 19日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达43.90%，属异常波动[1]

股东持股 - 慈正投资直接持股4,462,500股，占比4.4625%[2] - 王立清间接持股997,500股，占比0.9975%[2][5] 减持计划 - 2024年7月9日至10月7日，慈正投资拟减持不超200,000股，占比不超0.20%[2][5] - 2024年7月9日至10月7日，王立清拟减持不超100,000股，占比不超0.10%，占自身持股不超10.03%[2][5] 股份限制 - 慈正投资及间接持股董监高在特定时期内不转让股份[7] - 董监高任职及离任后股份转让有比例和时间限制[6][8] - 锁定期满2年内减持价不低于发行价，特定条件下锁定期延长[8][9] 减持影响 - 本次减持与承诺一致，不导致公司控制权变更[10][11]

业绩总结 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月14日股东大会通过[2] 数据相关 - 以1亿股总股本为基数，每10股派1元现金，共派1000万元（含税）[2] - QFII等每10股派0.9元[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月27日，除权除息日28日[5] - 公告发布于2024年5月21日[10] 分派对象与方式 - 分派对象为5月27日收市后在册全体股东[6] - A股股东红利5月28日划入账户，部分由公司自派[7]

人员变动 - 原独立董事曹顺华先生辞去职务，由黄列群先生接任[2] - 原职工代表监事楼琳杭女士辞去职务，由方建平先生接任[2] 审计安排 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告等[3] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及发现的问题等[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[3] - 内部审计部门在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划[3] - 内部审计部门在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告[3] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[3] 业绩总结 - 2023年营业收入3.93亿元，同比增长1.67%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5,050.75万元，同比下滑44.84%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 6,669.85万元，同比下滑153.45%[9] 其他情况 - 公司业绩存在大幅波动但有合理解释，与同行业可比公司比较业绩无明显异常[5] - 公司及股东完全履行了相关承诺[7] - 公司完全执行了现金分红制度并如实披露[8] - 2023年公司未发生对外提供财务资助的情形[7] - 公司大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[8] - 2023年公司不存在重大投资或重大合同的情形[7] - 公司生产经营环境不存在重大变化或风险[8] 检查信息 - 现场检查对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日[2] - 现场检查时间为2024年4月18日至20日、5月9日至10日、5月19日（远程核查）[2]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人现场检查公司1次[3] - 保荐人发表专项意见6次[4] - 保荐人向深交所报告3次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2023年12月15日[4] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] 合规情况 - 公司信息披露、内部制度建立和执行、“三会”运作方面未发现重大问题[5] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] 监管处罚情况 - 2023年，创意信息因业绩预告与年报差异大被四川监管局出具警示函[8] - 2023年4月，公司因华钰矿业项目持续督导问题被西藏监管局出具警示函[8] - 2023年4月11日，公司因陕西嘉禾生物项目保荐问题被深交所出具监管函[9] - 2023年9月22日，公司因航天通信重组项目财务顾问问题被证监会采取监管谈话措施[9] - 2023年10月7日，雄塑科技因业绩预告与年报差异大被广东监管局出具警示函[9] - 2023年11月16日，智动力被深圳监管局责令改正[9] - 2023年12月12日，中国稀土集团资源科技股份有限公司被江西监管局认定信息披露违规[10] - 2023年12月14日，力量钻石被河南监管局认定关联交易等问题[10] - 2023年12月22日，得润电子被深圳监管局认定财务数据等问题[11] - 2023年2月14日，义翘神州被深交所认定现金管理审议披露问题[11] - 2023年4月11日，保荐代表人韩昆仑、段晔被深交所认定核查意见不准确[11] - 2023年9月22日，焦延延被中国证监会认定未审慎核查销售真实性[12]