股东会时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年5月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[4] 提案与表决 - 提案8.00、9.00需三分之二以上表决权通过[6] - 议案6.00、7.00、10.00关联股东回避表决[6] - 非累积投票制提案表决打“√”，多打或不打视为弃权[19] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00[7] - 普通股投票代码为“350925”，简称为“法本投票”[14] 其他 - 现场会议会期约2小时，费用自理[8] - 委托期限至会议结束[18] - 股东会提案含多项议案[19]

会议与议案 - 第四届监事会第八次会议于2025年4月25日召开，3名监事均参加[3] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，待股东会审议[4][7][8][9][11][12][13][16][17] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》回避表决，直交股东会审议[14] - 《关于购买董监高责任险的议案》回避表决，直交股东会审议[18] 业务与项目 - 公司及子公司拟用不超2亿自有资金开展外汇套期保值业务，额度一年有效[20] - “软件开发交付中心扩建项目”预定可使用日期延至2026年9月[21] 激励计划 - 2023年限制性股票授予价调为7.34元/股，期权行权价调为14.79元/份[23] - 2023年激励计划限制性股票二归属期44人可归属48.90万股，授予价7.34元/股[25] - 2023年激励计划股票期权二行权期44人可行权35.19万份，行权价14.79元/份[25] - 2024年公司业绩未达目标，归属/行权比例80%[26] - 1名激励对象2024年个人绩效致归属/行权比例为0[26] - 本次激励计划作废29.97万股限制性股票，注销24.57万份股票期权[27]

会议决议 - 2025年4月25日召开第四届董事会第八次会议，7名董事实际均参加表决[2] - 《2024年度总经理工作报告》获7票同意通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》获7票同意通过，尚需股东会审议[5] - 《2024年度财务决算报告》获7票同意通过，尚需股东会审议[6] - 《2024年年度报告及其摘要》获7票同意通过，尚需股东会审议[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》获7票同意通过，尚需股东会审议[9] - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》获7票同意通过[11] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获7票同意通过[13] - 《关于<2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》获7票同意通过[14] - 《2024年度内部控制自我评价报告》获7票同意通过[16] - 《2024环境、社会和公司治理报告》获7票同意通过[19] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意通过，3票回避[22] - 《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划授予价格及行权价格的议案》6票同意通过，1票回避[31] - 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》6票同意通过，1票回避[33] - 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》6票同意通过，1票回避[34] - 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》6票同意通过，1票回避[35] - 《关于召开公司2024年年度股东会的议案》获7票同意通过[36] - 会议通过《第四届董事会第八次会议决议》等多项决议[39] 财务数据 - 2024年拟以421,782,595股为基数，每10股派现金红利0.65元（含税）[9] - 2025年度独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[20] - 公司拟使用自有资金累计不超过2亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务[28] 项目进展 - “软件开发交付中心扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年9月[30] 激励计划 - 2023年限制性股票授予价格由7.42元/股调整为7.34元/股[31] - 2023年股票期权行权价格由14.87元/份调整为14.79元/份[31] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期，44人符合归属条件，可归属限制性股票48.90万股，授予价7.34元/股[33] - 2023年股票期权激励计划第二个行权期，44人符合行权条件，可行权股票期权35.19万份，行权价14.79元/份[34] - 因6人离职、2024年公司层面业绩不达标（归属/行权比例80%）、1人个人绩效考核结果为"B"（归属比例0），作废29.97万股限制性股票，注销24.57万份股票期权[35] 其他 - 董事会提请于2025年5月20日在公司会议室召开2024年年度股东会[36] - 公司董事、董事会秘书兼副总经理吴超参与股权激励计划，相关议案回避表决[33][34][35]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润130,982,313.78元[5] - 最近三年平均净利润124,414,332.59元[5] 利润分配 - 提取法定盈余公积13,718,622.25元[2] - 合并报表可供分配利润668,235,757.72元[2] - 母公司可供分配利润712,353,955.05元[2] 分红回购 - 预计派发现金红利不超27,415,868.67元[3] - 2024年回购股份4,353,300股，金额34,171,496.26元[3] - 2024年分红回购总额61,587,364.93元，占净利润47.02%[4] 分红情况 - 最近三年累计现金分红74,244,455.15元[5] - 2022 - 2024年累计现金分红占三年年均净利润59.68%[6]

激励情况 - 本次拟归属/行权激励对象44名[1] - 第二类限制性股票归属数量48.9万股[2] - 股票期权行权数量35.1864万份[2]

激励计划审议 - 2023年5月31日多会议审议激励计划相关议案[2][3] - 2023年6月19日临时股东大会通过多项激励计划议案[4] - 2025年4月25日会议通过多项激励计划议案[6] 权益分派 - 2024年6月6日完成2023年年度权益分派，每10股派0.80元[8] 价格调整 - 限制性股票授予价格调整为7.34元/股[9] - 股票期权行权价格调整为14.79元/股[9]

证券代码：300925 证券简称: 法本信息 公告编号：2025-032 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象人数：44 人。 2、本次拟行权股票数量：35.1864 万份。 3、本次可行权的授予价格（调整后）：14.79 元/份。 4、行权股票来源：从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 5、本次行权采用集中行权模式，行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行 权手续后方可行权，敬请投资者注意。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的 议案》，现对有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简述 2023 年 6 月 19 日，公司召开 202 ...

