人员变动 - 原独立董事曹顺华先生辞去职务，由黄列群先生接任[2] - 原职工代表监事楼琳杭女士辞去职务，由方建平先生接任[2] 审计安排 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告等[3] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及发现的问题等[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[3] - 内部审计部门在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划[3] - 内部审计部门在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告[3] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[3] 业绩总结 - 2023年营业收入3.93亿元，同比增长1.67%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5,050.75万元，同比下滑44.84%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 6,669.85万元，同比下滑153.45%[9] 其他情况 - 公司业绩存在大幅波动但有合理解释，与同行业可比公司比较业绩无明显异常[5] - 公司及股东完全履行了相关承诺[7] - 公司完全执行了现金分红制度并如实披露[8] - 2023年公司未发生对外提供财务资助的情形[7] - 公司大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[8] - 2023年公司不存在重大投资或重大合同的情形[7] - 公司生产经营环境不存在重大变化或风险[8] 检查信息 - 现场检查对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日[2] - 现场检查时间为2024年4月18日至20日、5月9日至10日、5月19日（远程核查）[2]