募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股13.11元，募集资金32775万元，净额28043.39万元[2] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户余额合计46518311.05元[7][9] - 应结余和实际结余募集资金均为4651.83万元[5] 项目投入与效益 - 截至期初累计项目投入17735.44万元，利息收入净额1456.33万元[5] - 本期项目投入7283.40万元，利息收入净额170.95万元[5] - 截至期末累计项目投入25018.84万元，利息收入净额1627.28万元[5] - 年产7万吨项目本年度投入6672万元，累计投入21689.01万元，进度94.12%，效益 - 168.01万元[20] - 研究院建设项目本年度投入611.4万元，累计投入3329.82万元，进度66.60%，无单独效益[20] 项目调整与进展 - 公司将研究院建设项目预计可使用状态日期调整为2024年6月[22] - 研究院建设项目实施地点从156亩地块变更到164.25亩地块[22] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3769.59万元[22] - 年产7万吨项目已结项，未使用资金存专户用于支付尾款及质保金[22] - 研究院建设项目延期至2024年6月竣工，未使用资金存专户用于投资建设[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股13.11元，募集资金32775.00万元，净额28043.39万元[11] - 截至期初累计项目投入17735.44万元，利息收入净额1456.33万元[13] - 本期项目投入7283.40万元，利息收入净额170.95万元[13][15] - 截至期末累计项目投入25018.84万元，利息收入净额1627.28万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为4651.83万元[15] - 截至2023年12月31日，公司2个募集资金专户余额合计46518311.05元[17] 项目投资情况 - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目承诺投资23043.39万元，本年度投入6672.00万元，累计投入21689.01万元，投资进度94.12%，2023年6月达预定可使用状态，本年度效益 - 168.01万元[24] - 杭州屹通新材料研究院建设项目承诺投资5000.00万元，本年度投入611.40万元，累计投入3329.82万元，投资进度66.60%，预计2024年6月达预定可使用状态[24] - 两个项目合计承诺投资28043.39万元，本年度投入7283.40万元，累计投入25018.83万元，投资进度89.21%[24] 项目变更情况 - 2022年5月公司对杭州屹通新材料研究院建设项目 - 研发中心大楼实施地点变更，因装修设计方案优化调整致装修进度滞后，将该项目达预计可使用状态日期调整为2024年6月[25] - 杭州屹通新材料研究院建设项目实施地点从原浙江省建德市大慈岩镇工业功能区湖塘区块建政工出〔2019〕14号地块（156亩）变更到浙江省建德市大慈岩镇工业功能区湖塘区块建政工出〔2022〕3号地块（164.25亩）[25] 其他情况 - 公司制定《杭州屹通新材料股份有限公司募集资金管理办法》，并与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[16] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[18] - 杭州屹通新材料研究院建设项目不直接产生收益[18] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题[19][20] - 2021年6月8日公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3769.59万元[25] - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目已结项，未使用募集资金存放于专户用于支付项目尾款及质保金等[25] - 杭州屹通新材料研究院建设项目延期至2024年6月竣工，未使用募集资金存放于专户用于研究院项目投资建设[25]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月14日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[1] - 网络投票时间为2024年5月14日多个时段[1][2][13][14] - 股权登记日为2024年5月9日[3] 会议规则 - 普通表决事项需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[5] - 议案9关联股东汪志荣、汪志春回避表决[5] 登记信息 - 会议登记时间为2024年5月13日特定时段[6] - 登记地点为浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司3楼董事会办公室[6] 其他信息 - 网络投票代码为350930，简称屹通投票[12] - 会议联系方式及联系人、电话[9] - 会议为期半天，与会股东费用自理[9] 授权委托 - 授权委托出席2023年年度股东大会，受托人可表决并签署文件[16] - 对总议案及14项议案表示同意[16] - 授权委托期限自签署之日起至本次股东大会结束[17]