激励计划调整 - 2025年4月25日公司会议通过激励计划价格等议案[5] 股票作废注销 - 离职等原因合计作废29.97万股未归属限制性股票[7] - 注销24.57万份未行权股票期权[7] 审议情况 - 作废注销无需股东会审议，获多部门同意[8][10][12] - 律师认为合规，公司需后续披露信息[13]

证券代码：300925 证券简称: 法本信息 公告编号：2025-031 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告 2023 年 6 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》， 公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）主要内容如下： 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：44 人。 2、本次拟归属股票数量：48.9000 万股。 3、本次可归属的授予价格（调整后）：7.34 元/股。 4、归属股票来源：从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金64998.96万元，净额58511.72万元，2020年12月23日到账[1] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金60066.16万元，净额58128.21万元，2022年10月27日到账[2] 资金投入与结余 - 首次公开发行股票募集资金截至期末项目投入累计42961.21万元，应结余17741.26万元，实际结余6541.26万元[3] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金截至期末项目投入累计16875.86万元，应结余43020.62万元，实际结余7220.62万元[6] 资金差异原因 - 首次公开发行股票募集资金差异11200万元，系购买证券公司理财产品6000万元和银行理财产品5200万元[4] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金差异35800万元，系购买证券公司理财产品8000万元和银行理财产品27800万元[6] 资金存储与管理 - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户和4个理财账户，募集资金存放余额合计137618857.24元[12][13] - 公司制定《深圳市法本信息技术股份有限公司募集资金管理办法》规范资金管理[7] 资金协议签订 - 首次公开发行股票募集资金实行专户存储，与多家银行及保荐机构签订《募集资金专户三方监管协议》[8] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，与兴业银行、平安银行及保荐机构签订《募集资金专户三方监管协议》[11] 闲置资金管理 - 2023 - 2025年多次延长使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的期限和额度，2025年可使用总额度不超过17亿元，首发募资不超2亿元，可转债募资不超5亿元，期限12个月[36][37] - 本报告期公司使用闲置募集资金现金管理投资收益为1060.50万元[16] 未到期理财产品 - 截至2024年12月31日，首次募资购买未到期理财产品合计金额1.12亿元[17][18] - 截至2024年12月31日，2022年可转债募资购买未到期理财产品合计金额3.58亿元[19][20] 理财产品收益率 - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品收益率为1.5%或2.24%[17] - 中银证券锦鲤收益宝I207号收益凭证收益率为2.50%[17] - 华兴银行定期存款收益率为2.90%[19] - 华泰证券恒益24061号收益凭证收益率为2.00%[19] 项目情况 - 软件开发交付中心扩建项目募集资金承诺投资总额30667.70万元，截至期末累计投入20169.80万元，投资进度65.77%[33] - 软件研发资源数字化管理平台项目募集资金承诺投资总额3114.42万元，截至期末累计投入2974.03万元，投资进度95.49%[33] - 产品技术研发中心建设项目募集资金承诺投资总额6281.66万元，截至期末累计投入5614.63万元，投资进度89.38%[33] - 补充营运资金项目募集资金承诺投资总额5700.00万元，截至期末累计投入5700.00万元，投资进度100%[33] 项目调整与结项 - 2023年，软件研发资源数字化管理平台项目结项，结余募集资金166.24万元永久性补充流动资金；产品技术研发中心建设项目结项，结余736.51万元分两次永久性补充流动资金[37] - 2022年“软件开发交付中心扩建项目”增加实施地点西安、成都等多地，总部场地以租赁方式实施[35][36] 项目效益情况 - 本年度软件开发交付中心扩建项目效益未达标，主要受国内外宏观环境变化影响[35] 2022年可转债项目情况 - 区域综合交付中心扩建项目承诺投资29619.30万元，截至期末累计投入393.95万元，投资进度1.33%[39] - 数字化运营综合管理平台升级项目承诺投资5627.86万元，截至期末累计投入227.61万元，投资进度4.04%[39] - 产业数字化智能平台研发项目承诺投资6819.00万元，截至期末累计投入168.85万元，投资进度2.48%[39] - 补充流动资金项目承诺投资16062.05万元，截至期末累计投入16062.05万元，投资进度100.00%[40]