激励计划审议时间 - 2022年9月29日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2022年10月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年12月5日审议通过首次授予限制性股票议案[3] - 2023年8月28日审议通过授予预留限制性股票议案[4] - 2024年3月8日审议通过部分股票作废及首次授予第一个归属期归属条件成就议案[4] 限制性股票作废情况 - 2024年5月31日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[1][5] - 因3名激励对象离职，作废38,100股第二类限制性股票[7] - 2023年未达业绩考核触发值，作废990,650股[8] - 此次合计作废1,028,750股[9] 业绩考核目标 - 首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期目标较2019 - 2021年营收均值5.25亿元增长38%，触发值15.5%[8]

南凌科技股份有限公司章程 （经公司于 2024 年 5月 31 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议） 二零二四年五月 | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-029 南凌科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日分别召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 议案》（表决情况为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）。鉴于公司《2021 年 限制性股票激励计划》（以下简称"本次股权激励计划"）部分获授第二类限制 性股票的激励对象因离职不再符合激励对象资格，以及公司未达到 2023 年公司 层面业绩考核要求的触发值考核目标等事项，故公司对本次股权激励计划首次 授予限制性股票第三个归属期及预留授予限制性股票第二个归属期已授予尚 未归属的第二类限制性股票合计 696,072 股进行作废处理。现将相关内容公告 如下： 1 （公告编号：2021-013）。 （三）2021 年 2 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-025 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以书面或邮件方式向公司全体董事发出， 会议于 2024 年 5 月 31 日（星期五）以书面传签的方式召开，表决截止时间为 2024 年 5 月 31 日下午 15：00。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人， 分别为：陈树林先生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、 毛杰先生、张凡先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规 以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真 讨论，会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避； 南凌科技发展（香港）有限公司（以下简称"香港南凌"）系公司全资子公 司，为满足香港南凌日常经营及业务发展需要，公司为香港南凌分别与两家合 作 ...

一、会议的基本情况 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-031 南凌科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开的第 三届董事会第十六次会议决议，公司定于2024年6月17日（星期一）在公司总部 会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通 过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14:50 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 17 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-028 南凌科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类 限制性股票的公告 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开第三届 董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》（表决情况为：5票同意 、0票反对、0票弃权、2票回避。该议案关联董事陈树林先生及陈金标先生回避 表决，由非关联董事对该议案进行了表决）。鉴于公司《2021年限制性股票激励 计划》（以下简称"本次股权激励计划"）授予的第一类限制性股票第三个解除 限售期公司未达到2023年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，故公司对第 三个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票172,800股进行回购注 销。现将相关回购注销内容公告如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年1月27日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第 ...

南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开了第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议 案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下： 一、担保情况概述 南凌科技发展（香港）有限公司（以下简称"香港南凌"）系公司全资子公 司，为满足香港南凌日常经营及业务发展需要，公司为香港南凌分别与两家合作 银行折合人民币1,000万元及港币1,000万元（金额涉及外币的，按2024年5月31日 中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算，如遇汇率波动，对应的金额会相应 变化，下同）的贷款业务提供连带责任的保证，担保范围包括但不限于申请银行 授信业务（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业票据融资 ）发生的一般连带责任担保及融资类担保。担保期限为1年，自银行融资类保函 或融资类备用信用证签发之日起计算，上述担保事项自公司董事会审议通过之日 起生效。在上述担保额度内，公司董事会授权董事长签署与上述担保相关的合同 及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行。 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-027 南凌科技股份有限公司 关于为全资子公 ...

上海君澜律师事务所 关于 南凌科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销及作废限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于南凌科技股份有限公司 回购注销及作废限制性股票相关事项之 法律意见书 致：南凌科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受南凌科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"南凌科技"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）《南凌科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就南凌科技回购注销本次激 励计划部分第一类限制性股票及作废本次激励计划部分第二类限制性股票（以下简称 "本次回购注销及作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经 ...

利润分配 - 2023年度以130,437,005股为基数，每10股派现金2元，总计派息26,087,401元[2] - 按总股本折算每10股现金分红1.978347元[3] 除权除息 - 除权除息参考价格=股权登记日收盘价 - 0.1978347元/股[3] - 股权登记日为2024年6月3日，除权除息日为2024年6月4日[5] 红利派发 - A股股东现金红利2024年6月4日划入资金账户[6] - 股权激励限售股、首发前限售股现金红利公司自行派发[6] 其他调整 - 本次权益分派后最低减持价格限制作相应调整[8] - 2021和2022年限制性股票激励计划授予价格和/或数量作相应调整[8]

2023年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于南凌科技股份有限公司 致：南凌科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受南凌科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和 ...