2023年薪酬情况 - 2023年5月9日前独立董事津贴5万元/年（税前），之后6万元/年（税前）[2] - 2023年董事长等高管薪酬有明确金额，合计331.53万元[2][3] 2024年薪酬方案 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[4] - 薪酬体系由基本薪酬、年度绩效薪酬组成[4]

业绩总结 - 2023年公司营业收入39,339.07万元，同比上涨1.67%[2] - 2023年公司归母净利润5,050.75万元，同比下降44.84%[2] - 2023年公司扣非归母净利润5,143.65万元，同比下降33.62%[2] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用，做好日常、信披等工作[8] - 公司强化投关管理，保护投资者权益[9]

业绩总结 - 2023年公司净利润50,507,476.44元，按10%提取法定盈余公积金[7] - 截止2023年底累计可供分配利润307,575,947.96元，资本公积余额395,249,970.79元[7][8] - 2023年度以100,000,000.00股为基数，每10股派现1元，共派红利10,000,000元[8] 未来展望 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年度向银行申请综合授信额度，授权有效期至2024年年度股东大会召开[15][16] 其他新策略 - 《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》议案待股东大会审议[24] - 公司将于2024年5月14日14:30召开2023年度股东大会[43]

业绩说明会安排 - 2024年4月23日披露2023年年度报告全文及摘要[1] - 2024年4月29日15:00 - 16:30举行2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 通过深圳证券交易所“互动易”平台举行说明会[1] - 投资者可登录“互动易”网站参与说明会[1] 参会人员及问题征集 - 董事长、总经理汪志荣等出席说明会（特殊情况可能调整）[1] - 提前向投资者公开征集说明会问题[2] - 投资者可通过网站或邮箱提问[2] - 将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[6] - 年度实际使用募集资金与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露[12] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入未达50%，公司应检查并披露[12] - 计划单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上，需股东大会审议[18] - 超募资金用于永久补充流动资金和还贷，12个月内累计不超总额30%[18] 协议与监管 - 募集资金到位1个月内，公司应与保荐机构、银行签三方监管协议[5] - 银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[7] 项目核查与管理 - 公司每半年全面核查募集资金投资项目进展[12] - 闲置募集资金单次补充流动资金不超12个月[15] - 以募集资金置换自筹资金，需董事会审议并披露[13] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[20] - 公司使用闲置募集资金现金管理应在董事会会议后二日公告[20] 风险披露与节余资金处理 - 公司面临重大风险应及时披露风险提示并说明风控措施[21] - 节余募集资金低于500万元且低于净额5%可豁免程序，年报披露使用情况[27] - 节余募集资金达或超净额10%且高于1000万元需股东大会审议[27] 内部管理与监督 - 会计部门应对募集资金使用设台账[29] - 董事会应出具半年度和年度募集资金存放与使用专项报告[29] - 保荐机构至少每半年对募集资金存放和使用现场检查[29] 违规处理与制度实施 - 相关人员违反制度视情节惩戒，严重的报相关部门查处[33] - 制度经股东大会审议通过实施，由董事会负责解释[36][37]

独立董事设置 - 公司设3名独立董事，含1名会计专业人士[2] 任职资格 - 持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[4] - 最多在三家境内上市公司担任[4] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期三年，连任不超六年[11] 履职要求 - 每年现场工作不少于十五日[20] - 工作记录及公司资料至少保存十年[20] - 对重大事项出具意见含基本情况、依据等[21] - 向年度股东大会提交述职报告[22] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[12] 辞职与补选 - 提前解除职务应披露理由依据[11] - 辞职致人数不足，改选前仍履职，六十日内完成补选[12] 津贴与细则 - 公司给予适当津贴，标准董事会制订，股东大会审议披露[26] - 细则董事会制订解释，股东大会批准后生效[30]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，期限一年[2] - 续聘议案已通过董事会审议，需股东大会审议生效[2][9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告的836人[3][4] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业客户513家[4] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] 审计费用 - 天健2023年度财务报告审计服务费用41万元含税[7]